최고인민법원, 최고인민검찰원은 8 월 19 일 돈세탁 형사사건 처리법 적용법 몇 가지 문제에 대한 설명을 공동 발표했고, 그 중’ 가상자산’ 거래를 통해 돈세탁 방식 중 하나로 명시될 예정이다. 이 소식이 발표되자 전체 네트워크에서 화제가 되었다.

　　최고법에 따르면 인터넷 기술이 광범위하게 적용됨에 따라 돈세탁 수법이 끊임없이 업그레이드되면서 위조지폐, 게임통화,’ 분점 플랫폼’, 생방송 보상 등이 새로운 돈세탁 수단과 방식이 되면서 돈세탁 범죄에 대한 새로운 요구가 제기되고 있다. 이에 대해 사법해석은 형법에서’ 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것’ 의 7 가지 구체적인 상황을 분명히 했다. 여기에는’ 가상자산’ 거래, 금융자산 환전 방식, 이전, 범죄 소득 전환, 수익 전환 등이 포함된다.세계 랭킹 1 위오피스타공식 홈페이지의 입구 홈페이지는 무엇입니까

　　최근 몇 년 동안, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 전 세계적으로 점점 더 널리 인정받고 있으며, 점점 더 많은 범죄 활동이 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트를’ 자금 통로’ 로 활용하기 시작하면서 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 범죄 분야에 적용률이 높아지고 있으며, 전 세계 의폐 돈세탁 범죄가 급속히 발전하고 있다. 청두 체인안 [블록체인 안전태세 인식 플랫폼] 이 전체 체인 및 전체 네트워크에 대한 공개 데이터 모니터링에 따르면 2023 년 전 세계 블록체인 안전손실이 763 억 2 천만 원을 넘어섰다. 이 가운데 돈세탁이 273 억 6600 만 원을 넘어 1 위를 차지했다.

　　우리는 2024 년 상반기 국내에서 수사한 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 사건인지 빗어냈을 때, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건의 비중이 가장 큰지 발견했다.

　　지난 8 월, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건이 수사됐는지 (다음은 일부 공개 사례 보도) 가 수사됐다.

　　① 강서흥국 경찰이 함께 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지 수사했다. 전기사기자들은 사기 장물을 사건 용의자 은행카드로 옮기고 은행을 통해 현금을 인출하게 하고, 현금인출한 후 텔레그램의 중국어판에 다운로드한 사이트가 돈세탁’ 물방’ 용의자인 것으로 전해졌다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 오페라, 지혜명언) "물방" 은 또 해외 사기점 용의자의 지시에 따라 현금을 온라인으로 텔레그램의 중국어판으로 바꿔 다운로드한 사이트가 어떤 USDT 인지, 지정된 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 지정 주소인지, 결국 관련 자금 세탁 표백이 이뤄졌다.

　　② 내몽골 쿠론기 공안국은 텔레그램을 매매하는 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇인지 (USDT) 라는 이름으로 전기사기 돈세탁을 하는 범죄사건을 수사했다.

　　③ 간쑤 화정 경찰은 텔레그램을 매매하는 중국어판으로 다운로드한 사이트가 무엇인지 핑계로 여러 은행 계좌를 이용해 온라인 사기 범죄자들을 위한 돈세탁 사건을 수사했다.

　　④ 내몽골 닝성 공안수사와 함께 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드한 웹사이트가 전기사기 분석을 위한 돈세탁 사건이란 무엇인가.

　　체인필추-telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트는 어떤 사건지능평가플랫폼 (체인필추라고 함) 이 사건 연구과정을 장면으로 만든 법 집행기관의 사건 처리 과정에 맞는 Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 사건 지능판단플랫폼인가. 법 집행 기관에 체인 단서 분석, 자금 추적 추적 추적, 체인 행동 묘사, 사건 모델 지능 판단, 원버튼 증언, 주소 실시간 종이 항공기 중국어 버전 다운로드 장소 모니터링, 통화 교차 체인, 토네이도 돈세탁 분석, 통화청소, 다통화 동도, 거래소 침투, 판례고 등 원스톱 텔레그램의 중국어 버전 다운로드 사이트는 무엇입니까 그 핵심 기술 및 응용 프로젝트는 중국 전자학회의’ 과학기술진보 2 등상’,’ 블록체인+지능조경서비스 플랫폼’ 프로젝트를 중앙 인터넷 신처 시범 시범 시범 프로젝트로 선정해 여러 차례 국가급, 성 장관급 영예를 거머쥐었다. 동시에, 제품의 핵심 기술은 이미 수십 개 이상의 특허를 출원했다.

　　Telegram 의 중국어 버전을 위해 다운로드된 사이트는 어떤 돈세탁 수법에서 흔히 볼 수 있는 환전/교차 체인, Tornado Cash (토네이도) 를 통해 돈세탁을 하면 체인이 쉽게 대응할 수 있다.

　　① 환전/체인간 돈세탁

　　체인은 업계 최초의 통화/교차 체인 거래 자동 분석 기능을 통해 자금 분석에서 지능형 계약 내에서 수행되는 거래 행동을 자동으로 분석하고, 통화/교차 체인 자금 흐름 상황을 시각화하며, 분석가의 문종이 항공기 공식 웹 사이트에서 다운로드하는 방법의 문턱을 크게 줄여 분석 효율성을 높입니다.

　　② 토나두 카시 (토네이도) 를 통한 돈세탁

　　체인은 업계 최초로 [토네이도 돈세탁 분석] 기능을 선보이며 큰 데이터 및 체인 동작 AI 분석 (혼합 통화 프로토콜을 통한 알고리즘, 주소 행동 특성 분석 추출) 을 통해 Tornado Cash 에 들어간 후 자금 추적을 가능하게 했다.

　　③ [다중 주소 판단] 돈세탁 체인의 핵심 노드를 신속하게 찾습니다.

　　돈세탁 사건은 왕왕 많은 주소가 관련되어 자금 흐름이 복잡하게 얽혀 있다. 체인은 한 번에 여러 주소를 분석하고, 이들 사이의 자금 흐름과 관계 경로를 자동으로 추적하며, 거래도에서 주소 간 수수료 관계를 심도 있게 분석할 수 있다. 이러한 시각화 분석 수단은 직관적이고 효율적인 특징으로 복잡한 거래 네트워크에서 동일한 실체에 의해 제어되는 여러 주소를 신속하게 식별하고 돈세탁 체인의 핵심 노드와 다른 집단을 신속하게 찾을 수 있도록 연구원을 크게 지원합니다.

　　한 그림이 천언보다 낫다’ 는 속담은 다중 주소 판단 도구의 핵심 가치를 정확하게 요약한다. 기존의 단일 주소 판단보다 더 자유롭고 직관적이며 포괄적인 그래픽 디스플레이를 제공합니다. 사건 연구진은 자금 흐름의 글로벌 뷰를 한눈에 파악할 수 있고, 거래 뒤의 복잡하게 얽힌 관계를 꿰뚫어 볼 수 있으며, 돈세탁 방지를 위한 강력한 기술 지원과 의사결정 근거를 제공하여 관련 사건 수사에서 중요한 돌파구를 실현할 수 있다.