하준

　　현재 인터넷 기술이 발달하면서 블록 체인 기술에 의존하는’ 중앙화’ 가상 암호화 통화 시장이 급성장세를 보이고 있다. Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트가 무엇이 중심화, 익명화 등의 특징을 가지고 있는지, 유동, 거래 경로가 매우 은밀하며, 때로는 인터넷 흑회색 산업 체인의 지불 결제 수단이 될 수도 있고, 현재 위조지폐 거래에 가담한 혐의로 돈세탁 혐의 사례가 늘고 있으며, 돈세탁 범죄도 과거 단순 국내 돈세탁에서 국제간 돈세탁으로의 전환을 보여주고 있으며, 최근 주목받고 있는 돈지민과 유모 온제인의 비트코인 돈세탁 사건은 따라서 허위화폐가 돈세탁 범죄와 관련될 때 실무에서의 중점, 난점 문제는 매우 주목할 만하며, 현재 여러분과 함께 논의하고 교류하고 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)

　　첫째, 위조 지폐의 법적 질적 문제

　　이런 사건의 변호에서 허위화 관련 법률 문제를 주시하고 규명하는 것이 특히 중요하다. 사법실천에서 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 법적 질적 문제인지에 대해 큰 논란이 일고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 사법, 사법, 사법, 사법, 사법, 사법, 사법)

　　우리는’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인가’ 라는 키워드로 인민법원 사례 라이브러리에서 관련 사례를 검색해 최근 두 가지 사례로 분석을 시작했다.

　　쓰촨 성 면양시 푸성구 인민법원 (2022) 천 0703 형초 167 호 형사판결 (2023 년 6 월 12 일 심판) 은 "비트코인의 위험 방지에 관한 통지" (은발 [2013] 289 호) 는 본질적으로 비트코인은 "telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트의 추가 예방 및 처분에 대한 거래 투기 위험에 대한 통지" (은telegram PC 버전 다운로드 장소 [2021] 237 호) 는 비트코인, 에테인, 태다인 등 Telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 비화폐당국이 발행한 것을 규정하고 있다. 상술한 규정에서 알 수 있듯이, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 화폐의 법적 지위를 가지고 있지는 않지만, telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 재산적 이익을 가지고 있는지 부정할 수는 없으며, 형법이 보호해야 할 재물에 속한다. "

　　베이징 조양구 (2021) 경0105 형초 1302 호 형사판결 (2021 년 11 월 5 일 심판) 은 "중국 인민은행 등 부처가 발표한’ 비트코인 위험 방지에 관한 통지’,’ 토큰 발행 금융위험 방지에 관한 공고’ 등 규정에 따라 비트코인, 타이다통화, 에테방 등이 관련돼 있다" 고 지적했다. 그러나 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 가상상품으로서의 재산속성인 것은 부정되지 않았으며, 우리나라 법률, 행정법규는 비트코인의 보유와 양도를 금지하지 않았다. 그중’ 비트코인의 위험 방지에 관한 통지’ 에서’ 본질적으로 비트코인은 특정 가상상품이어야 한다’ 고 언급했다. 따라서 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 웹사이트는 재산 속성을 가지고 있으며, 재산적 이익을 위한 것이다. "

　　위의 두 가지 전형적인 사례에서 볼 수 있듯이, 법원은 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 재산 속성인지 확인하는 경향이 있다.

　　객관적으로, 현재 시중에 나와 있는 허위화폐는’ 소털처럼 많다’, 허위화폐의 생성 방식과 밑바닥 기술이 천차만별이기 때문에, 모든 허위화폐에 대해’ 일률적’ 을 취하는 법률적 정성은 합리적이지 않다. 실무에서는 진위 텔레그램의 중국어판이 다운로드한 사이트가 무엇인지 구분해야 한다. 각 허위화폐의 특징에 따라오피스타공식 홈페이지의 입구는 어디입니까?. 블록 체인 기술에 기반한 가상 디지털 통화의 핵심 경쟁력은 계산력이다. 암호화 화폐인’ 광산 발굴’ 은 대량의 계산력을 소모해야 하며, 그 가치도 여기에서 비롯된다. BTC, ETH, USDT 등 주류 통화의 경우 국제시장에서 유통할 수 있고, 유통량이 많고, 가격이 안정적이며, 일반적으로 가지고 있는 재산속성으로 인정받고 있습니다. 주류 화폐를 모방한 짝퉁 화폐의 경우, 블록 체인 기술에 구축되지 않았고, 물리적 프로젝트 지지도 없고, 프로젝트 코드 진도도 없기 때문에, 이러한 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 가치, 안정성, 안전성이 결여되어 있는지, 재산 속성을 가지고 있는지 여부는 사건에서 구체적으로 정의해야 한다.

