각 기자: 도잉호 장천 모든 편집장: 말경

　　8 월 19 일 최고인민법원, 최고인민검찰원은 돈세탁 형사사건 처리법 적용법 몇 가지 문제에 대한 설명을 공동 발표했고, 그 중’ 가상자산’ 거래를 통해 돈세탁 방식 중 하나로 명시될 예정이다. 가상자산’ 은 대부분 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇이고, 디지털 소장품 등이 존재하는 것으로 알려졌다.

　　이 가운데 telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트는 디지털 인민폐 등 법정디지털 화폐와는 달리 통화당국이 발행하지 않고 블록체인이나 비슷한 기술을 지탱하고 전자적으로 기록한 통화이며, 주로 비트코인 등을 포함한다. 물질적 형식이 아닌 신형 통화 형식이다. 비트코인, 에테인 등 허위화폐를 거래하는 것도 범죄를 구성하나요? 판사는 어떤 허위화폐 거래도 모두 불법 거래이며 법률의 보호를 받지 않는다고 경고했다. 허위화폐 거래 과정에 관련된 자금은 대부분 인터넷 사기 등 불법 소득으로 이른바 허위화폐를 되팔아 이익을 얻는 행위를 통해 범죄 혐의를 받고 있다.

　　

　　복단대학교 국제금융학원 교수, 중국 돈세탁 방지연구센터 집행주임, 육자입 금융안전연구원 원장은’ 일경제뉴스’ 기자에 대해 "디지털 경제가 급속히 발전함에 따라 암호화 통화, 디지털 통화, 가상토큰 등 가상자산을 이용한 돈세탁이 점차 주류로 자리잡고 있다. 국가의 금융규정 준수, 경제안전, 사회안정에 큰 위험과 도전이 되고 있다" 고 말했다.

　　그는 사법 차원에서’ 가상자산’ 거래 이전, 전환 범죄 수익 및 그 수익을 이용하는 행위가 돈세탁 방식 중 하나로 명확하게 열거되어 법 집행 기관에 명확한 법적 근거를 제공하고, 가상자산과 관련된 돈세탁 행위를 더욱 정확하게 식별하고 단속하는 데 도움이 되며, 가상자산의 국경을 넘나드는 흐름을 더 효과적으로 추적 및 감시하고, 국경을 초월한 규제협력을 추진하고, 국경을 초월한 돈세탁 범죄를 공동으로 단속하는 데 도움이 될 것이라고 생각한다.

　　거래’ 가상 자산’ 은 돈세탁 방법 중 하나로 꼽힌다

　　8 월 19 일 최고법 최고검에서 기자회견을 열어 지하 돈세탁 범죄, 허의화 활용, 게임통화 등 돈세탁 범죄에 대한 타격을 가할 것이라고 밝혔다. 법에 따라’ 돈세탁’ 범죄를 처벌하다. 벌금형 선고와 집행력을 늘리고, 법에 따라 돈세탁 행위자의 위법소득을 추징하여, 누구도 범죄 행위로부터 불법적으로 이익을 얻지 못하게 한다.

　　2022 년부터 2023 년까지 처리한 돈세탁 사건을 보면 이체나 기타 지불 결제 방식을 통해 자금을 이체하고 자금 계좌를 제공하는 방식으로 돈을 세탁하는 것이 50% 를 넘는다. 이 가운데 밀수 돈세탁, 횡령 뇌물 돈세탁, 금융범죄 돈세탁에서 국경을 넘나들며 자산을 옮기는 방식을 통해 돈세탁이 비교적 많다.

　　한편, 인터넷 기술이 광범위하게 적용됨에 따라 돈세탁 수법도 끊임없이 업그레이드되고, 위조지폐, 게임통화, 분점 플랫폼, 생중계상 등이 새로운 돈세탁 수단과 방식이 되어 더욱 복잡하고 은밀한’ 네트워킹’,’ 체인화’ 특징을 보이고 있다.

　　지하 은행은 이미 불법분자들이 돈세탁과 자금 이체에 종사하는 주요 통로가 되었으며, 현재 신형 지하은행도 출현하고 있으며, 상류범죄행위자들은 지하은행을 통해 허의화폐, 게임통화 등을 이용해 국경을 넘나들며 자산을 이관하고, 관련 금액이 높고, 조사처리가 어렵고, 돈세탁범죄 단속에 대한 새로운 요구가 제기되고 있다.

　　어떤 거래 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 행위로 범죄를 구성하나요? 이에 대해 사법해석은 형법에서’ 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것’ 의 7 가지 구체적인 상황을 분명히 했다. 종이비행기의 공식 홈페이지를 다운로드하는 방법에는’ 가상자산’ 거래인 telegram 을 통한 중국어판 다운로드 주소가 어떤 것인지, 금융자산 교환 방식, 이전, 전환범죄 소득 및 수익 등이 포함돼 있다.

