모두 알다시피, JPEX 와 HOUNAX 사기 사건 이후 홍콩은 가상자산거래플랫폼의 규제에 신중했다. 정보 공개나 광고홍보에서 모두 포괄하는 등’ 뱀에게 물렸을 때, 10 년 동안 우물줄을 무서워한다’ 는 느낌을 받아 투자자들의 이익을 보장하기 위해 최선을 다했다.

　　그러나 업계의 모든 사람들은 막힘이 드문 것보다 낫다는 것을 알고 있습니다. 대중의 인식은 향상되지 않습니다. 사건 거래소에서 멀리 떨어져 있습니다. 낚시 링크, 지인 판매, 도호 조작의 유비쿼터스 암호화 서클에서 달리는 것은 드문 일이 아닙니다.

　　바로 얼마 전 또 다른 거래 플랫폼이 홍콩에서 돈을 모으는 데 성공하여’ 공성계’ 를 상연했는데, 이번 조작은 더욱 터무니없고 주먹도 쓰지 않고 직접 돈을 들고 달렸다. 2 월 23 일 홍콩에 본사를 둔 암호화 거래소인 BitForex 는 핫지갑에서 약 5700 만 달러를 인출한 뒤 대중의 시야에 완전히 사라졌다고 주장했고, 사용자는 더 이상 자신의 계정에 로그인할 수 없었다.

　　이번 규제 기관은 또 한 걸음 늦은 것 같다.

　　01

　　BitForex 는 양동이를 들고 달리고, 공연자는 빌딩으로 비어 있다.

　　2 월 23 일 홍콩에 본사를 둔 암호화 거래소인 BitForex 가 갑자기 인출을 중단했고, 그전에 이 플랫폼은 지갑 및 사이트 유지 관리를 이유로 사용자 인출이 지연되었다. 같은 시간, 체인 형사 ZachXBT 는 거래소가 거래 처리를 중단하기 전에 BitForex 핫지갑 3 개가 약 5650 만 달러의 암호화된 통화 유출을 감지했다.

　　2 월 26 일, 이 거래소의 웹사이트도 정식으로 폐쇄되었다. 사용자들은 telegram 공식 홈페이지에 접속해 자신의 계정을 녹음하거나 홈페이지를 로드할 수 없어 소셜미디어에 도움을 요청하기 시작했다. 그러나 BitForex 의 X 플랫폼 계정은 2 월 21 일 이후 더 이상 업데이트되지 않으며 공식 Telegram 채널에서 여러 사용자가 계정을 입력할 수 없고 대시보드에 자산이 표시되지 않는다는 메시지를 게재했습니다. 이 그룹에는 23413 명의 회원이 있으며 현재 1000 명 이상의 사용자가 온라인으로 거래소의 회신을 기다리고 있다. 소문에 따르면 Bitforex 전신 채널의 관리자 중 한 명인 Hazel_BitForex 가 개인 계정을 삭제했다고 합니다.

　　

　　BitForex 홈페이지는 더 이상 열 수 없습니다. 사진 출처: BitForex 홈페이지

　　플랫폼 공식 홈페이지는 더 이상 들어갈 수 없지만, LinkedIn 의 공개에 따르면 대중은 여전히 많은 공개 정보를 찾을 수 있다. 홍콩에 본사를 두고 있는 BitForex 플랫폼은 6 백만 명의 등록된 사용자와 독일, 에스토니아, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 및 기타 국가에 팀을 두고 있는 51-200 명의 직원을 보유하고 있다고 주장합니다. 홍콩 회사 등록처에 따르면 이 회사는 2018 년 홍콩 북부 신계 지의 콰팡 지역에 등록되어 설립되었다. 실제로 그 초창기에는 화폐부망이라는 중국어로 대륙에서 한동안 활동한 적이 있었는데, 이후 규제로 해외 지역으로 돌아왔다. 이 회사가 발표한 보도 자료에도 관련 사업장이 몇 군데 나와 있다. 영업지점을 보면 최종 사실은 단 네 글자밖에 없다. 사람이 건물을 비우는 것이다. (알버트 아인슈타인, 지식명언)

　　여기에 DL news 의 주항 기자인 Callan Quinn 이 현지방문 등록지와 영업지 후의 보도를 인용해 암호화 기업이 도심에 밀집되어 있거나 과학원과 디지털항에 쌓여 있는 것과는 달리 오히려 도심에서 약 40 분 떨어진 지하철 완선 종착역, 주택구 해바라기 방옥마을 부근의 대련 소공단 내에 위치해 있다고 설명했다.全球排名第一오피스타 공식 입구는 얼마입니까?

