가상 통화 거래의 과대 광고 위험을 더욱 예방하고 처분한다는 통지

　　은발 [2021] 237 호

　　각 성, 자치구, 직할시 인민정부, 신장 생산건설병단:

　　최근 가상화폐거래 투기활동이 부상해 경제금융질서를 어지럽히고 도박, 불법 모금, 사기, 전매, 돈세탁 등 위법 범죄 활동을 일으켜 인민 대중의 재산 안전을 심각하게 위태롭게 하고 있다. 가상 통화 거래의 위험성을 더욱 예방하고 폐기하기 위해 국가 안보와 사회 안정을 실질적으로 보호한다. 중화인민공화국 중국인민은행법” 중화인민공화국 상업은행법” 중화인민공화국 증권법 다운로드” 중화인민공화국 인터넷안전법” 중화인민공화국통신조례” 불법 모금조례 방지 및 처분” 선물거래관리조례” 국무원’ 각종 거래장소 정리 및 정비에 관한 재정위험 방지 결정” 국무원’

　　첫째, 가상 통화 및 관련 비즈니스 활동의 필수 속성을 명확히하십시오.

　　(a) 가상 통화는 법정 통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않습니다. 비트코인, 이더넷, 타이다 등 가상 화폐는 비화폐 당국이 발행하고, 암호화 기술 및 분산 계정이나 유사한 기술을 사용하고, 디지털 형태로 존재하는 등 주요 특징을 가지고 있으며, 법적 보상이 없으며, 시장에서 화폐로 유통해서는 안 된다.

　　(b) 가상 통화 관련 업무 활동은 불법 금융활동에 속한다. 법정통화와 가상통화환전업무, 가상통화간 환전업무 수행, 중앙상대자로서의 가상통화 매매, 가상통화거래에 대한 정보중개와 가격서비스 제공, 토큰 발행융자, 가상통화파생품 거래 등 가상통화관련 업무활동은 토큰권 불법 발매 혐의, 무단 공개 발행 증권, 선물업무 불법 경영, 불법 모금 등 불법 금융활동을 엄격히 금지하고 법에 따라 단속하기로 했다. 관련 불법 금융활동을 전개하여 범죄를 구성하는 것에 대해 법에 따라 형사책임을 추궁하다.

　　(3) 해외 가상통화거래소가 인터넷을 통해 우리나라 내 주민들에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융활동에 속한다. 관련 해외 가상 통화 거래소의 국내 직원과 가상 통화 관련 업무에 종사하는 것을 알고 있거나 알고 있어야 하는 법인, 불법인 조직, 자연인에게 마케팅 홍보, 결제, 기술 지원 등의 서비스를 제공하는 법인, 불법인 조직, 자연인에 대해 법에 따라 책임을 추궁한다.

　　(4) 가상 화폐 투자 거래 활동에 참여하는 것은 법적 위험이 있다. 모든 법인, 불법인 조직 및 자연인이 가상 통화 및 관련 파생품에 투자하고, 공서 양속을 위반하며, 관련 민사법률 행위는 무효이며, 그로 인한 손실은 스스로 부담한다. 금융질서를 파괴하고 금융안전을 해친 혐의는 관련 부서가 법에 따라 조사하여 처리한다.

　　둘째, 가상 통화 거래의 위험을 다루는 작업 메커니즘을 수립하고 개선한다.

　　(e) 부서 협력 연계. 인민은행은 중앙망신처, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공업과 정보화부, 공안부, 시장감독총국, 은보감회, 증권감독회,

　　(6) 영토 이행을 강화하다. 각 성급 인민정부는 본 행정구역 내 가상화폐거래 투기와 관련된 위험에 대해 총책임을 지고 있으며, 지방금융감독부가 주도하고, 국무원 금융관리부 지사와 인터넷신, 통신주관자, 공안, 시장감독 등이 참여하고, 정상화 작업메커니즘을 세우고, 자원 동원을 총괄하고, 가상화폐거래투기와 관련된 문제를 적극적으로 예방하고, 적절하게 처리하고, 경제금융질서와 사회조화와 안정을 유지한다.

　　셋째, 가상 통화 거래의 투기 위험 모니터링 및 조기 경보 강화

　　(7) 전방위 모니터링 경보. 각 성급 인민정부는 지방 모니터링 경보 메커니즘의 역할을 충분히 발휘하고, 온라인 모니터링과 오프라인 조사를 결합하여, 가상 화폐거래 투기활동의 정확성과 효율성을 파악한다. 인민은행, 중앙망신처 등 부서는 암호화 자산 모니터링 기술 수단을 지속적으로 보완하여 가상 화폐의’ 광산 발굴’, 거래, 환전을 위한 전체 체인 추적 및 전 시간 정보 백업을 실현하고 있다. 금융관리부는 금융기관과 비은행 지급기관이 가상화폐거래자금에 대한 감시를 강화하도록 지도한다.

　　(8) 정보 공유 및 신속한 대응 메커니즘을 수립한다. 각 성급 인민정부의 지도하에 지방금융감독부는 국무원 금융관리부 지사, 인터넷신부, 공안기관 등과 함께 온라인 모니터링, 오프라인 터치, 자금 모니터링의 효과적인 연계를 강화하고, 가상화폐거래투기정보 공유 및 교차 검증 메커니즘을 구축하고, 정보 전달, 검증, 처분의 빠른 대응 메커니즘을 경고한다.