　　칸트지쿠 전문가, 상하이시 광명로법인 나춘레 변호사는’ 데일리경제뉴스’ 기자에게 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 어떤 거래가 범죄 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추고 숨기는 데 쓰이면 돈세탁죄를 구성한다고 밝혔다. 여기에는 범죄 수익을 telegram 의 중국어 버전으로 변환하여 다운로드한 사이트가 무엇인지, telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 무엇인지, 다시 다른 형태의 자산으로 변환하여 법적 추적을 피하는 것이 포함됩니다.

　　나춘뢰의 관점에서 법원은’ 가상자산’ 거래를 통해 돈세탁 방식 중 하나로 명확히 열거되며, 돈세탁 방지 사업의 중요한 진전이다.’ 이 조치는 우리나라의 돈세탁 방지법 체계를 더욱 보완하고 사법기관이 법에 따라 돈세탁 범죄를 처벌할 수 있도록 더욱 명확하고 구체적인 법적 근거를 제공한다. 동시에 돈세탁 범죄에 대한 대중의 인식과 방비 의식을 높이고 사회 전체가 돈세탁 범죄에 맞서 싸우는 좋은 분위기를 조성하는 데도 도움이 된다. "

　　나춘뢰에 따르면 돈세탁 범죄는 종종 다국적, 복잡성 등의 특징을 가지고 있어 각국이 협력을 강화하고 공동 대응해야 한다. 가상 자산 거래를 돈세탁 방식 중 하나로 명시함으로써 우리나라와 다른 국가들이 돈세탁 방지 분야에서 더욱 긴밀한 협력을 전개하여 다국적 돈세탁 범죄 활동을 공동으로 단속하는 데 도움이 된다.

　　엄립은 "디지털 경제가 급속히 발전하면서 암호화 통화, 디지털 통화, 가상 토큰 등 가상 자산을 이용한 돈세탁이 점차 주류로 자리잡고 있다" 며 "국가의 금융규정 준수, 경제안전, 사회안정지 항공기 공식 웹 사이트의 다운로드 주소를 어떻게 찾느냐에 큰 위험과 도전이 되고 있다

　　허위화폐를 이용한 돈세탁 사건이 빈발하자, 어떤 사람은 첫 거래부터’ 고양이 느끼함’ 을 발견하였다

　　엄립에 따르면, telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 운영 메커니즘이 특히 뚜렷한 센터화, 분산, 무형성, 익명, 실시간성, 인터넷 기생성, 변조 불가 등의 특징을 가지고 있으며, 지역제한 없이 다양한 형태를 가지고 있으며, 돈세탁자나 조직은 이러한 특성을 이용하여 자금의 성격과 흐름을 감추고 국경을 넘나드는 이전을 쉽게 실현할 수 있다.

　　최근 우한 시 공안국 관련 부처의 지도 아래 청산경찰은 현 발전사기 경정선 추적, 연속 작전, 우한, 창사, 남창, 서남 등을 통해 USTD 위조화폐를 이용해 해외 사기단체의 돈세탁을 돕는 범죄단을 성공적으로 때려치우고 용의자 6 명을 체포해 총 600 여만원, 23 원을 회수하는 데 성공했다.

　　"이것은 분업이 명확한 범죄 조직이다. 클릭합니다 사건 민경은 레이 씨가 채팅 소프트웨어를 통해 해외 사기단체와 연락을 취하고, 마씨 등에게 택배를 받고, 장물을 현금화하고, 장물을 이체하도록 지시했다고 밝혔다. 마씨는 세그먼트 모 나라, 왕모림, 사모호가 사기그룹이 휴대전화, 고급 술 등 택배를 수거하는 것을 도와 주모씨에게 건네줄 책임이 있다. 주씨는 장물 판매를 담당하고, 수익금은 USTD 허위화폐를 통해 해외 사기집단으로 옮겨갔다.

　　이 범죄단은 2023 년 3 월부터 해외 사기단체가 택배를 받고, 장물을 현금화하고, 장물을 옮기고, 장물을 옮기고, 일정 비율의 보수를 받는 것을 돕는 것으로 알려졌다. 예비 통계에 따르면, 2024 년 1 월 5 일부터 이 단체는 해외 사기집단이 우한 수거, 현금화 아이폰, 시계, 이어폰 등의 물품을 모두 340 여 부, 고급 술 수십 상자, 총 600 여만원에 달하는 것을 도왔다.

　　최근 장쑤 성 남통시 통주구 인민법원은 통주 구치소 주재소 법정에서 이렇게 함께 범죄를 은폐하고 은폐한 범행 사건을 공개적으로 심리했다.

