돈세탁’ 은 일종의 금융 용어로, 대체로 모두가 하나 또는 둘, 간단히 말하면 위법범죄로 얻은’ 검은 돈’ 을 합법적인 수입으로 세탁한다는 것을 알고 있다.

　　검은 돈은 검은 돈이 영원히 하얗게 되는 것이다. 이른바 돈세탁 목적이다. 첫 번째는 돈세탁 방지 부서의 주의를 받지 않고 조사를 받는 것이고, 두 번째는 조사를 받을 때 가능한 복잡한 돈세탁 방식을 통해 자금원을 추적하는 단서를 끊는 것이다.

　　

　　돈세탁의 첫 번째 방법은 영화드라마가 돈을 세탁하는 것이다. 예를 들면 투자자가 2 천만 원의 돈을 감독에게 주지만, 1 억을 투자한다고 한다. 즉, 2 천만 투자가 1 억의 장부를 다 찍는다고 한다. 만약 2 천만 영화가 돈을 잃지 않으면 1 억의 검은 돈을 영비로 세탁하는 것과 같다. 돈을 벌면 당연히 더 좋다. 손해를 보면 흥행을 할 수 있다

　　매표소에는 5% 의 영화전문기금, 3.3% 의 이직세, 2% ~ 3% 의 디지털 설비비가 필요하며, 매표소 비용은 약 10% 에 불과하며, 이는 국내 박스오피스조작이 흔히 볼 수 있는 중요한 이유이기도 하다.

　　2 천만 투자가 어떻게 1 억 달러를 내는가에 관해서는, 그것은 아주 간단한 일이다. 성루를 폭파하는 연극을 설계할 수 있다. 이런 성루를 건설하는 데 50 만 원이 든다. 당신은 100 만 원의 재료비를 갈 수 있다. 어차피 성루는 이미 폭파되어, 죽어도 증거가 없다. 어떤 배우가 연극을 찍는 정상적인 출연료는 200 만 원, 제작진과 매니저와 이야기를 나누며 말했다.

　　두 번째 돈세탁 방법, 카지노 돈 세탁, 바카라 예, 즉 손에 든 카드 숫자의 합계의 끝수 대비 크기, 모두 장한가와 세 개의 베팅 지역, 당신이 100 만 명의 마약 밀매로 온 검은 돈, 모두 한가롭게, 결국 973070.06 원을 얻을 수 있습니다. 이전의 횟수와 금액이 많을수록 더 무한히 가까워집니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

　　

　　어떤 사람들은 궁금해할지 모릅니다. 당신은 은행에 이 돈이 합법적인 카지노에서 얻은 합법적인 소득이라고 말했고, 관련 증명서가 있습니다. 그렇다면 도박에 참여한 돈은 어디에서 나온 것입니까? 계속 조사해 보면 찾아내지 않나요? 아니요, 은행은 이 일을 하지 않을 겁니다.

　　은행에는 매우 복잡한 돈세탁 방지 알고리즘이 있습니다. 매일 수만 ~ 수십만 건의 거래가 이 알고리즘의 경보를 만질 수 있습니다. 이 수십만건의 거래는 에스컬레이션될 것입니다오피스타공식 포털 포털 주소가 어떻게 되나요. 하지만 이 중 대부분은 단지 에스컬레이션일 뿐, 모든 조사는 비현실적일 수 없고, 이 수십만건의 거래도 대부분 합법적입니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 은행명언)

　　방금 언급한 도박으로 씻은 돈은 여러 개의 작은 계좌로 나뉘어 은행에 예금될 가능성이 높으며, 돈세탁 방지 경보조차 터치할 수 없을 가능성이 높다. 이런 범죄는 공안기관에 의존해 마약 밀매 단서를 발견한 뒤 범죄자의 은행 유수 기록을 보조 수사방향 중 하나로 삼아 마지막으로 사건을 해결하고 체포할 수 있는 경우가 많다.

