국민 방도박 반도박 의식을 더욱 제고하고 국경을 넘나드는 도박 자금 거래의 위법 행위를 방지하고 타격하기 위해 중국지불청산협회 (이하 협회) 는 공안기관, 국가외환관리총국 등에서 최근 발표한 도박 전형 사례, 인민은행 공시 행정처벌 사례, 협회 조사 처리에 관한 제보 사건 중 국경을 넘나드는 도박 자금 이체의 10 가지 전형적 사례를 정리해 발표했다.

　　오씨는 2020 년 9 월부터 2021 년 4 월까지 사이버 도박 플랫폼을 이용해 범죄를 저지르는 것을 알면서도 자신의 이름으로 은행 카드 3 장을 이 도박 플랫폼에 바인딩했다. 그동안 오 씨는 플랫폼 인원의 지시에 따라 여러 차례 계좌 자금을 지정된 은행 계좌로 이체하고, 게시 자금에서 인출을 인출했다. 법원은 오 씨가 이익을 얻기 위해 정보망을 이용해 범죄를 저질렀다는 것을 알면서도 본인 카드 여러 장을 이용해 다른 사람에게 결제 지원을 제공하고, 줄거리가 심각하며, 그 행위는 이미 정보사이버 범죄 활동을 돕는 범죄를 구성한다고 심리했다.

　　2019 년 10 월부터 2020 년 7 월까지 황씨는 스튜디오를 설립하여 대량의 한 인터넷 플랫폼 기업 계좌와 개인 지불 계좌를 구매, 등록하고,’ 분점’ 플랫폼에 계좌를 등록하고’ 분점’ 플랫폼 지시에 따라’ 분점’ 플랫폼 지시에 따라 위 계좌 수금 코드를’ 분점’ 플랫폼 또는’ 분점’ 에 올렸다 법원 심리 판결로 황 씨는 불법 경영죄를 구성해 징역 6 년 4 개월을 선고받았다.

　　이씨는 지난 2020 년 3 월’ 30 원일’ 임대개인 수금코드 정보를 보고 인터넷 아르바이트로 커미션을 버는 이익에 유혹을 받아 필요에 따라’ 분기점 플랫폼’ 에 자신의 수금코드를 업로드하고 보증금을 납부한 뒤’ 분기점 플랫폼’ 은 샤오리의 수금큐알（QR）코드 () 을 도박 사이트에 제공했다. 결국 이’ 분점 플랫폼’ 은 공안기관에 적발됐고, 이 씨는 사기죄 공범으로 형사강제 조치를 취했다.

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　　장모, 백모 등은 2019 년 이후 제 3 자 지급회사 기술자를 고임금으로 초빙하여 제 4 자 지급플랫폼을 구축해 해외 인원이 조작하고 국경을 넘나드는 도박 등 위법 범죄 활동에 자금을 지원했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언) 이 기간 광둥 A 사 직원 유씨는 제 4 자 지급 플랫폼을 통제하는 장모에게 3687 개의 상가 번호를 제공하고 다른 두 개의 제 4 자 지급 플랫폼과 도킹해 해외 위법자들이 불법 자금 43 억 1400 만 원을 납부하도록 도왔다. 2020 년, A 회사는 정보사이버 범죄 활동을 돕는 혐의로 공소를 제기했고, 3 개의 불법 제 4 자 지급 플랫폼 보유자 장모, 백모, 윤 씨는 각각 징역 10 년, 7 년, 6 년을 선고받았다.全球排名第一오피스타 공식 사이트 입구는 몇 곳인가요

　　모 지불 기관의 특약 상인은 인터넷 결제 인터페이스를 도박 사이트 수금으로 연결해 놓은 것으로 조사됐다. (윌리엄 셰익스피어, 인터넷 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제, 결제) 2021 년 7 월,’ 고객 이해’ 원칙을 따르지 않고 건전한 고객 신분 확인 메커니즘을 확립하지 않아 불법 거래에 telegram 을 지불하는 컴퓨터판 다운로드 포털이 어디서 서비스를 결제하는지 등 여러 가지 위반 행위가 인민은행에 의해 총 152telegram 공식 홈페이지의 다운로드 방법 6 만 5900 원을 몰수당했다.