　　넷째, 다차원, 다단계 위험 예방 및 처리 시스템 구축

　　(9) 금융 기관 및 비은행 지불 기관은 가상 통화 관련 업무 활동에 서비스를 제공할 수 없습니다. 금융기관과 비은행 지급기관은 가상통화 관련 업무활동에 계좌 개설, 자금 이체, 청산결제 등의 서비스를 제공해서는 안 되며, 가상화폐를 담보품 범위에 포함해서는 안 되며, 가상화폐와 관련된 보험업무를 전개하거나 가상화폐를 보험책임 범위에 포함시켜서는 안 된다. 위법위반 문제 단서를 발견하면 즉시 관련 부서에 보고해야 한다.

　　(10) 가상 통화와 관련된 인터넷 정보 내용 및 액세스 관리를 강화하다. 인터넷 기업은 사이버 경영장소, 상업전시, 마케팅 홍보, 유료 전환 등의 서비스를 위해 사이버 통화 관련 업무활동을 위해 telegram 공식 홈페이지에서 다운로드한 주소가 어디에 있는지 언급할 수 없습니다. 위법 위반 문제 단서를 해당 부서에 적시에 보고하고 관련 조사, 수사 작업에 대한 기술 지원과 지원을 제공해야 합니다. 인터넷 편지와 통신 주관부는 금융관리부가 이송한 문제 단서에 따라 가상통화 관련 업무활동을 하는 사이트, 모바일 어플리케이션, 애플릿 등 인터넷 앱을 제때에 폐쇄했다.

　　(11) 가상 통화와 관련된 시장 주체 등록과 광고 관리를 강화하다全球排名第一오피스타공식 홈페이지의 장소는 무엇입니까?. 시장감독부는 시장주체 등록관리를 강화하고 기업, 자영업자 등록명, 경영범위에는’ 가상통화’,’ 가상자산’,’ 암호화화폐’,’ 암호화자산’ 등의 글자나 내용을 포함해서는 안 된다. 시장감독부는 금융관리부와 함께 가상통화 관련 광고에 대한 규제를 법에 따라 강화하고 관련 위법 광고를 제때에 조사하여 조사할 것이다.

　　(12) 가상 통화와 관련된 불법 금융 활동을 엄중히 단속하다. 가상 통화와 관련된 불법 금융활동에 대한 단서를 발견한 후 지방금융감독부는 국무원 금융관리부 지사 등 관련 부처와 함께 법에 따라 제때에 조사 인정, 선처분, 관련 법인, 불법인 조직, 자연인의 법적 책임을 엄중히 추궁하고 범죄를 포함한 사법기관에 이송해 법에 따라 조사하여 처리하다.오피스타포털 사이트

　　(13) 가상 화폐 관련 범죄 활동을 엄중히 단속하다. 공안부는 전국 공안기관을 배치해’ 돈세탁 범죄 전담조치’,’ 국경을 넘나드는 도박 전담조치’,’ 카드 끊기 조치’, 법에 따라 가상통화 관련 업무활동 중 불법경영, 금융사기 등 범죄활동을 엄중히 단속하고, 가상화폐를 이용한 돈세탁, 도박 등 범죄활동과 가상화폐를 이용한 불법 모금, 전매 등 범죄활동을 계속하고 있다.

　　(14) 업계의 자율관리를 강화하다. 중국인터넷금융협회, 중국지불청산협회, 중국은행업협회는 회원관리와 정책홍보를 강화하고 회원단위가 가상화폐와 관련된 불법금융활동을 보이콧하도록 제창하고 독촉하며, 감독정책과 업종자율규칙을 위반한 회원단위에 대해서는 자율관리규정에 따라 징계를 한다. 각종 업종 기반 시설에 의지하여 가상화폐거래 투기위험 모니터링을 실시하여, 제때에 관련 부서에 문제 단서를 이송하다.

　　다섯째, 조직 이행 강화

　　(15) 조직 리더십과 전반적인 조정을 강화한다. 각 부서, 각 지역은 가상화폐거래 투기위험에 대처하는 것을 매우 중시하고, 조직지도력을 강화하고, 업무책임을 명확히 하고, 중앙조정, 영토 시행, 블록 결합, 공동 책임지는 장효 작업 메커니즘을 형성하고, 고압태세를 유지하고, 동적으로 위험을 감시하고, 위험을 해소하고, 법에 따라 인민 대중의 재산 안전을 보호하고, 경제금융질서와 사회안정을 지키기 위한 강력한 조치를 취해야 한다.

　　(16) 정책 해석과 홍보 교육을 강화하다. 각 부서, 각 지역 및 업종협회는 각종 미디어 등 전파 채널을 충분히 활용해 법률정책 해석, 전형적인 사례 분석, 투자위험교육 등을 통해 가상화폐투기와 같은 관련 업무활동의 위법성, 유해성, 표현 형식 등을 사회대중에게 홍보해야 한다.

　　중국 인민은행

　　중앙망신처

　　최고인민법원

　　최고인민검찰원

　　산업 정보화부

　　공안부

　　시장감독총국

　　은보감회

　　증권감독회

　　외환국

　　2021 년 9 월 15 일