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　　2019 년 염성 경찰이 적발한 PlusToken 전매사건은 지금까지 우리나라 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 범죄인지 3 가지 기록을 유지하고 있다. 관련금액이 가장 높은 (400 억원 이상), 참여인원이 가장 많은 (269 만 등록회원), 다국적 추격이 가장 어려운 (27 명의 주범이 6 개국을 포함함). 블록 체인 코트를 입은 이 다단계 판매 조직은 2 년 만에 다국적 그룹과 비슷한 범죄 네트워크를 구축했으며, 우리는 세 가지 주요 문제를 통해 그 진면목을 밝혀냈다. 도대체 다단계 판매식이란 무엇인가 … …

　　2019 년 염성 경찰이 적발한 PlusToken 전매사건은 지금까지 우리나라 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 범죄인지 3 가지 기록을 유지하고 있다. 관련금액이 가장 높은 (400 억원 이상), 참여인원이 가장 많은 (269 만 등록회원), 다국적 추격이 가장 어려운 (27 명의 주범이 6 개국을 포함함). 블록 체인 코트를 입은 이 다단계 판매 조직은 2 년 만에 다국적 그룹과 비슷한 범죄 네트워크를 구축했으며, 우리는 세 가지 주요 문제를 통해 그 진면목을 밝혀냈다.

　　도대체 다단계 디지털 화폐란 무엇인가? 왜 2 백만 명을 속일 수 있습니까? 이 사건의 주범 진보가 개발한 PlusToken 지갑은 월금의 10% 를 약속한’ 벽돌차익 거래’ 로 전형적인’ 계층 리베이트+인머리 당기기’ 모델을 채택하고 있다. 그들은 세 가지 핵심 거짓말을 지어냈다.

　　 Telegram 홈페이지 다운로드 주소는 어디입니까오피스타 공식 입구 장소는 얼마입니까??삼성과 협력하여 AI 거래 시스템을 개발하고 한일정 재계 플랫폼 동영상을 위조해 블록체인 브라우저 데이터를 조작해 허위 거래량을 더욱 은폐하는 것은 기술포장이다. 비트코인, 에테방 다중 체인 지갑을 만들어 68% 의 사기꾼들이 붕괴 전에 정규재테크 도구로 오인했다. 2020 년 압수된 서버 데이터에 따르면 플랫폼의 실제 자금 흐름 중 9% 만이 이른바’ 수량화 거래’ 에 사용되고 나머지 91% 는 커미션 지불과 해외 이체에 쓰인다.

　　다국적 돈세탁은 어떻게 운영합니까세계 랭킹 1 위오피스타 공식 입구의 방법은 무엇입니까?? 장물을 어디에 숨겼습니까? 이 단체는 1 급 계정을 통해 사용자 충전을 받는 BTC, ETH 등 주류 통화 2 급 계좌를 디자인하여 혼합기를 통해 디지털 통화를 8000 개 주소 3 급 계좌를 캄보디아 바누아투 등지에서 법화 경찰로 변환하는 핵심 증거를 설계했다. 2018 년 12 월 1 월에는 2 만 3000 개의 비트코인이 암망 혼합통화 플랫폼을 통해 유통되고 있다. 이러한 자산을 회수하기 위해 전담팀은 처음으로 체인 추적 기술을 동원해 그 중 92% 의 비트코인을 냉지갑에 저장했다. 이 하드웨어 지갑은 일반 USB 로 위장해 베트남 모 빌라의 에어컨 파이프 안에 숨었다.

　　주범은 왜 무기징역을 선고받았습니까? 일반 참가자가 책임을 지나요? 2020 년 9 월 최종심 판결에서 6 명의 핵심 회원이 무기징역을 선고받은 근거는 관련금액뿐 아니라 형법 제 224 조’ 조직, 리더십 전매행사죄’ 와 제 191 조’ 돈세탁죄’ 의 이중죄명을 위반한 것이다. 여기에 간과하기 쉬운 세부 사항이 있다. 기술자 정찬청은 자동분단 코드 작성으로’ 핵심 역할’ 으로 8 년 형을 선고받았으며, 이후 유사한 사건에서 기술팀의 유죄 판결을 위한 판례를 제공했다.

