어떤 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 행위가 돈세탁 레드라인에 닿을 수 있습니까?

　　우리나라의 현행 법규에 따르면, telegram 의 중국어판이 다운로드한 웹사이트는 어떤 거래 행위가 돈세탁 레드라인을 건드리면 주로 다음과 같은 측면에 나타난다.

　　1오피스타 포털은 어디에 있습니까?. 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드된 사이트가 어떤 거래로 자금의 불법 국경을 넘나들거나, 이런 방식으로 다른 사람이 범죄 소득을 이전할 수 있도록 돕는 것은 돈세탁죄를 구성할 수 있다. 예를 들어, 범죄 소득과 그에 따른 수익이라는 것을 알면서도 telegram 의 중국어 버전을 구입하고 판매하여 다운로드한 사이트가 어떤 것인지 등을 통해 이전할 수 있습니다.

　　2. telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 웹사이트가 어떤 거래의 익명성, 국경 편의와 같은 특성인지, 범죄 소득의 진원과 성격을 감추고 숨기고, 범죄 소득을’ 합법화’ 하려는 의도다.

　　3. 실제 상품거래나 서비스 제공 없이 실제 경제활동과 맞지 않는 대액, 비정상인 텔레그램의 중국어판 다운로드를 하는 사이트가 어떤 거래인지 돈세탁 혐의가 있다.

　　[법적 근거]

　　1.’ 중화인민공화국형법’ 제 191 조는 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그 수익으로 위장하고 숨기는 행위를 포함한 돈세탁 관련 내용을 규정하고 있다.

　　2. 중국 인민은행 등 5 개 부처가 2013 년 발표한’ 비트코인 위험 방지에 관한 통지’ 는 비트코인 등 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않은 것이 무엇인지, 화폐로 시장에서 유통해서는 안 된다는 점을 분명히 밝혔다. 동시에, 모든 시민과 단위는 관련 법규를 엄격히 준수해야 하며, 토큰 발행 융자 및’ telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트’ 거래와 관련된 업무 활동에 종사해서는 안 됩니다. 돈세탁, 테러 융자 등 위법 범죄 활동의 수단이 되는 것을 막기 위해서입니다.

　　

　　Telegram 의 중국어판에 법이 다운로드한 사이트는 어떤 돈세탁의 정성과 처벌 조치입니까?

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트 (예: 비트코인, 에테방 등) 는 특정 가상 상품으로 간주되고 있으며, 그 자체로는 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지고 있지 않지만, 가치 속성과 거래성이 있기 때문에 돈세탁 등 불법 활동에 사용될 수 있다. Telegram 의 중국어 버전을 이용하여 다운로드한 사이트가 돈세탁을 하는 행위에 대해 우리 법체계는 주로 다음과 같은 방면에서 정성과 처벌을 한다.

　　1. 정성:’ 중화인민공화국 반돈법’ 규정에 따르면 돈세탁행위는 범죄소득과 수익이라는 것을 알면서 그 출처와 성격을 감추고 각종 수단을 통해 합법화하는 행위다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 분야인지, 행위자가 관련 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 불법범죄활동에서 나온 것인지 알고 구매, 교환, 이전 등을 통해 불법 출처와 성격을 감추고 숨기려 하면 돈세탁을 구성하는 것이다.

　　2. 처벌 조치: 우선,’ 반돈세탁법’ 에 따르면 돈세탁행위에 대해 위법소득과 그에 따른 수익을 몰수하고 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하면 형사책임을 추궁할 수도 있다. 둘째,’ 형법’ 제 191 조는 돈세탁죄에 대해 분명히 규정하고 있다. 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 그에 따른 수익으로 위장하고 숨기는 것은 돈세탁죄를 구성하며 법에 따라 형벌을 선고해야 한다.

　　[법적 근거]

　　1.’ 중화인민공화국 반돈세탁법’ 제 32 조: 돈세탁 행위에 대한 처벌 규정.

　　2.’ 중화인민공화국 형법’ 제 191 조: 돈세탁죄에 대한 정의 및 처벌 규정.