　　

　　BitForex 가 있는 등록 장소, 사진 출처: Callan Quinn

　　등록지 현장 관계자에 따르면 해당 회사는 주로 홍콩 사무소를 설립하기 위한 중국 본토 기업을 위한 가상 주소를 제공하고 있으며, 현재 수천 개 기업을 서비스하고 있으며, 회사 홈페이지에 기재되어 있으며, BitForex 도 그 중 하나일 뿐이라고 합니다. BitForex 는 회사 비서의 주소를 모퉁이의 다른 곳인 공업종합체 2 층에 있는 D/3 아파트 위층에 있는 오피스텔에도 나열했다. 사고도 나지 않았고, 여기도 아무도 없었다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

　　마지막 관련 장소는 상대적으로 번화한 몽콕에 있다. 집주인이 없어서 들어가기가 어렵지만 사무실 건물 입구에 흩어져 있는 편지와 소포는 서로 다른 회사명에 해당해 이 주소도 가상 주소 서비스 중 하나일 것으로 추정된다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 구글 지도는 이 사실을 입증해야 한다. 지도는 BitForex 의 한 기업이 이 주소를 사용했다는 것을 보여준다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 구글명언)

　　주소는 모두 허위위조로, 수백 명의 직원들이 이미 사라진 지 얼마 되지 않아, 의심할 여지 없이 함께 계획한 사기라는 것을 밝히지 않았다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 희망명언) 인출 중지는 플랫폼 CEO 인 Jason Luo 가 이직한 지 한 달 만에 발생하며, 이는 사용자가 돈을 가지고 달리는 시작이라고 생각하게 한다. 서류에 따르면 Jason 은 회사의 유일한 주주이자 이사로 현재 심천에 거주하고 있기 때문이다.

　　사실, 사기 수단이 어떻든 간에, 이 플랫폼은 더 이상 문제가 되지 않으며, 많은 금융 규제 기관들이 이에 대해 경고한 바 있다. 일찍이 20 년 10 월 말레이시아 금융규제 기관증권위원회 (SC) 는 BitForex 를 미승인 경고 목록에 포함시켰다. 2023 년 4 월 일본 금융청 (FSA) 도 BitForex 가 해당 나라의 자금 결제법을 위반했다고 고발했고, 영국 금융서비스관리국도 BitForex 거래소가 등록되지 않은 채 해당 나라에서 사업을 벌이고 있다고 밝혔다.

　　하지만 이는 플랫폼 운영에 영향을 미치지 않는 것 같습니다. 위 지역을 탈퇴한 후 23 년 9 월, BitForex 는 자신을 전 세계 시가가 앞선 암호화 통화 거래소 중 하나로 꼽았고, 일일 거래량은 약 26 억 달러였습니다. CoinGecko 에 따르면 2 월 22 일부터 24 일까지 이 거래소의 거래량은 25 억 달러에서 10 억 달러로 감소했다. 현재 이 플랫폼을 추적하는 데이터 기관 기록은 없지만, 흥미롭게도 19 년 전부터 BitForex 는 Chainalysis 에 의해 거래 데이터 위조를 폭로해 플랫폼의 실제 유동성이 보고된 거래량의 1/800 에 불과하다는 점을 지적하며, 가짜 비율은 놀라울 정도다.

　　

　　BitForex 거래량이 급격히 감소했습니다. 출처: CoinGecko全球排名第一오피스타입구 방법이 뭔가요

　　02

　　해외 집단이 포괄하고, 실마리가 끊이지 않아, 증권감독회는 결국 성명을 발표했다.

