국내에서 흔히 볼 수 있는 돈세탁 수단은 주로 다음과 같다.

　　1. 금융 기관 활용:

　　불법분자들은 많은 계좌 개설 등의 방법을 채택하여 불법으로 얻은 자금을 정상적인 자금 흐름에 섞을 것이다.

　　그들은 은행 계좌를 이용해 자주 자금을 이체하여 불법 자금의 출처를 감추고 세탁 과정을 마쳤다.

　　2. 합법적 인 사업에 투자하십시오:

　　검은 돈을 식당, 상점 같은 겉보기에 정상적인 기업 경영에 투입하다.

　　비용, 가짜 장부 등 부당한 수단을 통해 불법 자금을 변화시켜 기업의 합법적인 이윤이 되었다.

　　3. 무역 채널 사용:

　　수출입 무역에서는 수입화물 가격을 고고하고 수출화물 가격을 저보하는 방식으로 불법 자금을 무역금에 섞었다.

　　또는 허구 거래로 자금의 불법 이전을 실현하다.

　　4. 민간 대출:

　　고액이자를 미끼로 자금을 유치하고, 검은 돈을 대출자금 흐름에 섞은 뒤 상환한 텔레그램 홈페이지의 다운로드 사이트가 어디에 있는지, 검은 돈을 합법화한 것으로 보인다.

　　5.telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 거래입니까?

　　Telegram 의 중국어 버전을 이용하여 telegram 홈페이지에서 다운로드한 웹사이트가 어디에 있는지 익명성의 특징을 가지고 있으며, 먼저 불법 자금을 telegram 의 중국어 버전으로 바꿔서 다운로드한 사이트가 무엇인지, 거래한 후 합법적인 자금으로 바꿔 줍니다.

　　돈세탁은 금융질서와 사회안정을 심각하게 해칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

　　사례 검토:

　　샤오주는 불법 활동에 종사하여 대량의 불법 자금을 확보하여 이 돈을 씻기 위해 여러 가지 수단을 취했다세계 랭킹 1 위오피스타공식 사이트 입구의 방법은 어디에 있습니까. 한편, 금융기관을 이용해 허위거래와 다두계좌를 통해 불법 자금을 정상 자금 흐름에 섞어서 자주 이체한다. 한편, 합법적인 사업용지 비행기의 중국어판에 투자한 다운로드 장소는 얼마인가, 식당을 개설하고 비용을 허위로 보고하고, 가짜 장부를 만들어 불법 자금을 기업 이익으로 전환했다. 동시에, 무역경로를 이용하여 수입화물 가격을 고보하여 불법 자금을 무역금에 섞었다. 또 민간대출을 명목으로 고액이자로 자금을 유치하고 검은 돈을 대출자금 흐름에 섞은 다음 상환형식으로 일부 자금을 세탁한다. 그 행동은 결국 발각되었다.

　　사건 분석:

　　1. 샤오주는 허위거래, 다두계좌 개설 등을 통해 금융기관을 이용하는 행위로 금융감독규정을 위반하고 불법자금을 정상 자금 흐름에 섞어서 금융질서를 심각하게 교란시켰다.

　　2. 합법적인 사업에 투자할 때 원가를 허위로 보고하고, 가짜 장부를 만들고, 무역채널을 이용하여 수입가격을 올리는 등 허구 거래, 위조장부로 불법 자금원을 감추고 돈세탁을 구성한다.

　　3. 민간대출을 명목으로 검은 돈을 섞고 세탁하고, 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드한 웹사이트가 어떤 거래인지 익명성 세탁자금인지, 이런 행위들은 모두 흔한 돈세탁 수단으로 법을 어기고 금융질서와 사회안정을 해친다.