　　세 단계 이상 발전한 팀장의 경우 일찍 퇴출해도 위법소득을 추징한다. 염성중원이 발표한 집행자료에 따르면 이미 추징한 비트코인의 가치는 인민폐 약 148 억원에 해당한다. 이 중 23% 는 중층 임원의 퇴물로부터 나온 것으로 나타났다. 그러나 일반 투자자가 회원 자격만 구매하고 오프라인 상태가 되지 않으면 피해자가 책임을 추궁하지 않는 것으로 인정된다.

　　

　　지금 비슷한 프로젝트가 발생하면 어떻게 식별합니까? 이 사건은 다단계 동전의 세 가지 새로운 특징, 즉 진짜 블록 체인 기술+가짜 수익 모델을 폭로했다. 초기 다단계 판매와는 달리, PlusToken 은 실제 디지털 통화 이체 기능을 갖추고 있으며, 이는 사기성 업그레이드의 관건이기도 하다. 올해 공안부가 쇄신한 식별안내서에 두 가지 경고 신호가 추가됐다. 사용자가 화폐를 프로젝트 측이 통제하는 지갑의 정적 수익이 DeFi 시장의 평균 금리보다 3 배 이상 높다는 것은 주목할 만하다. 이 사건의 일부 기술구조는 동남아 도박그룹에 의해 모방되고 개조됐고, 2023 년 광시에서 수사한’ 별사슬 지갑’ 사건은 분커미션 시스템을 복제했지만 카지노 토큰 환전 기능을 추가해 새로운 혼합범죄 모델을 형성했다.

　　장물을 어떻게 처리합니까? 투자자가 손실을 만회할 수 있습니까? 우리나라와 관련된 telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 어떤 처분 방법이냐에 따라, 추징된 디지털 화폐는 법원이 위탁하여 카드 거래소를 나누어 현금화한다. 하지만 이 사건에는 특별한 어려움이 있었다. 압수된 비트코인 중 1 만 4 천 개는 개인키 손실로 사용할 수 없었고, 이들 자산은 여전히 국가 암호화 디지털 라이브러리에 보관되어 있다. 2024 년 5 월 현재, 6 라운드 자금 청산이 이뤄졌으며, 보상비율은 법적 손실의 약 37% 로, 우선 보상 수준이 낮은 참가자를 우선적으로 보상했다.

　　국제반돈세탁기구인 FATF 는 2022 년 보고서에서 이 사건을 전문적으로 분석해 범죄그룹이 각국 사법연결 허점을 이용해 18 개월 이내에 훔친 돈’ 디지털통화-안정화폐-해외회사 지분’ 의 세 가지 형태 전환을 완료했다고 지적했다. 이는 20 개국 그룹이 telegram 의 중국어판 다운로드를 건립한 사이트가 어떤 사법협찰 빠른 통로인지, 비슷한 사건의 국제 추격 시간을 평균 22 개월에서 9 개월로 단축시켰다.

　　 종이비행기 공식 홈페이지는 어디에 있습니까

　　조사에 참여한 한 인터넷 경찰에 따르면 주범 진파는 옥중에서 비트코인의 가격 변동을 주시하고 있다. 비트코인이 6 만 달러를 돌파했다는 것을 알게 되었을 때 감정이 통제불능이었다. 그가 숨긴 마지막 냉지갑 개인키는 생일 숫자로 암호화한 뒤 딸 장난감 피아노의 강판에 새겨져 있다. 이 중요한 물증은 지금까지 발견되지 않았다. 이 세부 사항은 가상과 현실의 얽힘 속에서 인간의 탐욕이 형태를 바꾼 적이 없다는 것을 우리에게 일깨워 줄 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

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