　　따라서 우리는 telegram 의 중국어 버전 다운로드와 관련된 사이트가 어떤 관련 사건인지 처리할 때, 진위 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 경계인지, 관련 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 대한 재산 속성의 정확한 정성을 살펴봐야 한다.

　　둘째, 돈세탁 범죄 확인 및 경계 문제

　　(a) 죄와 비죄의 경계

　　현재의 돈세탁 방지 고압 상황에서 돈세탁 방지 과정에서도’ 오상’ 이 발생할 것으로 예상된다. 사법관행에서 돈세탁 혐의를 받고 있는 금융계좌나 개인카드 종이비행기의 홈페이지에 다운로드한 사이트가 어디있는지’ 얼었다’,’ 뚝딱’ 하는 경우는 드물지 않다. 객관적으로 말하면, 그중에는 실수나 부상을 당한 개인이나 집단이 부족하고, 계좌가 잘못 봉쇄되어 얼어서 불만도 없고, 오랫동안 미정이어서 개인, 가족, 기업이 궁지에 몰린 경우도 적지 않다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 가족명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 가족명언) 따라서 사실과 법에 따라 죄와 비죄의 경계를 정확하게 정의하고 당사자의 합법적 권익을 보호하는 것도 변호인의 업무 중심이다. 우리는 돈세탁죄의 무죄 변호의 요점을 간략하게 빗어 냈는데, 구체적으로 다음과 같다.

　　1. 돈세탁죄의 상류범죄 사실이 존재하지 않거나 인정할 수 없을 경우 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 돈세탁죄는 상류범죄에 의존해 존재하며, 변호사는 돈세탁죄 형사변호를 전개할 때 상류범죄 사실이 존재하는지 동시적으로 심사해야 하며, 상류범죄의 사실이 없거나 충분한 증거가 없으면 행위자는 돈세탁죄를 구성하지 않는다.

　　2. 행위자가 주관적으로 관련 자금의 출처를 모르는 경우 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 그가 돈세탁’ 범죄에서’ 뻔히 알면서’ 중요한 것은 사법인정의 중점이자 난점이며, 이는 종종 행위자가 죄를 짓는 돌파구가 되는 경우가 많다. 행위자가 자금 출처를 모른다고 주장할 경우 변호인은 권종을 꼼꼼히 연구하여 행위자가 모르는 관련 증거에 주의를 기울여야 한다.

　　3. 관련 자금이 상류 범죄에서 비롯된 것이 아니라는 것을 증명할 수 있다면 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 돈세탁죄의 성립은 관련 자금이 상류 범죄에서 비롯된다는 점을 분명히 해야 한다. 돈세탁의 대상, 즉 하류 행위자가 받은 자금은 상류 행위자가 7 종 상류 범죄를 실시한 범죄 소득과 그 수익이다. 두 가지 핵심 사실은 명확해야 한다. 하나는 자금이 상류 행위자에게서 나온 것이고, 다른 하나는 이 자금계 상류 행위자가 7 종 상류 범죄 소득을 실시하는 것이다. 변호를 할 때는 자금 흐름에 대한 전 과정의 전면적인 심사에 중점을 두고, 각 관련자의 자금 흐름에 대한 필기록, 은행 흐르는 물, 관련 감사 보고서 등의 증거를 꼼꼼히 분석하고, 관련 자금 유류 과정에서 중단이 있는지 주의를 기울여야 한다오피스타공식 홈페이지 입구의 홈페이지는 어디에 있습니까. 기소자가 고발한 관련 자금은 상류 범죄에 상응하는 증거가 있는지, 충분한 증거가 있는지, 돌파구를 찾아야 한다.

　　4. 행위자가 범죄 소득과 그 수익을 숨기고 숨기는 행위를 실시하지 않으면 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 행위자의 자금 계좌가 다른 사람에게 이용당하거나 행위자가 자금을 받는 행위가 정상적인 시장 거래 행위에 속한다면, 행위자가 돈세탁죄를 구성한다고 생각해서는 안 된다.

