2024 년 3 월 18 일, 영국 남종이비행기의 공식 다운로드 장소는 어디에 있습니까? 워커 로열형사법원은 중국계 영국계 여자 제인이 비트코인 돈세탁죄에 가담한 혐의로 유죄 판결을 내렸고, 할인가치는 약 430 억 위안인 비트코인이 영국 경찰에 억류되었습니다. 이 비트코인 돈세탁 사건은 2017 년 중국에서 센세이션을 일으켰던 푸른 하늘 그레가 공공예금안을 불법적으로 흡수하는 사건을 이끌고 있으며, 약 2 만 6000 명의 투자자들이 참여해 430 억 원에 달하는 액수를 포함했다. 7 년 동안 주범이 마침내 그물에 걸렸지만, 투자자들의 피땀 돈을 회수하는 것은 쉽지 않았다. 비트코인은 암호화 처리돼 추적할 수 없다고 늘 말한다. 진변호사의 눈에는 법망이 넓어도 빠뜨리지 않고, 사람이 하는 일이라면 언젠가는 마각이 드러날 것이라고 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지혜명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지혜명언) 비트코인이나 다른 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 범죄 활동을 하든 법적 제재를 피할 수 없다. 진변호사는 오늘 여러분과 함께 이 화폐범죄의 진상을 폭로하고, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 범죄인지 이야기하고 있다.

　　

　　광권 430 억이 도주했고, 2 만 6000 명의 투자자들이 피땀을 흘려 동류했다

　　2014 년, 블루 스카이 그레인 전자기술유한공사의 배후 운영자인 돈지민은 비트코인 광산을 파는 명목으로’ 폰지 사기’ 연극을 정성껏 기획했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure, Northern Exposure (미국 TV 드라마)) 허점이 많긴 하지만’ 네가 그레에게 3 년을 주고, 그레이가 너에게 3 세의 부귀를 준다’ 는 유혹적인 구호와 300% 의 높은 수익률로 많은 투자자들을 끌어들여 돈을 부수었다. 사람들은 하룻밤 사이에 벼락부자라는 꿈을 품고 있다. 돈지민은 이미 조용히 이민을 꾀하고 있다.

　　2017 년, 돈지민은 시스템 업그레이드라는 이름으로 환불을 중단하고 법적 제재를 피하기 위해 모든 자금을 비트코인으로 변환하고 암호화 지갑이 들어 있는 컴퓨터를 휴대하며’ 장야디’ 라는 이름으로 외국으로 도피했다. 2 만 6000 명의 투자자들의 벼락부자몽이 하룻밤 사이에 산산조각 나서 피땀으로 물거품이 되었다. 첸 변호사는 또한 금융 시장, 높은 수익률도 높은 위험을 의미하므로 투자는 신중해야합니다!

　　

　　비트코인은 일반 인민폐와는 달리 암호화 처리를 거쳐 이체과정이 익명으로 은폐되어 은행유수 등을 통해 추적하기 어려워 줄곧 불법분자돈세탁의’ 무기’ 라고 불렸다. 이에 따라 경찰은 자금 흐름을 추적하기 어려웠고, 이 경찰과 돈지민의’ 고양이쥐 게임’ 은 오래 갈 운명이었다.

　　암호화 화폐 돈세탁 루틴이 많지만, 미친 소비는 여전히 마각을 누설하고 있다

　　국제 탈출은 생각만큼 순조롭지는 않았지만, 돈지민은 경찰의 추적을 피해 영국 런던에 도착했다. 런던에서 안정되었던 돈지민은 급히 비트코인을 현금화해야 하는데, 이때 영국 부동산 시장은 비트코인으로 집을 사려는 열풍을 일으키고 있어 돈지민에게 방도를 찾아 팽창한 주택 구입 계획을 시작하게 했다. 비트코인을 이용한 돈세탁 음모가 점차 드러나게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 비트코인, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁)

　　 Telegram 의 다운로드 장소는 어떻게 찾나요?

　　키안 지민은 조수인 제인을 이용해 미친 듯이 부동산을 사들였다. 2017 년 가을부터 2018 년 말까지 제인은 런던에서 각각 450 만 파운드, 2350 만 파운드, 1250 만 파운드의 세 채의 부동산을 연달아 매입했다. 그러나, 영국의 엄격한 돈세탁 방지법에 따르면, 그녀는 반드시 자금의 합법적인 출처를 증명해야 한다. 분명히, 제인은 제공할 수 없었고, 그 뒤에는 사자 돈지민이가 더 이상 제공할 수 없다는 것이 분명했고, 이는 곧 영국 감독부의 주의를 끌며, 제인을 목표로 삼아 조사를 벌이게 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 지혜명언) 이 조사는 영국 경찰을 깜짝 놀라게 했다. 압수된 비트코인 6 만 1000 개가 14 억 달러에 달하는 것으로 영국 역사상 가장 큰 암호화 화폐 돈세탁 사건이라고 할 수 있다. 또 7 년 전 중국의 거액의 비트코인 사기 사건이 뒤늦게 연루된 것은 더욱 놀라운 일이다.