　　규제는 여느 때처럼 어슬렁어슬렁 늦는다.

　　3 월 4 일 인출을 중단한 지 일주일 이상 지난 후, 홍콩 증권선물사무감사위원회 (증권감독위원회) 는 BitForex 라는 이름으로 운영한다고 주장하는 가상 자산 거래 플랫폼이 가상 자산 사기 혐의를 받고 있다는 공고를 발표했다. BitForex 는 증권감독회에 면허를 취득하지 않았고, 홍콩에서의 가상자산거래플랫폼을 운영하기 위해 증권감독회에 면허를 신청하지 않았으며, 증권감독회는 이미 의심스러운 가상자산거래플랫폼 경고 명단에 올려놓았다.

　　한편 홍콩 증권감독회는 다시 한 번 투자자들에게 규제되지 않은 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 자산을 매매할 위험을 경계하라고 경고했다. 플랫폼 운영 종료, 파산, 해킹 또는 자산 횡령 등의 경우 투자자는 해당 플랫폼에 대한 모든 투자를 잃을 수 있습니다.

　　

　　홍콩증권감독회가 열거한 의심스러운 플랫폼, 출처: 홍콩증권감독회

　　하지만 앞서 증권감독회는 BitForex 가 없는 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록을 14 개 나열했습니다. 2 월 29 일, 증권감독회는 가상자산거래플랫폼 신표 마감을 발표했고, 총 21 개 플랫폼이 신청자료를 제출했으며, 규정에 따르면 이 날짜 이전에 면허를 신청하지 않은 거래소는 2024 년 5 월 31 일까지 홍콩에서의 업무를 끝내야 하며, 무면허 경영은 형사범죄다. 아마도 이것이 BitForex 거래소의 마지막 짚을 쓰러뜨린 이유일 것이다.

　　이전 사기보다 홍콩 사람들을 겨냥한 발언이 더 많았고, X 플랫폼의 발언을 보면 이번 거래 플랫폼이 사라지는 것은 더 많은 해외 집단을 연루시킨 것 같다. 많은 해외 인사들이 사기꾼 전보군을 발동해 성설과 추적을 벌이고 있다. 추가 추적, OMI 토큰은 자주 언급됩니다.

　　종이 항공기 공식 홈페이지 다운로드 방법

　　X 플랫폼에서 여러 해외 OMI 보유자가 BitForex 에 문의했습니다. 출처: x 플랫폼

　　공식 홈페이지에 따르면 OMI 는 블록 체인 NFT 및 디지털 소장품을 기반으로 한 거래 플랫폼 ECOMI 의 생태화폐로, OKX, BitForex, Gate, AscendEx 등 4 개 거래 플랫폼에서만 온라인상에 올라간 것으로, 특히 BitForex 를 주요 집합지로 하고 있습니다. 이에 따라 이번 거래소의 달리기는 OMI 의 일부 보유자에게 큰 영향을 미쳤고, X 플랫폼에서도 이에 대한 추소도 가장 치열했다. 하지만 통화가격면에서 그 통화는 영향을 받지 않은 것 같아 현재 0.001083 달러로 7 일 동안 29.20% 상승했지만 대비가 가장 높은 0.008 달러라면 별 하나 이상 떨어진 것 같다.

　　사건이 발생한 직후 ECOMI 는 X 플랫폼의 공식 계정에서 현지 정부와 연락을 시도하고 적극적으로 거래소에 연락하기 시작했지만 사용할 수 있는 업데이트는 없다고 응답했다. 이에 대해 일부 보유자들은 이 기관이 거래소유와 연관이 있다고 생각하는데, 이는 대부분의 시가와 생태를 비트포엑스에 배치했기 때문이며, 당국이 조사에 개입하고 있다는 주장도 있다. 이는 OMI 관련 프로젝트가 사건 이후 전보군을 폐쇄하고 이직과 변동을 했기 때문이다. 그러나 현재의 정보로는 직접적인 정보 출석 기관이 거래소와 달리는 것과 관련이 없는 것 같고, 증권감독회도 관련 항목을 언급하지 않은 것 같다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 증권감독회, 증권감독회, 증권감독회, 증권감독회, 증권감독회)