　　세 번째 방법은 돈세탁을 하는 것입니다. 이것은 검은 돈과 흰 돈을 섞어서 물을 주고 세탁하는 오래된 돈세탁 방식입니다. 고대부터 근대까지 돈세탁의 원조가 쓰는 방식입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

　　1920 년대 시카고의 갱단은 동전 세탁소를 운영하여 매일 밤 검은 돈을 동전으로 바꾸고, 동전 속의 동전을 한데 묶고, 물을 주고, 한 번에 하얗게 씻었다.

　　사실 모든 현금 집약적인 장소는 인보이스를 허비하고 가짜 장부를 만들어 모두 실현될 수 있으니 검은 돈을 꽂으면 됩니다.

　　최근 몇 년 동안 적발된 사건은 조지아 주 세차장에서 내몽골 공안청 부청장 부인이 운영하는 기석점, 네바다의 합법적인 사창가에서 프랑스 중국인 가족이 운영하는 중국음식점, 시카고 주차장에서 중국 동부 연해 호텔까지, 이런 돈세탁 방식의 가장 큰 폐단은 돈을 많이 씻을 수 없다는 것이다.

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　　우리 생활에서는 매일 문 앞에서 차마희를 소홀히 하고, 여러 해 동안 우뚝 솟아 있는 가게들을 자주 볼 수 있는데, 이 가게들은 매년 그렇게 많은 세금을 내는데, 이는 세무서의 돈세탁 방지 개입을 초래할 뿐만 아니라 열성적인 군중에게 신고될 수도 있다.

　　방금 그 동부 연해의 호텔 주인은 가짜 담배를 만들어 판매한 다음 호텔을 개설하여 돈을 세탁하는 바람에, 어쩔 수 없이 매일 밤 호텔의 모든 방의 불을 켜서 남의 이목을 가릴 수밖에 없었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

　　네 번째 돈세탁 방법, 복권 돈세탁. 복권에서 돈을 세탁하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 복권센터 직원에게 뇌물을 주는 것입니다. 당첨되면 자기에게 연락하는 사람이 있습니다. 예를 들어, 복권민이 500 만 원을 당첨하면 500 만 원에 매입한 다음 복권센터 직원에게 등록 신분 세부 사항을 바꾸라고 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 복권명언)

　　두 번째는 검은 돈으로 복권을 직접 대량 구입하는 것이다. 2007 년 농행 특대 절도사건에서 절도자들은 금고를 훔친 5100 만 중 4300 만 원을 복권을 사는 데 사용했지만, 이는 실패한 돈세탁 방식이다.

　　심문실의 주범 임효봉은 기자들에게 거의 당첨되지 않았다고 답했다. 복권은 고정적인 복귀율을 가지고 있지만, 돌아오는 것은 네가 아닐 수도 있다.

　　

　　다섯 번째 돈세탁 방법, 분점 돈세탁. 현재 중국 주변에는 미얀마 태국 필리핀 등 여러 나라로 구성된 해외 도박 사이트 체인이 형성되고 있다.

　　이 사이트들의 주요 돈세탁 방식은 이미 기승을 부린 분점 돈세탁이다.

　　도박 사이트는 스스로 수금할 수 있지만, 만약 사이트에 자신의 진짜 대중대 사은행 계좌와 수금 큐알（QR）코드, 그것은 스스로 죽음을 자초하는 것이고, 다른 사람의 계좌를 사면 자주 동결될 수도 있고, 너무 번거롭고, 스스로 많은 실제 지불 큐알（QR）코드 을 인수하는 데 너무 많은 시간이 많이 걸리고 힘들기 때문에 전문적인 일을 전문가에게 맡기는 것도 안전하다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자기관리명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

　　그래서 수많은 달리기 플랫폼이 생겨났습니다.

　　분점 플랫폼은 각종 소셜플랫폼에서 아르바이트 부수입이라는 이름으로 분점을 모집하고, 분점자는 자신의 수금 큐알（QR）코드 및 보증금을 분점 플랫폼에 나눠주고, 분점 플랫폼은 도박 사이트에 큐알（QR）코드 대금을 지급한다.