　　2019 년 초, 라이씨는 쓰촨 모 통화료 유류 공급자 책임자 장모, 휴대전화 통화료 온라인 충전 채널 하류 유통업자 유모 씨와 공동으로’ 인터넷청 통화료 충전 플랫폼’ 을 개발해 휴대전화 통화료 온라인 충전을 이용해 엄호했다. 해외 도박 사이트 및 관련 대행사를 위한 지불 결제를 진행하다. 이 플랫폼을 통해 통화료 충전사와 해외 도박 사이트를 연결해 도박 사이트의 충전 통로를 성공적으로 개통했다. 도박 사이트는 도박꾼의 도박 자금을 이용하여 고객을 위해 통화료 충전을 마친 다음 통화료 충전회사를 통해 해외 도박 사이트의 지정 계좌로 돈을 이체하여 도박 자금을’ 씻는다’ 는 데 성공했다. (윌리엄 셰익스피어, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박, 도박) 이 범죄 사슬은 휴대전화 이용자 천만 명, 온라인 충전 도박꾼 6 만여 명, 불법 수익 거의 억 원을 다루고 있다. 이 사건에서 경찰은 인터넷 도박 플랫폼, 분점 플랫폼 및 불법 매매은행카드 단체 24 개, 형사구금 24 명, 행정처리 도박꾼 195 명을 모두 무너뜨렸다.

　　진모씨는 BMA 인수 플랫폼이 서비스하는 한 국제사이트가 도박 사이트라는 것을 알고 있다. 이 도박 사이트에 거래액의 5% 를 주는 서비스료를 받기 위해 여전히 16 만원의 가격으로 BMA 인수 거래 플랫폼을 구입하고 있다 진모모씨는 결국 카지노 개설 범죄 공범으로 인정했다.

　　임씨는 2018 년 1 월부터 9 월까지 항저우 포인트 엔진 인텔리전스 테크놀로지 (Intelligent Technology Co., Ltd.) 라는 이름으로 결제 업무 자격을 얻지 못한 채 은행과 제 3 자 결제 플랫폼을 인터페이스로 자체 결제 시스템을 구축했습니다. 다른 사람에게 매수, 회사 직원 등록, 하류 상인 제공 등을 통해 수집한 대량의 비현실적인 경영 업무 껍데기 회사 자료 (공상자료, 공은행 계좌, 법인 자료, 허구 전자상거래 사이트 등) 를 이용하여 수백 개의 회사 계좌를 등록한 다음, 지불 인터페이스를 상술한 계좌로 분산시켜 도박 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하여 총 46 억 6900 여만원에 달한다 임 씨는 2020 년 검찰에 불법 경영죄 심사로 기소돼 징역 7 년을 선고받았다.

　　2017 년 이후 손모, 당모, 왕씨는 PS 를 통해 영업허가증을 위조하고, 상인 명의로 지급기관에 POS 기계를 등록해 마카오에서 외환을 불법 매매하고, 내지에서 마카오에 이르는 도박꾼 등을 위해 12 억원에 육박했다세계 랭킹 1 위오피스타 공식 포털 주소. 2020 년 공안기관은 주요 범죄 용의자 7 명 (최고 징역 6 년), 은행 카드 989 장, POS 기구 189 부를 압수했다.

　　강씨는 2019 년 1 월부터 7 월까지 지하돈장을 통해 외환을 불법 매매해 50 만 6000 달러를 할인해 해외 도박 활동에 사용했다.

　　출처: 중국 지불 청산 협회오피스타 공식 웹 사이트의 포털 주소