지난 8 월 후베이 이창경찰은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 돈세탁 사건인지, 누적 돈세탁액이 3 억원에 달한다고 수사했다. 산시 진성 경찰도 최근 텔레그램의 중국어판을 이용해 다운로드된 사이트가 어떤 USDT 가 돈세탁을 돕는 정보사이버 범죄단을 때려 3 억 8000 여만원에 달하는 액수를 기록했다.

　　실제로, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는’ 익명성’,’ 중심이동’ 등의 특징으로 불법분자들이 오랫동안 주목하고 있어 돈세탁, 해커 협박, 가상자산 절도, 사이버 사기 등 범죄 행위의 매개체 중 하나로 자리잡고 있다. 이러한 악행은 웹 3 블록 체인망의 안전을 위협하고, 전통적인 인터넷, 심지어 현실 세계로 위험을 확산시키고 있다.

　　오코운체인연구원 통계에 따르면 돈세탁, 사기, 전매, 도박은 2022 년 가장 흔히 볼 수 있는 4 가지 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 범죄 형태인지, 그 중 54.72% 는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 범죄가 돈세탁과 관련이 있는지, 21.13% 는 사기와 관련이 있다.

　　프랑스 화폐 세계, KYC 는 금융업계의 돈세탁 방지에 중요한 도구이지만, 블록체인 세계가 일각인’ 암흑림’ 에서는 Know Your Customer 만으로는 충분하지 않다. Web3 의 안전전문가들은 또 KYA 와 KYT 의 두 가지 주요 해결책을 제시했다.

　　KYA 와 KYT 란 무엇입니까? 그들이 일반인에게 유용하다는 것을 알고 있습니까?

　　국내 블록체인 데이터 보안 분야 선두 기업인 오코운체인의 전문가들은 KYA(Know Your Address) 가’ 당신의 주소 이해’ 를 의미하고 KYT(Know Your Transaction) 는’ 당신의 거래 이해’,’ 다양한 오픈 소스 블록체인’ 을 의미한다고 설명했다.

　　일반 네티즌에게 "블록 체인 상식과 도구를 익히면 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁의 일환인지 개인이 식별할 수 있게 된다" 고 말했다.

　　돈세탁을 언급할 때, 너는 이 죄악을 영화 속의 갱단, 금삼각의 불법 거래와 연결시킬 수 있을 것이다. 그러나 돈세탁은 일반인의 세계에서 조금도 멀지 않다.

　　지난 5 월 후베이 이창의 나씨는 한 친구 플랫폼을 통해 임우천이라는 사람을 알게 됐고, 그는 자신이 일하는 한 거래센터 무대 뒤편에 허점이 있다고 말했다. 등록계좌, 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 웹사이트는 어떤 U 달러 투자로 빠른 돈을 벌 수 있지만,’ 임’ 이라고 말했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure, Northern Exposure, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

　　만약 당신이 콩잎’ 당신이 만난’ 돼지판’ 팀의 일원이라면, 당신은 이것이 전형적인’ 돼지판 죽이기’ 교우 사기라고 생각했을 것이다.’ 임우아침’ 은 피해자가 먼저 돈을 벌게 한 다음’ 내부 소식’,’ 높은 투입, 높은 보답’ 으로 피해자를 유인할 것이다

　　그러나 로 여사의 처지는 위에서 언급한’ 줄거리’ 에 따라 정확히 발전하지 못했다.’ 임우천’ 은 매번 U 화폐를 제때에 그녀에게 넘겨주고’ 투자’ 를 도와달라고 한 다음 플랫폼 지시에 따라 은행 카운터에서 돈을 인출해 지정계좌로 이체했기 때문이다.

　　뜻밖의 결말이 여전히 나타났다. 나씨는 자신이 플랫폼에 투입한 40 여만원을 인출할 수 없었고, 지난 6 월 경찰에 신고한 후에야 자신이 돈을 속았을 뿐만 아니라 불법분자가 돈세탁을 하는’ 공범’ 이 되었다는 것을 알게 되었다.

　　나씨는 지난 7 월 후베이 이창경찰이 적발한 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 사건의 피해자인지 알 수 있다. 경찰에 따르면 주범은 2022 년 9 월부터 해외 불법분자들의 돈세탁을 돕기 시작했고, 대출을 통해 100 여만원을 들여 U 화폐를 매입한 뒤 U 화폐를 해외 분자에게 팔았다. 상대방은 사기돈을 모 씨가 제공한 계좌로 지불하고, 모 씨를 은행 카운터로 지불하여 돈을 인출하는데, 이 계좌들은 모 일당을 지불한 친척, 친구, 학우에서 나온 것으로, 그들은 그의’ 카농’ 이 되었다. 양측은 거래당 1 만원 U 화폐를 지불하고, 모 씨에게 사례금 150 원을 지불하고, 거래액별로’ 카농’ 으로 나누는 것으로 알려졌다.