　　그래서 도박객이 도박 사이트에서 충전할 때, 돈은 주자의 휴대전화에 명중하고, 그 돈을 플랫폼에게 넘겨주고, 일정 비율의 커미션을 받고, 플랫폼은 대량의 분산된 개인 계좌를 통해 도박 사이트의 여러 계좌로 돈을 이체한다. 이렇게 각 도박은 주자들의 일상적인 실제 거래 이체에 숨겨져 있어 은행의 주의를 끌기 어렵다.

　　플랫폼도 일정 비율의 커미션을 받을 수 있는데, 커미션 비율은 일반적으로 천분의 3 ~ 천분의 10 사이인데, 비교적 낮지만 도박 사이트의 흐르는 물은 매년 수십억, 수백억 원이기 때문에 분기점 플랫폼의 수입은 상당하다.

　　수많은 젊은이들, 심지어 대학생들이 부수입을 벌기 위해 돈세탁의 방범으로 전락했다.

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　　여섯 번째 돈세탁 방법, 금 돈세탁. 멕시코의 1 위 독극물인 구즈만은 분말을 팔아 거액을 얻어 시카고의 보석가게에서 금괴를 매입한 후, 금을 정제소에 보내 금을 다시 주조하여 금을 추적할 수 없게 한 다음, 구즈만은 멕시코에서 가죽가방 회사를 운영하고 보석가게는 금을 이 가방 회사에 팔아서 정식 영수증을 발급해 이전에 금 형식으로 미국에서 성공적으로 전입했다.

　　이 외에도 수출입 무역 돈 세탁, 현금 밀수 돈 세탁, 지하 돈세탁, 해외 회사 돈 세탁, 전자상거래 돈 세탁, 자선자금 세탁, 경매 돈 세탁, 신용 카드 돈 세탁, 비트코인 돈 세탁, 주식 돈 세탁, 부동산 돈 세탁, 온라인 게임 돈 세탁, 보험 돈 세탁

　　돈세탁 방지는 상류 범죄와 싸우는 날카로운 칼이다.

　　1. telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트는 무엇입니까

　　왜 국가는 비트코인을 엄하게 단속합니까? 비트코인 때문에, 그의 안에 있는 돈은 기본적으로 네가 생각할 수 있는 모든 더러운 돈 유형을 포괄한다.

　　부정부패, 마약 밀매, 밀수 인구 등.

　　

　　예를 들어, 어떤 사람들은 손에 장물을 가지고 있고, 1 억의 수량을 가지고 있다.

　　이 돈은 공명정대하게 쓸 수 없다. 그렇지 않으면 사법기관에 의해 쉽게 압수될 수 있다.

　　어쩌죠?

　　이때 그는 시장 가격보다 낮은 돈세탁 기관을 찾아 비트코인으로 현금화했다.

　　1 억 달러, 8000 만 달러 상당의 비트코인으로 환전합니다.

　　그리고 이렇게 많은 비트코인을 들고 조금만 더 현금화하면 더러운 돈을 깨끗이 씻을 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인, 비트코인)

　　결국 비트코인 가격이 하락하더라도 결국 5 천만 달러밖에 현금화하지 못했다.

　　돈세탁하는 사람에게 그는 성공했다.

　　그래서 많은 일반인들이 비트코인을 매매하는데, 돈이 계좌에 도착하면 은행에 의해 압수됩니다.

　　많은 사람들이 마음이 매우 불복하여, 자신의 돈이 모두 깨끗이 번 것이라고 생각하는데, 왜 그의 계좌를 동결시키는가?

　　

　　너는 네가 비트코인을 사는 돈이 깨끗하다는 것을 보증할 수 있을 뿐이다. 그러나 너는 장담할 수 없다. 팔아서 얻은 돈도 깨끗하다.

　　너의 깨끗한 돈이 모두 다른 사람에게 휩쓸렸다는 것은 매우 확실하다.

　　네가 받은 돈은 모두 장물이다.

　　많은 사람들이 telegram 의 중국어판을 볶아 다운로드한 사이트가 무엇이고, 많은 돈을 벌었는데, 어디서 득의양양한가. 아름답지 마라, 네가 번 그 돈은 무고한 사람의 피와 생명으로 가득 찼을지도 모른다.

