디지털 경제의 급격한 발전을 배경으로, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 열풍인지 수많은 투자자들의 눈길을 끌고 있다. 그러나 telegram 의 공식 다운로드 방법은 어디에 있는가? 시장의 번영과 함께 일부 다단계 사기 사건도 조용히 일어났다. 최근 안후이순호의 한 초대형 인터넷 사기 사건에서 피고인 41 명이 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래인지 이름을 붙인 복잡한 다단계 사기로 사회적 관심을 끌고 있다. 이 사건의 조사와 심리는 오늘날의 금융 환경 안전 위험을 반영하는 전형적인 사례가 되었다.

　　본 사건의 핵심 인물인 이빙은 회사의 발전과 운영을 담당하는 바이 성천 회사를 출자했다. 사건에 따르면 이 단체는 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 무엇이냐는 명목으로’ 외환’,’ 비트코인’ 의 영리모델로 많은 투자자들을 유혹한 것으로 나타났다. 특제 거래 소프트웨어 세트를 통해 범죄 조직은 허구의 거래 결과와 위조된 이익 기록으로 투자자를 유인해 송금하고 계층 구분을 통해 거액의 이윤을 얻는다. 이런 사기의 복잡성과 은폐성은 많은 피해자들을 빠져들게 하여 빠져나오기 어렵다.

　　사기단의 운영은 허위거래 플랫폼뿐 아니라 위장 성공자의 소셜미디어 이미지를 구축함으로써 심리조작까지 하고 있다. 업무원들이 직무에서 telegram 중국어 버전으로 다운로드한 포털이 어떤 훈련을 받았는지, 채팅으로 피해자를 감동시키고, 감정투자 수단으로 신뢰를 얻는 방법을 배운다. 바로 이런 감정과 신뢰를 이용하는 전략으로 단기간에 거액의 자금을 사취할 수 있게 되었고, 피해자가 진실을 발견하기 전에 플랫폼 자금이 이미 이전되었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 믿음명언)

　　법적 관점에서 볼 때, 이 사건의 쟁점은 전매와 사기의 경계에 있다. 피고인 이빙은 법정에서 그 행위가 사기가 아니라 전매라고 주장했다. 이 주장은 법조계가 전매와 사기에 대한 심도 있는 토론을 불러일으켰는데, 도대체 어떤 상황에서 행위가 범죄를 구성하는가? Telegram 의 중국어 버전에 대해 다운로드해야 하는 사이트는 무엇이며, 인터넷 투자 강화입법은 무엇입니까? 이런 논쟁은 법조계와 사회의 공동 반성이 절실히 필요하다.

　　이번 사건 폭로는 금융지식 부족 문제도 드러냈다. 많은 투자자들이 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 무엇인지에 대한 이해가 상대적으로 얕아서 안정적으로 보이는 고수익 약속을 쉽게 믿을 수 있다. 신흥 금융상품에 직면할 때 대중의 방비 의식이 매우 중요하다. 금융지식의 보급률을 높이면 비슷한 사기 사건의 발생률을 낮추는 데 도움이 될 것이다.

　　사건 심리 과정에서 사회 각계는 더욱 안전한 투자 환경 조성을 호소했다. 사용자 교육을 강화하고, 금융 플랫폼을 엄격하게 감독하고, 금융 지식의 보급을 촉진하는 것은 사회 각 방면의 공동 노력의 방향이 되어야 한다. 정부, 금융기관, 교육기관은 공동으로 대중의 투자 위험에 대한 인식을 높이고 관련 법규의 개선을 촉진하여 유사한 사건이 다시는 반복되지 않도록 해야 할 책임이 있다.

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