　　법심사에 따르면 2022 년 11 월부터 2023 년 8 월까지 피고인 왕모복과 왕모표, 왕모평 (모두 별건 처리) 이 상의해 유럽이플랫폼을 통해 USDT 허위화폐 매매를 진행하며 왕모복, 왕모평 공동출자 25 만원, 왕모표 출자 11 만원, 각각 계좌 운영을 약속했다

　　이른바 위조화폐 매매는 사실 왕모복 등이 사기꾼을 위해 사기자금을 이체하는 수단이며, 사기꾼은 장물로 왕모복 등으로부터 위조화폐를 사서 돈세탁의 목적을 달성하고, 왕모복 등은 그 차이를 벌어들이고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 위조지폐, 매매, 매매, 매매, 매매) 2023 년 7 월부터 11 월까지 피고인 왕모복은 위조지폐 거래자금을 회수하기 위해 여러 개의 마이크로신호를 제공하고, 유럽이플랫폼 위조화폐를 통해 장내, 장외에서 거래하고, 사기꾼을 위해 사기자금을 이체해 총 인민폐 38 만여원을 불법 수익으로 12,000 여원을 벌었다.

　　법정에서 피고인 왕모복은 자신이 첫 위조지폐 거래를 할 때 상대방의 자금원이 사기소득이라는 것을 발견하고 동료 왕모 () 에게 일깨워줬지만, 왕모 () 는 그들이 상가로서 단순히 거래를 해서 차액을 벌었다고 고백했다. 공소기관은 범죄의 죄를 감추고 은폐함으로써 왕 모 씨의 복에 대해 공소를 제기했다. 현재 법원은 이 사건에 대해 진일보 심리를 하고 있다.

　　비트코인 등’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 뭐지’ 를 모으는 행위도 불법 모금 혐의를 받고 있다.

　　"telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 전통적인 돈세탁 도구보다 익명, 중앙화 등의 특징을 가지고 있어 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 국경을 넘어 돈세탁에 쓰이는 것이 더 위험하다" 고 말했다. 예를 들어, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 국경을 넘나드는 돈세탁으로 인해 금융 규제가 실패하고 금융 관리 질서의 안정성이 위태로워지는 경우를 예로 들 수 있습니다. 국내외 감독 차익 거래 공간은 거대하며 사법부의 정상적인 활동을 심각하게 방해합니다. Telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 국경을 넘나드는 돈세탁의 규제 탈출성이 강하여 외환통제제도에 충격을 주고 있는가. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 국경을 넘나드는 돈세탁 범죄와 관련된 재산 추징난으로 피해자의 상환 청구권을 심각하게 침해하는 것이다.

　　중공푸젠성 위원회 금융위원회 사무실 홈페이지는 "telegram 의 중국어판으로 다운로드된 사이트가 무엇인지 명의로 불법 자금을 모으는 위험 힌트" 를 발표했다. 최근 개별 기업이’ DD0 디지털 옵션’ 이라는 이름으로 대중구독투자를 유치하고 실물자산 닻을 올리고 해외 디지털자산거래소를 통해 온라인 디지털옵션 DD0 을 발행하며 이를 익힌 것으로 밝혀졌다 "고 밝혔다.

　　또한 일부 금융주체들은 토큰의 불법 판매, 유통을 통해 비트코인, 이더넷통화 등 이른바’ 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트’ 를 투자자들에게 모금하고 있다. 본질적으로 허가받지 않은 불법 공개 융자 행위로 토큰 발매, 증권 불법 발행, 불법 모금, 금융사기, 전매 등 위법 범죄 혐의를 받고 있다.

　　

　　출처: CPC 취안저우 시의회 금융위원회 사무실

　　이번 사법해석은’ 돈세탁’,’ 돈세탁’ 범죄의 인정 기준과’ 돈세탁’ 범죄의 주관적 인식에 대한 심사 인정 기준을 분명히 했다. 사법해석은 또한 돈세탁액이 500 만 원 이상이며 여러 차례 돈세탁을 실시한다는 것을 분명히 했다. 재물에 협조하지 않는 것을 거절하여 장물을 회수할 수 없게 하였다. 250 만 위안 이상의 손실을 초래합니다오피스타포털 주소입니다. 또는 다른 심각한 결과 상황 중 하나를 초래한 것은’ 줄거리가 심각하다’ 고 판단해야 한다.오피스타공식 홈페이지의 포털 사이트

　　진홍상 최고법형 3 정장은 인민법원이 법에 따라 돈세탁 범죄를 엄중히 처벌하고 지하돈세탁 범죄, 허의화, 게임화 등 돈세탁 범죄에 대한 타격을 가할 것이라고 밝혔다. 법에 따라’ 돈세탁’ 범죄를 처벌하다. 벌금형 선고와 집행력을 늘리고, 법에 따라 돈세탁 행위자의 위법소득을 추징하여, 누구도 범죄 행위로부터 불법적으로 이익을 얻지 못하게 한다. 동시에, 관엄상제의 형사정책을 철저히 관철하고, 상황을 구분하고, 차별적으로 대하며, 최상의 정치효과, 사회효과, 법률효과를 확보할 수 있도록 보장한다.