　　

　　경찰은 관련 은행 카드를 압수했다 (사진은 중신망 호북에서 나왔다)

　　후베이 경찰은 8 월 15 일 사건 현재 모 불법 이익 50 여만원, 누적 돈세탁액이 3 억원에 달한다고 통보했다. 나씨가 받은’ 임우천’ 돈은 모두 다른 피해자의 돈이다. 무심코 그녀는 돈세탁 체인의 일부가 되었다.

　　최근 몇 년 동안’ 국민 반사기’ 가 활발해지면서 telegram 의 중국어판을 통해 다운로드된 사이트가 어떤 사기사건이 어느 정도 억제되었는지는 알 수 있지만, 돈세탁에 속아 새로운 함정이 되어 사기에 넘어가기 쉽다.

　　오코운체인연구원 통계에 따르면 돈세탁, 사기, 전매, 도박은 2022 년 가장 흔히 볼 수 있는 4 가지 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 범죄 형태인지, 그 중 54.72% 는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 범죄가 돈세탁과 관련이 있는지, 21.13% 는 사기와 관련이 있다.

　　KYC(Know Your Customer) 는 자금 세탁 위험을 방지하는 데 있어 은행, 지불, 대출 등 전통적인 금융 기관의 자금 세탁 방지에 중요한 수단이었으며, 사용자의 신분 정보를 이해하고 검증하는 것은 프랑스 통화 세계가 자금 흐름을 모니터링하고 위험을 평가하고 의심스러운 거래를 보고하는 중요한 부분이었습니다.

　　오코운체인연구원에 따르면 KYC 는 금융범죄, 돈세탁 활동, 사용자 자금 안전위험을 식별하고 예방할 수 있으며, 일단 위험사건이 발생하면 KYC 의 존재도 은행, 지불 플랫폼 또는 법 집행 기관이 관련 계좌와 계좌 소유자를 잠그는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다. KYC 는 이미 일부 국가와 지역에서 규정 준수 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 규제하는 웹사이트가 어떤 거래 플랫폼의 운영인지, "이는 경찰이 통과할 수 있는 것" 이라고 설명했다.

　　이는 상대방이 telegram 의 중국어판을 이용해 다운로드한 사이트가 돈세탁이라면, KYC 시스템은 telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트가 법정화폐로 전매될 때 작용한다는 의미다.

　　그럼, 범죄자가 금을 내지 못한다면, telegram 의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 어떤 돈세탁 범죄가 수면 위로 떠오르지 않을까요? 지난 몇 년 동안, 이 대답은’ 예’ 였습니다.

　　Telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇이고 직접 돈을 쓸 수 없는지, 불법분자도 범죄 비용을 지불해야 하는데, 어떻게 금이 나오지 않을까요?

　　불법분자들은 당연히 금을 낼 수 있지만, 더 은밀한 돈세탁 수단은 이미 블록체인 네트워크에서 발생했다.

　　불법분자가 돈세탁을 위해 사용하는 telegram 의 중국어 버전에서 다운로드한 모든 사이트는 실제로 암호화 통화라고 불리며 누구나 액세스할 수 있는 오픈 소스 블록 체인 네트워크로 생성 및 흐릅니다. 이들 네트워크는’ 익명성’,’ 탈 중심화’ 라는 특징을 가지고 있어 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤’ 계정 시스템’ 인지 직접 결정짓는다.

　　블록체인 세계에서 이런’ 계정’ 은’ 주소 (Address)’ 라고 불리며, 숫자+글자로 표현된 표현이며, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 것을’ 거래 (Transaction)’ 라고 부르는데, 각종 것은 없다.

　　

　　이더넷 스퀘어 네트워크에서 1 초 이내에 발생한 일부 거래 (OKLINK 블록 체인 브라우저에서 데이터 제공)

　　오코운체인 OKLINK 블록 체인 유람기에서 볼 수 있듯이, 태방 네트워크 하나만으로 매분마다 거래가 발생하고 있다. 이러한 거래는 블록 체인 브라우저에서 공개적으로 확인할 수 있지만 거래 당사자의 주소만 볼 수 있고 주소를 보유한 사람이 누구인지는 알 수 없습니다.