　　3. 중국 인민은행 등 5 개 부처가 공동으로 발표한’ 비트코인 위험 방지에 관한 통지’ (은발 [2013] 289 호): 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 문제인지는 직접 언급하지 않았지만 비트코인을 가상상품으로 하는 성격을 분명히 하고 금융기관과 지급기관이 비트코인과 관련된 업무를 해서는 안 된다는 것을 간접적으로 반영했다

　　또 중국 인민은행 등 7 개 부처가 2017 년 공동 발표한’ 토큰 발행 융자 telegram 의 컴퓨터판 다운로드 입구가 어디에 위험한지에 대한 공고’ 는 이른바 토큰 융자 거래 플랫폼이 법정통화와 토큰,’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트’ 가 상호 교환 업무나 매매’ telegram’ 을 해서는 안 된다고 지적했다.

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 어떤 거래 플랫폼이 돈세탁 방지에 대한 법적 책임입니까?

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 웹사이트는 어떤 거래 플랫폼이 돈세탁 방지에 대한 법적 책임이 주로 다음과 같은 측면에 반영된다.

　　1. 고객 신분 확인 의무:’ 반돈법’ 등 관련 법규에 따라 telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼이 비금융기관의 특정 비금융업계 및 분야인지, 또한 고객의 실사의무를 이행하고, 효과적인 조치를 취하여 고객의 실제 신분 정보를 식별하고 검증해야 한다. 플랫폼이 규정에 따라 고객 ID 를 수행하지 않아 돈세탁 도구가 되는 경우 해당 법적 책임을 져야 합니다.

　　2. 거래 기록 보존 의무: telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 고객 신분 데이터와 거래 기록을 적절히 보존해야 자금 세탁 방지 규제 기관의 핵 telegram 다운로드 주소가 무엇인지 확인할 수 있습니다. 관련 기록을 보관하거나 고의로 파괴하지 못하면 돈세탁 방지법 규정을 위반하면 행정처벌을 받고 형법을 위반할 수도 있다.

　　3오피스타홈페이지 포털은 어디에 있습니까. 대량거래와 의심스러운 거래보고 의무: 플랫폼에서 대량거래가 발생하거나 돈세탁, 테러융자 등 불법 활동에 연루된 거래가 의심될 때 플랫폼 의무종이비행기의 공식 홈페이지가 사이트 다운로드 사이트를 어디서 제때에 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 보고합니까? 규정에 따라 보고하지 않으면 그에 상응하는 법적 책임을 져야 한다.

　　4. 규제 의무 협조: telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 국가 자금 세탁 방지 행정부 및 사법기관의 조사 및 감독 업무에 적극 협조해 필요한 협조와 지원을 제공해야 한다. 협조를 거부하거나 법 집행을 방해하는 행위에 대해서는 법에 따라 책임을 질 것이다.

　　[법적 근거]

　　1.’ 중화인민공화국 반돈법’ 제 16 조, 제 17 조, 제 20 조, 제 31 조 등 관련 조항.

　　2. 중국 인민은행 등 5 개 부처가 공동으로 발표한’ 비트코인 위험 방지에 관한 통지’ 와 중국 인민은행 등 7 개 부처가 공동으로 발표한’ 토큰 발행 금융위험 방지에 관한 공고’ 는 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼의 돈세탁 방지 책임인지 직접 규정하지는 않았지만 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트에 대한 어떤 거래 활동이 우리 법규를 준수해야 하는지 분명히 전달했다

　　3. 중국 인민은행이 제정한’ 금융기관 대액거래와 의심스러운 거래보고관리방법’ 등 돈세탁 방지보조법규. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트는 어떤 거래 플랫폼이 돈세탁 방지법을 엄격히 준수해야 하는지, 그렇지 않으면 행정벌금, 영업허가증 취소 등의 처벌에 직면할 뿐만 아니라 사정이 심각하면 형사범죄를 구성해 형사책임을 추궁할 수 있다.

　　Telegram 의 중국어 버전을 사용하여 다운로드한 사이트가 어떤 거래 방식으로 불법 자금 이체, 범죄 수익 및 수익원 및 성격을 숨기는 행위는 모두 우리나라의 돈세탁 방지법 레드라인을 건드릴 수 있으며, 해당 법적 책임, 개인이나 기관, telegram 의 중국어 버전 다운로드에 참여하는 사이트가 어떤 거래인지 확인할 때 반드시 준수를 보장하고, 돈세탁 방지 등 관련 법률 규정을 위반하지 않도록 해야 한다.

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