　　(b) 돈세탁 범죄와 상류 범죄 공범자의 경계

　　돈세탁죄와 상류 범죄 공범자는 상류 범죄 행위자와’ 사전 공모’,’ 사건 공모’ 가 있는지 보아야 한다. 행위자와 상류 범죄인 사이에’ 사전 공모’,’ 사건 공모’ 가 없다면 상류범죄의 공범자를 구성하지 않는다. 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 7 가지 상류범죄의 범죄 소득과 그에 따른 수익을 알면서도 감추고 있다. 최근 공개된 정보로 볼 때 불법 모금류 범죄와 직무범죄는 현재 돈세탁의 주요 두 가지 상류 범죄다.

　　[사례 1: 수 모 돈세탁 사건] 유 씨 등은 자산관리회사를 설립하고 다른 사람을 고용하여 대출, 장부 관리 등을 담당하고 있다. 이 회사는 여러 점포를 설치해 공공장소에서 전단지 발행, 소개팅 조직, 신문 등보 등 다양한 방식으로 공개 홍보를 하고, 고금리를 약속하고, 정기적으로 본이자를 돌려주겠다고 약속하며, 불법으로 대량의 자금을 유치하고, 자금은 주로 대출과 투자자 예금 및 이자를 돌려주는 데 쓰인다. 피고인 수 씨는 다른 사람의 소개를 통해 유씨가 제공한 돈을 다른 사람이나 회사에 빌려주고, 대출이 끝나면 서비스료를 공제하고, 돈과 이자를 유씨가 실제로 통제하는 계좌로 돌려준다고 소개했다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)

　　[법원 판결] 법원은 피고인 수 씨가 돈세탁죄를 저질렀다고 인정하고 징역 6 년 10 개월, 벌금 인민폐 35 만 원을 선고했다.

　　이 경우 피고인 수 씨는 회사 설립, 경영 협상 등을 하지 않았고, 공공예금죄를 불법적으로 흡수하는’ 사전 공모’ 는 없었다. 한편 피고인은 실제로 유치 업무와 커미션 수령에 참여하지 않았고, 사건 관련 회사 직원도 아니고, 회사 임금을 받지 않고, 공공예금죄를 불법적으로 흡수하는’ 사건 공모’ 는 없기 때문에 피고인 수 씨는 공공예금죄를 불법적으로 흡수하는 공범자를 구성하지 않는다. 사건의 사실과 증거 상황에 따라 돈세탁죄를 구성한다고 판단해야 한다.

　　(c) 돈세탁 범죄와 은폐 범죄의 경계

　　우선, 두 죄 구분의 관건 중 하나는 상류 범죄가 다르다는 점이다. 이 두 가지 법조는 특별법과 일반법의 경쟁관계라고 규정하고 있다. 형법 제 191 조 돈세탁죄에 규정된 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 7 가지 상류 범죄의 범죄 소득과 그에 따른 수익이라는 것을 알면서도 돈세탁 행위를 실시하여 범죄 소득과 그 수익의 원천과 성격을 숨기고 은폐해야 인정할 수 있다

　　둘째, 양죄의 경계는 상류 범죄의 범위만 기준으로 하는 것이 아니라 행동 방식, 주관적 내용 등을 병행해 종합적으로 판단해야 한다. 행동방식에서 돈세탁죄의 행위는 자금 성격, 자금 형태의 전환 또는 세탁과 관련이 있으며, 본질적으로 상류 범죄의 소득을’ 표면 합법화’ 하는 데 있다. 은폐죄의 행위는 물리적 의미에서 보유, 이전, 은닉 행위이며, 범죄 소득의 성격과 출처가 아니라 실물 자체를 숨기고 숨기는 데 있다. 주관적으로 돈세탁죄의 주관적’ 알면서’ 는’ 형법’ 제 191 조에 규정된 7 가지 상류범죄의 범죄 소득과 그 수익, 즉 상류범죄의 유형을 인식하며 구체적인 성격과 죄명을 인식하지 않고 7 가지 상류범죄 범위 내에서 오인을 일으키고 돈세탁죄에 영향을 주지 않는 것을 개괄적으로 알고 있다. 은폐죄는 행위자에게 자금이 범죄 소득과 수익이라는 것을’ 뻔히 알면서’ 만 요구하면 된다는 점에 유의해야 한다.