　　우연히도, 22 년 만에 문을 닫은 홍콩거래소 Atom Asset (AAX) 도 최근 행동을 취했다. Beosin 팀에 따르면 잠잠한 지 426 일 만에 AAX 거래소 지갑이 활동을 시작해 7400 만 달러의 거액의 자금을 다른 주소로 일괄 이체해 AML 도구의 식별과 감시를 피하려고 했다. AAX 는 홍콩 최대 암호화 거래소 중 하나였다. 전 CEO 인 Thor Chan 과 이사회 멤버 양호명이 22 년 사기로 홍콩 경찰에 체포됐지만 설립자는 여전히 신분을 알 수 없었고, 2 억 3 천만 홍콩 달러 (총 2941 만 달러) 상당의 사용자 자금과 거래소 지갑 액세스 권한을 가진 개인키를 소지하고 있다. 사건의 우연의 일치로 인해 두 대 거래소 창업자가 연관이 있을지도 모른다는 추측도 있지만, 대부분 추측이며 실질적인 증거는 없다.

　　03

　　규제 문제? 아니면 최악의 결말인가?

　　각종 사건이 발생해 다시 한 번 암호화와 증권감독회가 풍랑에 휩싸였다.

　　하지만 사실 금융감독으로만 볼 때 홍콩은 이미 글로벌 선두급이고, 암호화 감독의 경우 엄격한 면허화 허가와 투자가능 통화의 한계로 인해 아시아주간지는 홍콩 규제가 지나치게 보수적이고 혁신의 유연성을 저해한다고 주장하는 문건을 발간했다.

　　둘째, 증권감독회는 증권감독기관으로서 사기 사실이 발생하기 전에 수사에 개입하기 어려웠고, 그런 권한도 없었고, 고소를 받은 후에만 성명을 발표하거나 경찰 행동에 협조했다. 홍콩은 세계적으로 유명한 금융의 수도로서 우수하고 헐렁한 경영환경이 모든 기업에 개방되어 있으며, 많은 해외 기관들이 등록을 하고 있으며, 일일이 조사해 보면 어려움이 건초더미에서 바늘 찾기와 같다. 또 다른 관점에서 볼 때, 홍콩 사람들은 암호화 분야에 대한 인식이 충분치 않고 전과정보가 많은 거래소에도 600 만 명의 고객이 있다. 데이터의 진실과 거짓을 불문하고 여전히 믿을 수 없다. 하지만 정보가 부족해서 이번 사기 사건은 수많은 해외 집단을 포괄하는 것일 수도 있다.

　　물론, 증권감독회가 책임이 없다는 것은 아니다. 의심스러운 거래소가 거의 6 년 동안 깡충깡충 뛰었고, 그동안 여러 기관들이 보도와 기타 지역 금융감독측의 성명을 발표했지만, 규제 자체는 아무런 반응이 없었다. 이는 의심할 여지 없이 홍콩의 과도한 관용과 규제 소홀함을 반영한 것이다.

　　영향으로 볼 때, 이번 플랫폼 사건은 JPEX 의 영향보다 훨씬 덜 컸고, 후속 처리가 어떻게 진행될지는 아직 추적하기 어렵지만, 새로운 창업자가 수색할 수 있는지, 장물을 회수할 수 있는지, 현재로서는 여전히 의문점이 많고, 최악의 결과는 머리 없는 현안, 그리고 다시 피투성이인 현실에 한 번 수업을 받는 투자자들일 뿐이다.

　　참고 문헌:

　　Callan Quinn: my search for a hong kong crypto exchange that disappeared with $ 57m led to an empty office in a strip mall;

　　Gaur av Roy: bit forex disappears without a trace-website vanishes, investors left in limbo

　　팽이 금융 연락처

　　샤오황 (마이크로신호 18925291949)