블록 체인 업계의 형사 변호인으로서, 나는 종종 다양한 업계 교류군에서 나의 잠재 고객의 소식을 본다. 그들이 보는 것은 U 를 버는 사업이고, 내가 본 것은 형사변호 사업이다.

　　

　　첫째, u 상인이 우리나라에서 합법적입니까?

　　U 상인이란 무엇입니까? 매매 USDT 로 차액을 벌어들이는 화폐상인을 가리킨다. USDT (타이다 화폐) 는 안정화폐로 달러를 직접 표기하기 때문에 U 상 매매를 하면 안정적으로 벌어도 배상하지 않는다고 할 수 있다. 예를 들어, 6.7 구매 U, 6.73 판매, 3 점 적립, 하루에 10 만 U 매매, 하루에 3000 을 벌 수 있다.

　　그럼, U 상인이 우리나라에서 합법적인가요?

　　2021 년 9 월 24 일 중앙은행 등 10 개 부처가 발표한’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래투기위험에 대한 통지’ (이하 통지) 정신에 따르면 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 관련 업무활동이 불법금융활동인지, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 예방하고 처분하기 위한 것이다 Telegram 의 중국어 버전 다운로드를 방지하는 사이트는 도박, 불법 모금, 사기, 전매, 돈세탁 등 위법 범죄 행위가 되는 도구로, 누구든, 조직이 telegram 의 중국어 버전 다운로드에 종사하는 사이트가 어떤 업무활동이나 서비스인지 대중에게 제공하는 것을 금지한다.

　　공지 제 4 조는 또한 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래에 법적 위험이 있는지, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 개인 투자인지 명시하고 있다.

　　(4) telegram 의 중국어 버전 다운로드에 참여하는 사이트가 어떤 투자 거래 활동인지 법적 위험이 있다. 어떤 법인, 불법인 조직, 자연인이 telegram 의 중국어판에 투자한 웹사이트가 무엇이고, 관련 파생물이 무엇이고, 공공질서에 어긋나고, 관련 민사법적 행위가 무효이며, 그로 인한 손실은 스스로 부담한다. 금융질서를 파괴하고 금융안전을 해친 혐의는 관련 부서가 법에 따라 조사하여 처리한다.

　　그러나 통지는 개인과 개인 간의 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 행위인지 제한하지 않는다. 즉,’ 법이 명시 적으로 규정하지 않는 것은 죄가 아니다’ 는 것이다. 즉, 개인 간의 프랑스 통화 거래, 통화 거래 행위는 현재 허용되며 법률에 의해 제한되지 않습니다.

　　다만 이 행위가 국가에 의해 장려되거나 보호되지 않기 때문에 U 상인이 되는 데는 많은 법적 위험이 있다.

　　둘째, u 상공 회의소에서 어떤 "구덩이" 를 만났습니까?

　　U 상은 장내 U 상 (거래소에서 거래하고, 거래소 보증금을 지불해야 함) 과 장외 U 상 (거래소를 통하지 않고, 쌍방 오프라인 거래, 현금 거래 또는 쌍방이 약속한 다른 방식으로 거래할 수 있음) 으로 나눌 수 있으며, 두 모델 모두 각각 장점과 폐단이 있다.

　　결론적으로 장내 U 상인의 가장 큰 위험은’ 붙잡히다’ 이고, 장외 U 상인의 가장 큰 위험은’ 속다’ 이다.

　　다음 예를 들어 설명하다.

　　1, 잡히다

　　장내 U 상인의 위험은’ 검은 돈’ 을 받고 은행 카드가 동결되는 데 있다. 사용자에 대한 KYC 심사는 자격을 갖춘 U 상인으로서 꼭 필요한 기본 능력이지만, U 상인의 거래자금 출처는 동전 볶음, 인터넷 도박, 전매, 통신사기 등 유형, 은행 흐르는 물은 은행의 반사기 시스템을 촉발하기 쉬우며 공안 등 부서 사법에 의해 동결된다.

　　동결카드’ 에 의한 고위험 외에 자금원이 도박 사기 등을 의심한다면 돈세탁죄 텔레그램의 컴퓨터판을 구성할 수 있는 다운로드 사이트가 얼마인지, 범죄의 죄를 숨기거나 (은폐죄), 정보사이버 범죄 활동 범죄 (조신죄) 등을 도울 수 있다.

　　예를 들어, 2022 년 서안 법원의 경우 [사건 번호 (2022) 섬서 0104 형초 219 호], 두 사람은 사기자금으로 피해자에게 배상을 당하고 양해를 받을 예정이지만, 여전히 법원에 유죄 판결을 받아 각각 징역 1 년, 9 개월을 선고받았다.

　　2, 속임

　　장외 U 상인의 이윤이 장내보다 훨씬 높다. 예를 들면 장내에서 3 점을 벌고 장외에서 3 마오를 버는 것도 놀라운 일이 아니다. 그렇다면 왜 누군가가 장외에서 저가로 U 를 팔고 싶어할까요? 앞서 언급한 바와 같이 장내 U 상은 모두 온라인 거래이기 때문에 거래소, 은행, 공안반사기센터 등에 의해’ 감시’ 된 상태에서 일부 위험은 확실히 막을 수 없다. 장외 U 상인의 장점은 양측이 오프라인 (예: 현금 방식), "한 손으로 돈을 내고 한 손으로 U 를 지불" 하면’ 동카드’ 가 되지 않도록 최대한 보장할 수 있다는 점이다. 하지만’ 이닝’ 을 당하면 벙어리 손해를 볼 수밖에 없다.