　　9 월 4 일 11 시 44 분, 2.793 개의 ETH (Ethernet Network 토큰) 거래가 발생했고, 당시 ETH 가 약 1600 달러였던 가격에 따르면 이 4469 달러 상당의 거래는 0.35 달러의 수수료에 불과했다. 국제송금을 하면 일부 은행이 받는 고정기본수수료에 따라 계산하더라도 15 달러에서 50 달러 사이여야 한다.

　　Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이고 각국의 법화폐와 마찬가지로 다양하고, 각기 다른 체인에 다른 telegram 의 중국어판 다운로드가 있는 사이트가 무엇이고, 각종 환율도 존재하고, 각종 블록체인 네트워크는 이미’ 환전’ 의 장소가 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민, 원어민) 일반인이 잘 알지 못하는 세계에는 통화 보유자의 프라이버시를 보호하기 위해 개발된 각종’ 혼합기’ 가 있다. 이 도구들은 telegram PC 버전 다운로드 사이트가 얼마나 많아 거래를 더 추적하기 어렵게 만들 수 있다. 하지만 이런’ 보호’ 는 이미 불법분자들에 의해 이용되고 있다.세계 랭킹 1 위오피스타 공식 홈페이지의 입구는 얼마입니까

　　지난해 8 월 미국 재무부 외국자산통제처 (OFAC) 가 혼합기 토나도카시를 제재한 바 있다. 제재문서에 따르면 토나도는 2019 년 창설 이후 70 억 달러 이상의 암호화된 자산을 청소하는 데 사용되었으며, 여기에는 북한 해커 조직인 Lazarus Group 이 두 블록 체인 어플리케이션에서 훔친 4 억 5 천 5 백만 달러 이상의 암호화된 자산이 포함되어 있다.

　　문제는 체인 세계, 누구나 익명으로 수많은 체인 주소를 만들 수 있다는 점이다. 이 주소들은 휴대전화 번호, 우편함 등 다른 인증류의 정보가 전혀 없고, 수억 개의 거래가 주소를 통해 이루어진다. 여기에는 불법 거래와 돈세탁 활동이 숨겨져 있다. 더 귀찮은 것은 이런 불법 활동이 이미 일반인과 합법적인 회사의 자금 계좌를 위협하고 있다는 것이다.

　　예를 들어, 어떤 불법분자들은 낚시나 사기를 통해 다른 사용자의 자산을 자신의 주소로 옮긴 다음 층층이 분산되고 이전을 통해 돈을 세탁합니다. 반면 일반 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 투자자 주소인지 우연히 관련 주소와 상호 작용하면’ 블랙 주소’ 로 분류돼 계좌 사용에 영향을 줄 수 있다.

　　일부 규정 준수 거래 플랫폼 또는 기관의 경우’ 검은 주소’ 를 정확하게 식별하지 못하면 관련 주소에서 유입된 telegram 의 중국어 버전에서 다운로드된 사이트가 무엇이었는지, 돈세탁의 공범자가 되어 금융 안정을 위태롭게 할 수도 있다.

　　Telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드한 사이트가 돈세탁, 절도, 사기 등 범죄 행위를 원천에서 추적하는 것은 거의 임무를 완수할 수 없는 것으로 들린다.

　　다행히, 악마는 1 피트 높이, 도로는 1 피트 높다. Onchain AML’ 이라는 체인에 돈세탁 방지 솔루션이 등장했고, 오코운체인은 개발자 중 한 명이었다. "이 방안의 핵심 기술은 KYA 와 KYT 다."

　　KYA, 전체 이름 Know Your Address, 즉 "당신의 주소 이해" 입니다. KYT, 전체 이름 Know Your Transaction, 번역은 "당신의 거래를 이해하는 것" 입니다.

　　블록체인 세계가 Address 와 Transaction 을 하고 있기 때문에’ 체인상 돈세탁 방지’ 는 주소와 거래로 시작해 의심스러운 거래를 식별하는 것으로 시작한다.

　　KYC 와 마찬가지로 KYA 와 KYT 는 블록 체인 사용자가 어떤 주소와 거래가 위험에 처해 있는지 식별하는 데 도움이 됩니다. 의심스러운 불법 거래의 실제’ 검은 주소’ 를 찾고’ 검은 주소’ 를 따라 거래의 시작과 끝으로 거슬러 올라가는 것이 중요하다.