　　[사례 2: 강모 은폐죄] 2012 년 2 월 피고인 강씨는 남편 황모 b (선고) 뇌물 수수 현금 인민폐 40 만원과 은행 카드를 알고 산둥 청도시 성양구 한 동네 별장 집에 숨겨주는 데 협조했다. 같은 해 3 월 8 일 황 씨가 을사건이 발생한 뒤 강 씨는 상술한 인민폐 40 만원, 카드 51 장, 황 씨가 손씨가 뇌물을 받은 홍콩달러 10 만원 등을 집에서 빼앗아 황모갑 (별건 처리) 으로 넘겼다.

　　법원은 피고인 강모 씨가 범죄의 죄를 숨기고 숨기고, 징역 3 년, 집행유예 3 년, 벌금 인민폐 20 만원을 선고했다고 판결했다.

　　본 사건에서 피고인 강씨는 장소를 제공하여 재산을 숨긴 뒤 다른 사람에게 양도하는 것은 모두 물리적 의미의 이전, 은닉 행위에 속하며, 관련 행위의 목적은 은폐, 은폐, 은폐, 범죄 소득의 성격과 출처, 자금 형식의’ 전환’ 이나’ 세탁’ 을 포함하지 않는 것이다

　　셋째, 돈세탁죄 관련 액수 인정 문제

　　(a) 돈세탁 범죄와 관련된 금액의 인정 기준

　　돈세탁죄의 범죄액은 7 가지 상류 범죄의 범죄 소득과 그 수익을 바꾸거나 세탁하는 자금액이다. 한편, 돈세탁액은 규명할 수 있는 7 가지 상류 범죄의 범죄 소득과 수익액을 기준으로 기존 판결이 인정한 사실과 결합해 피해자의 손실상황을 점검해야 하며, 아직 재판되지 않은 경우 증거를 규명하기 어렵다면 돈세탁죄로 인정되지 않는 범죄액이어야 한다. 한편, 돈세탁 액수의 인정은 수입과 출금을 구분해야 한다. 같은 수입의 경우 후속 복수 전환 여부에 관계없이 입입입입입입출된 부분만 한 번만 계산한다. 그렇지 않으면 돈세탁액을 중복 계산하고, 허고를 인정하고, 심지어 돈세탁액을 무제한으로 확대할 가능성까지 초래할 수 있다. 행위자의 돈세탁의 실제 액수를 객관적으로 반영하지 못해 상류범죄에 대한 정확한 인정과 책임 추궁에 영향을 미칠 수 없다.

　　(b) 가상 화폐의 가치 결정

　　범죄 액수의 인정은 유죄 양형의 관건이며, 돈세탁죄 사건이 텔레그램의 중국어판에 다운로드된 사이트가 무엇인가가 관련될 때 허위화폐가치의 인정은 어려운 문제다. 우리나라에서는 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 화폐의 법적 지위를 가지고 있지 않은 반면, telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 자체의 가격 변동성, 전환의 불안정성으로 인해 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 가치 인정 문제가 복잡한지, 일반적으로 시장 거래가, 환율, 통화가격 및

　　실제로 허위화폐의 가치를 인정하는 방법은 다음과 같다. 첫 번째 방법은 가격인증센터에서 보고서를 발행하여 인정하는 것이다 (예: PlusToken 사건, 2020 수 09 형 488 호). 두 번째 방법은 사법감정기관의 감정 (예: 2020 천 1425 형 초 1 호) 을 통해 인정하는 것이다. 세 번째 방법은 범죄 당시 플랫폼 거래가를 직접 참고하는 것이다 (예: 2020 년 0304 형 초 2 호). 네 번째 방법은 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 가격인지 장물 액수로 확인하는 것이다 (예: 2020 년 0106 형 초 551 호).

　　허위화폐가치인정에서 다음과 같은 문제가 주목된다. 우선 우리나라에서 telegram 의 중국어판 다운로드를 허용하지 않는 사이트가 어떤 거래인지, 이를 통해 허위화폐의 가치를 인정하는 과정에서 참고한 관련 거래 플랫폼은 모두 해외 등록이며, 그 인정의 합법성에도 논란이 있다. 둘째, 플랫폼마다 거래가격에 차이가 있어 플랫폼 중 하나만 참고로 선택하면 객관성과 중립성이 떨어지는 경우도 있다. 다시 한 번, 가격 기준일의 선택이 합리적인지, 사건이 발생했을 때를 기준으로 하는지, 변호할 때 각별한 관심을 받을 만하다. 이 밖에도 가격 인증센터와 사법감정기관의 자질 흠집 문제도 실속 있어 모두 주목해야 한다.