　　예를 들어, 화폐상으로서 당신은 왕군이 발표한 현금 고가로 U 를 받는 정보 (시장가격보다 약간 높은 합리적인 가격) 를 보고 왕씨에게 연락해서 쌍방이 오프라인 거래를 약속하고, 당신은 현장에서 왕씨에게 U 를 주고, 왕군은 즉석에서 현금을 인도할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 약속된 오프라인 만남 시간에 왕군은 자신이 잠시 외지로 출장을 가서 자신의 친구 어린 왕자가 현장에 가서 당신과 거래하게 했다고 통지했다. 만난 후, 쌍방은 순조롭게 인계를 했고, 당신은 어린 왕자가 가져온 현금을 받았고, 어린 왕자도 U 를 받았습니다全球排名第一오피스타 공식. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)

　　잠시 후, 왕군은 다시 한 번 당신에게 연락하여 U 를 받았습니다. 거래 방식은 같습니다. 현장은 여전히 어린 왕자가 왔습니다. 앞의 거래 쌍방이 맺은 신뢰 관계를 근거로, 당신은 U 를 소왕에게 넘겼지만, 이번에는 어린 왕자가 당신에게 현금을 주지 않았습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 믿음명언) 그래서 당신은 즉시 왕씨에게 연락해서 상황을 물었지만, 이번에는 왕군이 연락이 끊겼습니다.

　　이 사건에서 어린 왕자는 어린 왕과는 전혀 모르는 화폐상이다. 첫 거래에서 당신은 u 를 소왕에게 넘겼고, 소왕 (당신의 신뢰를 속이기 위해) 은 u 를 즉시 어린 왕자에게 넘겼다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 믿음명언) 왕군은 두 가지 기만적인 방식을 채택하여 어린 왕자에게 자신이 저가로 U 를 팔 수 있다고 주장하여 어린 왕자가 현장에 와서 당신과 거래할 수 있게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

　　이때 어린 왕자가 가져온 돈을 강제로 가져가면 강도죄가 될 수 있습니다. 어린 왕자가 U 를 받지 못했기 때문입니다. 만약 당신이 공안기관에 가서 수십만 달러의 U 를 사기당했다고 신고하면, 공안회가 묻습니다. 당신이 손해가치 수십만을 주장하는 근거는 무엇입니까? (우리나라는 2013 년 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 와 2017 년’ 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고’ 발표 이후 어떤 주체도 디지털 통화의 발행, 교환 및 가격 책정, 정보 중개 등의 서비스를 전면 금지했다. ) 을 참조하십시오

　　셋째, 만쿤 변호사가 제안했다.

　　1, 사용자의 KYC 감사는 반드시 전문적이고 엄격해야 한다

　　KYC 인증은 사실 실명인증 메커니즘으로 주로 돈세탁 방지, 신분 절도, 금융사기 등 범죄 행위를 예방하는 데 쓰인다. 사용자의 KYC 심사는 U 상인에게 필요한 기본 능력으로, 사용자가 신분증 제공, 은행수, 주소전화 등을 요구하거나 사용자 신분을 심사하는 것을 포함하되 이에 국한되지는 않지만, 필자의 이전 문장’ telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 OTC 상인인지, 형사범죄 혐의가 어떻게 변호죄가 더 가볍습니까? "에서 언급한 바와 같이, 대다수의 U 상은 검은 돈을 식별할 수 있는 능력이 없으며, U 상 거래액이 커질수록 검은 돈에 부딪히는 것은 피할 수 없다. 그러나 아무리 치밀한 KYC 인증이라도 사용자의 자금원을 확인할 수 없다.

　　2. 잡히면 가능한 한 빨리 변호인에게 개입을 의뢰한다

　　앞서 언급한 바와 같이 U 상인의 KYC 심사는 사용자의 자금원을 확인할 수 없다. 특정 업계 이력을 가진 U 상인이라도 자신의 사회적 경험을 통해 한 사용자의 거래자금이 범죄 혐의를 받고 있는지 대략적으로 판단할 수 있지만, 백밀일소할 때가 불가피하다. 이때 공안기관은 사건이 공신죄나 은폐죄 혐의를 받고 있다고 판단한다면, 자백 자체가 인정하지 않는 경우에도 U 상이 범죄 행위에 대해’ 주관적으로 알고 있다’ 고 추정한다. 예를 들어, U 상인이 얼어붙은 카드, 거래가격이 시장가격보다 현저히 높거나 현저히 낮았거나, 암호화 소프트웨어를 사용하여 채팅을 하는 등의 행위는 모두 신용죄의 사법 해석 규정에 관한 주관적인 추정 규칙을 건드릴 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래명언) 이때, 전문적으로 담당하는 형사변호사가 사건의 진로에 매우 중요한 역할을 할 것이다.

　　3, 냉동 카드가 있으면 공안에 연락하여 자료를 적극적으로 소통한다

　　거래에서 여러 카드를 사용하여 선불을 하고, 위험을 분산시키고, 단일 카드 거래의 과도한 흐름으로 인해 은행 규제나 사법에 의해 동결되는 것을 방지할 수 있습니다. 불행히도 냉동카드를 받았지만 그 자체가 정상적인 거래행위였다면, 담당 경찰관에게 첫 번째 연락해서 동카드의 원인을 물어본 것은 자신의 거래 자체가 범죄 자금을 의심했기 때문인가, 아니면 그 은행 카드의 상류 하류에 있는 관련자 거래자금이 비정상적이었기 때문인가? (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 은행명언) 사건과 관련된 금액은 대략 얼마입니까? 기본 상황을 파악한 후, 은행 카드 내 자금의 합법성을 증명하기 위해 표적으로 경찰에 자료를 제공할 수 있다.