　　"이를 위해서는 방대한 데이터 축적과 악행 주소의 지속적인 표기가 필요하다." 오코운체인연구원 연구원에 따르면, 2023 년 8 월 현재, 오코운체인은 전 세계 170 여 개의 블록체인망을 포괄하고 있으며, 체인의 데이터 양이 1000TB 를 넘었다고 합니다. 이 데이터에서 오코운체인은’ 의심스러운 주소 데이터베이스’ 를 빗어 34 억 개 이상의 주소 라벨과 거의 7000 만 개의 검은 회색 주소 라벨을 포괄하고 있다. "이는 Onchain AML 체인의 돈세탁 방지 솔루션의 기초이다."

　　주소 데이터가 있으면 해결 능력이 있어야 한다. 표준어로 말하면, 블록체인 세계의 불법 거래를 현실 세계의 조직, 제재단체, 악의적인 사건과 연결시키는 것이다. 일단 어떤 주소가 이들 악행자 주소와 상호 작용하면 KYA 는 Onchain AML 체인의 돈세탁 방지 솔루션을 사용하는 사용자를 식별하는 데 도움을 줄 것이다.

　　오코운체인은 기술을 생산화한 KYA Core 시스템을 통해 체인 주소의 위험 특징을 자동으로 식별, 분석, 측정 및 분류할 수 있는 것으로 알려졌다.

　　그러나 블록 체인 세계에서는 초당 대량의 거래가 발생합니다. 이 데이터는 고주파적이고 동적이며, 위험을 더욱 없애기 위해서는 금융 거래에 사기나 의심스러운 활동이 있는지 지속적으로 모니터링하고 추적해야 합니다. 그런 다음 미리 대응하기 위해 KYT 가 필요합니다.

　　KYT 는 거래 프로세스에 초점을 맞추고 주소 데이터와 연계하여 각 체인의 거래에 낚시, 사기, 절도 등의 위험이 있는지 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 위험을 감지할 때 자동으로 조치를 취하여 위험을 차단할 수 있습니다.

　　유코 클라우드 체인은 KYT 거래 모니터링 제품의 실시간 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 현재 API 도킹이 완료되면 각 거래 활동을 100 밀리초 이내에 신속하게 모니터링할 수 있습니다. 이는 미국 블록 체인 보안 회사인 Chainalysis 의 동급 제품보다 3 분 앞서 있으며, 다른 회사 ELLIPTIC 보다 1 시간 앞서 있습니다.

　　일반인의 경우, telegram 의 중국어 버전 다운로드와 관련된 웹사이트가 어떤 투자에 대한 추천을 받았다면, 상대방이 충전하도록 한 숫자와 알파벳 조합을 KYA Core 에 입력해 안에’ 검은 주소’ 의 흔적이 있는지 확인하고, 제때에 잠재적인 위험을 발견하고 반응할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)

　　 Telegram 의 공식 홈페이지 다운로드 방법은 무엇입니까?

　　KYA 를 통해 주소 위험 수준을 신속하게 파악할 수 있습니다

　　Telegram 의 중국어 버전에서 다운로드하려는 사이트가 어떤 규정 준수 지역에서 업무를 수행하고자 하는 기관의 경우, 유럽 클라우드 체인의 KYA Flex 제품을 통해 바람 제어 및 규정 준수 요구를 실현할 수도 있습니다. KYA Flex 는 자체 블록 체인 주소에 대한 위험 점수 차원 및 적중 규칙을 지원하는 것으로 알려졌으며, KYA Flex 를 채택한 후’ 블랙 주소’ 와 고위험 주소가 플랫폼으로 이전되면 경보를 받아 풍제어 수준을 크게 높일 수 있는 것으로 알려졌다.

　　KYA 와 KYT 를 통해 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 원하는 사이트가 어떤 거래 플랫폼의 운영자인지, KYC 의 방화벽 앞에 두 가지 보험을 더 할 수 있습니다. 내부 계정 시스템에 대한 바람 제어 보장 외에도 외부 체인에서 동적으로 발생할 수 있는 위험 입력을 즉시 파악할 수 있습니다.

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 돈세탁의 죄악이 일반인에게 다가옴에 따라 오코운체인과 같은’ 백모자’ 회사들도 방어무기를 만들고 있다. KYA 와 KYT 의 조합은 의심할 여지 없이 새로운 방화벽으로 KYC 시스템과 함께 체인 안팎에 통합’ 참호’ 를 형성할 수 있다.

　　Telegram 의 중국어판이 다운로드한 사이트가 미래화폐가 아니든 간에 인류가 그 잠재적 위험에 미리 대처하는 것을 방해하지 않는다는 점에서 생성식 AI 의 갑작스러운 폭발은 이미 교훈을 주었다.