　　[사례 3: 진모 지점 돈세탁 사건] 2018 년 중반 진모파는 불법 모금금 중 300 만원을 진모 개인 은행 계좌로 이체했다오피스타공식 홈페이지 입구 홈페이지는 어디에 있습니까. 2018 년 8 월, 재산을 이전하고 범죄 소득을 은폐하고 감추기 위해 진모지, 진모보 두 사람이 이혼했다. 2018 년 10 월 말부터 11 월 말까지 진씨는 진모보가 사기죄를 모금한 혐의로 공안기관에 의해 조사 입건돼 해외로 도피한 것을 알면서도 이 300 만원을 진모보 개인은행 계좌로 옮겨서 진모보가 해외에서 사용할 수 있도록 했다. 한편 진씨는 진모파의 지시에 따라 진모파를 불법 모금금으로 구매한 차량을 90 여만원의 저가로 판매한 뒤 진모파로 구성된 위챗 무리에서 비트코인’ 광부’ 에게 연락한 뒤’ 광부’ 에게 전액을 모두 이체해 비트코인 키를 교환하고, 해외에서 환전할 수 있도록 진모파에게 키를 보냈다. 검찰은 돈세탁죄로 진 씨 가지를 공소했다.

　　[법원 판결] 법원은 진 모 씨가 돈세탁죄를 인정하고 징역 2 년, 벌금 20 만원을 선고했다.

　　[변호 요점] 이 경우 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트는 어떤 국경을 넘나들며 범죄 소득과 수익을 해외 법정통화나 재산으로 변환하고, 돈세탁액은 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트가 실제로 지불한 자금액을 환전하는 것이다. 돈세탁 행위는 본질적으로 자금 성격, 자금 형태의 전환 또는 세탁이기 때문에, 돈세탁 액수도 실제 세탁한 자금의 액수에 따라 계산해야 한다. 또한 법정통화와 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 변환 과정인지, telegram 의 중국어판에 따라 다운로드된 사이트가 어떤 거래 프로세스인지 주목해야 한다. 행위자가 telegram 의 중국어 버전으로 돈을 변환하는 다운로드 사이트가 무엇인지, telegram 의 중국어 버전을 다운로드한 사이트가 법정 통화로 변환되는지, 또는 telegram 의 중국어 버전을 사용하여 다운로드한 사이트가 어떤 거래 기록인지 확인하는 등의 증거 (비트코인 주소, 키, 행위자와 비트코인 보유자의 연락처 정보, 자금 흐름 데이터 등) 는 이를 규명해야만 관련 액수를 정확하게 확인할 수 있다

　　

　　하준, 베이징시 교토 로펌 수석 파트너, 법학 석사. 베이징우편대학 대학원생 교외실천 멘토, 서북정법대 형사변호고등연구원 연구원 연구원, 중국형법학회 회원, 중국법학회 회원, 제 11 회 베이징시 변호사협회 형사실무연구회 사무총장,’ 법치일보’ 변호사 전문도서관 회원, 2015-2018 년 베이징시 조양구’ 우수 변호사’ 명예 칭호를 받았다. 하준 변호사는 검찰 등 정법기관에서 여러 해 동안 근무해 교토 로펌에 입사한 뒤 10 여 년 동안 변호사 업무에 종사해 많은 형사사건을 맡았는데, 그중에는 사회적 영향을 미치는 중대한 난제와 복잡한 사건이 많아 풍부한 실무 경험과 업무 성과를 쌓았다. 하준 변호사는 특히’ 경제범죄’,’ 직무범죄’,’ 조직범죄’,’ 형민 교차’ 등의 형사사건의 변호와 대리에 능하며, 그 청부 사건은’ 불승인 체포’,’ 불기소’,’ 2 심 재심 또는 개심’ 의 좋은 변호 결과를 많이 얻었다. 하준 변호사는 줄곧’ 전문적, 근면, 책임’ 태도로 모든 사건을 진지하게 다루며, 적극적으로 의뢰인의 근심을 해소하고, 의뢰인의 합법적인 권익을 최대한 수호하며, 의뢰인의 신뢰와 인정을 받고 있다.

　　주천일, 베이징시 교토 로펌 인턴, 중국 정법대 법학 석사가 공부하고 있습니다.

　　

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