　　2. 고가 경매

　　고가 경매도 흔히 볼 수 있는 돈세탁 행위이다.

　　예를 들어, 당신은 1 억을 가지고 있지만, 횡령한 사람은 공명정대하게 꽃을 피워서는 안 된다.

　　어쩌죠? 돈세탁 기관을 찾아 돈을 세탁하다.

　　먼저 너에게 골동품 한 벌을 증정하면, 너는 자신의 골동품을 가지고 경매에 가서 경매를 한다.

　　

　　돈세탁 기관은 이 골동품의 가격을 볶아 결국 7000 만 원에 거래할 수 있도록 도와준다.

　　너는 1 억 원의 장물을 그 돈세탁 기관에 주면, 그들은 너에게 경매한 7 천만 원을 더 지불할 것이다.

　　이런 식으로, 당신의 손에 있는 1 억 더러운 돈은 7000 만 청결 한 돈으로 완벽 하 게 된다.

　　3. 지하 은행

　　이것은 가장 오래된 관행으로, 주로 여러 빈 껍데기 회사와 여러 계좌를 이용해 허위 거래를 하고 정상적인 경영의’ 환상’ 을 조성하는 것이다. 영업소득은 당연히 합법적인 수입이다. 또는 그 해외 화폐환전점과 합작하여 경내에서 인민폐로 교부하고, 외국환으로 교부하는 형식으로 자금외탈의 물리적 과정이 발생하지 않아 매우 은밀하다.

　　

　　일반인이 이용당하는 것을 어떻게 피할 수 있을까?

　　각 대형 매체들이 가끔 터지는 뉴스를 보면 돈세탁자들에 의해 이용당하는 사람들이 많다는 것은 의심할 여지 없이 위법범죄의 공범자가 된 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언)

　　사실 돈세탁 기관이 일반인을 이용하는 것은 단지 신분증과 은행 계좌라는 두 가지를 보는 것에 불과하다.

　　그러나 이 두 가지를 얻는 수단은 천변만화로 막을 수 없다. 예를 들어, 당신에게 돈을 주고, 빈 집을 열어 그에게 팔게 하세요. 예를 들어, 당신의 계좌를 빌려 돈을 이체하고, 당신이 인출하는 것을 도와주고, "수고비" 를 줄 수 있습니다. 예를 들어, 자주 사용하지 않는 계정을 도용하십시오. 예를 들어, 신분증을 빌릴 핑계를 찾는 것과 같은 것들이죠.

　　따라서 이용을 막기 위해서는 반드시 자신의 증명서와 계좌를 잘 지켜야 하며, 대여를 하지 않는 것 외에 몇 가지 더 해야 한다.

　　1, 계좌 이상 즉시 보고하겠습니다. 자신의 계좌에 갑자기 큰 거래나 잦은 거래가 나타났는데, 이들 거래는 본인이 하지 않는 것이라면 반드시 은행과 돈세탁을 반대하는 금융감독부에 피드백을 주고 조사에 협조하며 스스로 결백해야 한다.

　　2, 자주 사용하지 않는 계좌는 제때에 로그아웃한다. 그렇지 않으면 자신이 잊어버린 계좌는 다른 사람이 훔치거나 복제하는 대상이 될 수 있습니다.

　　3, 알 수 없는 링크를 어지럽히지 말고, 알 수 없는 앱을 함부로 다운로드하지 마라. 이것은 말할 필요도 없이, 계좌를 납치하는 것은 인라인 인사에게 결코 어려운 문제가 아니다.

　　아마도 사람들은 돈세탁이 자신으로부터 멀리 떨어져 있다고 생각할지 모르지만, 실제로는 반드시 소홀히 하는 것이 이용의 목표가 될 수도 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 돈명언) 따라서 평소에는 개인 정보를 안전하게 보호하고 신분증과 개인 계좌에 신경을 많이 쓰는 것은 언제나 잘못이 아닙니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자기관리명언)

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　　출처: 베이징 돈세탁 방지 연구