　　

　　일이 여기까지 발전한 것은 파격적인 진전을 이룬 것 같지만, 독자들은 진 변호사처럼 6 만 1000 개의 비트코인을 투자자의 손에 되찾을 수 있을까? 국가 규제가 이렇게 엄격해서 이런 비흡자금은 어떻게 비트코인을 이용해 출국했습니까? 비트코인으로 자금을 해외로 옮기는 것이 안전합니까오피스타공식 사이트 입구를 찾는 방법?

　　(a) 6 만 1000 개의 비트코인이 투자자의 손에 회수될 수 있습니까?

　　진 변호사는 이 압류된 자산에 대해 영국 왕실 검찰서가 이미 고등법원에 민사 회수 절차를 제기했다는 것을 알게 되었다. 만약 범죄 자산의 권리를 주장하는 사람이 없다면, 이 자산은 영국 경찰과 내무부에 똑같이 분배될 것이다. 피해자 투자자들의 고된 돈인데 어떻게 외국인에게 공수할 수 있겠어. 국내 투자자들은 이 재산을 주장할 권리가 있으며 중국 공안부에 공동으로 편지를 보내 중영 양국 정부가 그들의 자금으로 구매한 비트코인을 회수하기 위해 협력할 수 있기를 바란다고 밝혔다.

　　하지만 이 투자자들은 영국 경찰이 추징한 비트코인이 푸른 하늘 그레 사기 사건과 관련이 있다는 것을 어떻게 증명할 수 있을까? 어떻게 이 재산들이 자신에게서 나온 것임을 증명할 수 있습니까? 이때 변호사의 역할을 발휘할 필요가 있다. 자신의 업무능력을 이용하여 증거를 최대한 찾고, 예를 들어 불법 이익의 원천 (예: 피해자의 임금, 연금 등) 을 규명하고, 피해자가 상응하는 증거를 찾도록 돕는다. 동시에 법률 지식을 이용하여 푸른 하늘 격예 행위가 이미 중국에서 공공예금을 불법적으로 흡수하는 불법행위를 구성했다는 것을 증명하였다.

　　(b) 국가 규제가 이렇게 엄격하다는 비흡자금은 어떻게 비트코인을 이용해 출국합니까?

　　두 번째 의문에 대해, 키안 지민이 어떻게 운영했는지 봅시다. 자금을 모두 비트코인으로 바꿔 주세요. 여러 지갑 주소를 사용하고 동전 세탁 서비스를 통해 익명을 높여 자금의 실제 소유자를 추적하기가 어렵다. 또한 비트코인은 중심화 특성을 가지고 있습니다. 간단히 말해서 비트코인 거래는 은행과 같은 전통적인 금융기관을 통과할 필요가 없습니다. 당연히 정부와 중앙은행의 통제를 받지 않습니다. 인터넷 연결만으로 이체를 완료할 수 있습니다. 불법 자금의 다국적 이전을 크게 용이하게 합니다. 하지만 진 변호사는 거래만 하면 흔적이 있고, 자금을 비트코인으로 바꾸는 것이 더 쉬울 수도 있지만, 비트코인을 백화화로 바꾸는 것은 그렇게 쉽지 않다는 점을 일깨워 준다. 이것이 세 번째 의문이다. 비트코인으로 자금을 해외로 옮기는 것이 안전할까요?

　　(c) 비트코인으로 자금을 해외로 이전하는 것이 안전합니까?

　　진변호사는 여러 해 동안 telegram 의 중국어판 다운로드를 처리한 사이트가 어떤 범죄인지에 대한 경험을 근거로 대답은 안전하지 않다는 것이다. 이것은 사실 큰 도박이다. 감독부의 고양이와 쥐를 잡는 게임이다. 쥐가 아무리 교활해도 결국 잡힐 것이다.

　　진변호사에 따르면 중국을 포함한 국가들은 비트코인 등 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇인지에 대한 규제가 갈수록 엄격해지고 있다. 이 사건과 관련된 영국을 예로 들어 비트코인 거래를 통해 합법적인 출처를 설명하고 암호화된 자산을 통한 돈세탁 행위를 엄중히 단속해야 한다. 우리나라의 규제가 더욱 엄격해지면서, 어떤 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 관련 업무활동인지 불법 금융활동에 속하며, 어떤 형태의 비트코인 거래도 위법이다. 비트 거래가 합법적인 국가라도 사용자 인증을 요구하고 돈세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 한다. 따라서 당신이 손에 든 검은 돈을 비트코인으로 바꾸더라도, 사용하지 않는 한, 비트코인을 다시 자금이나 직접 거래로 바꾸려고 하면, 범죄의 마각이 드러나는 것은 조만간의 일이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

　　거액의 사기 사건 뒤에는 투자자의 황량미몽과 사기범의 모험이 있다. 자본시장은 돈의 게임이고, 게임의 규칙을 준수하는 것은 큰 전제조건이다. Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지, 그리고 각종’ 청소’ 사기가 잇따르고 있다. 진변호사는 이 사건이 투자자들에게 경종을 울리길 바라며 불법 고압선을 걷는 배후’ 운영자들’ 을 일깨워준다. telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 위법범죄의 비호신이 아닌 것이 무엇인지 아무리 암호화해도 전혀 흔적이 없는 것은 아니다

　　저자 소개: 베이징 진변호사, 법학 석사, 고급 파트너 변호사, 역대 특수부대 지휘관, 검사, 수사관, 기검 간부, 기업 임원