화폐권은 또 거액의 돈세탁 사건을 겪고 있다!

　　최근 내몽골 통요시 공안국 콜진 지사는 인터넷 블록 체인을 이용해 디지털 텔레그램을 환전하는 중국어 버전 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 단체인지, 범죄 용의자 63 명을 체포해 돈세탁 금액이 120 억원에 달하는 데 성공했다.

　　은행 카드 흐르는 물이 이상하다.

　　특대 telegram 의 중국어판을 끌어내어 다운로드한 웹사이트는 어떤 거래 돈세탁 사건이냐?

　　지난 7 월 내몽고 자치구 공안청은 통요시 공안국 콜진 분국에 범죄 용의자 석모 원의 건설은행 카드 자금이 비정상적으로 흐르고 월수 거래량이 1000 여만원으로 돈세탁 혐의를 받고 있다고 경고했다. 연구 결과, 석모 원단은 여러 성 () 과 시 () 를 포괄하여, 참여인원이 많다.

　　단서를 받은 후 통요시 공안국 콜진 분국은 전담팀을 설립하여 석모 원카드부터 시작하여 사건 관련자, 자금 유통의 숨은 행방, 백그라운드 데이터 및 운수 인원의 상황을 조사했다.

　　9 월부터 10 월까지 전담팀은 경찰력 230 명을 동원하여 흑룡강 광동 베이징 허난 등 17 개 성 () 시 () 로 나누어 그물을 받기 시작했고 태국 방콕으로 도주한 주요 범죄 용의자 장모 () 와 기술운위 인원이 귀국을 권고했다. 이에 따라 계모, 장씨를 비롯한 특대 이용인터넷 블록체인교환 디지털 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁단이 파괴됐고, 63 명의 범죄 용의자가 붙잡혀 총 1 억 3000 만 원을 압수했다.

　　Telegram 의 중국어 버전으로 다운로드한 사이트는 어떤 돈세탁 금액이 120 억 위안에 달합니까세계 랭킹 1 위오피스타 공식 입구 방법?

　　이 단체는 디지털 telegram 의 중국어 버전을 이용해 다운로드한 사이트가 어떤 거래환전인지 밝혀져 국내외 범죄집단의 돈세탁을 도왔다. 이 단체는 2021 년 5 월부터 범죄 용의자 계모, 장모, 왕씨를 비롯한 범죄단체가 해외 채팅 소프트웨어 항공기 (telegram) 를 이용해 오프라인 인원을 연달아 개발해 왔으며, Telegram 공식 홈페이지의 다운로드 주소는 인터넷 전매, 사기, 도박 등 범죄 자금이 파장사슬, 이더넷을 통과한 것으로 의심된다.

　　동시에, 이 단체는 전국에 많은 보금자리가 있으며,’ 주문’ 이 완료되면 돈 세탁 임무가 각지의 돈세탁 팀에 배정되고, 팀장은 각각 하층 돈세탁 인원을 모집하고, 온라인 또는 오프라인에서 돈세탁 작업을 한다. 단일 돈세탁 업무를 마치는 종이비행기 홈페이지의 다운로드 사이트가 어떤 작품인지, 팀장, 팀장, 인출자, 하층 돈세탁 인원 등 각 층이 다른 비율로 뽑힐 수 있다.,,,,,,,,,,,,,,,,, 。 이 범죄집단은 허위화폐거래 방식을 이용해 돈세탁 금액이 120 억원에 이른다.

　　Telegram 의 공식 홈페이지 다운로드 포털은 어디에 있습니까?

　　출처: 핑안 통 리아 공식 위챗 공개 번호

　　현재, 63 명의 범죄 용의자가 이미 법에 따라 형사강제조치를 취했으며, 사건은 진일보 수사 중이다.

　　규제 당국은 돈세탁 범죄에 대한 처벌을 강화했다

　　비트코인 등 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트는 익명성, 거래 모델의 복잡성, 보유 방식의 다양성 등의 특징을 가지고 있어 돈세탁 위험이 높고 사건 처리에 큰 어려움을 가져왔다.

　　이에 대해 본 사건 관계자는 "익명으로 가상 화폐를 구입한 뒤 다시 판매하는 것은 물리적 격리를 설정하는 것과 같다. 전통적인 수단을 통해 자금 흐름을 질의하거나 수취인을 찾을 수 없다. telegram 의 중국판 다운로드 사이트가 어떤 조회 인출도 복잡해 법의학에 큰 어려움을 가져왔다" 고 말했다. 우리는 사건 인원에 대한 심문, 해외 디지털통화거래소 조정, 디지털통화블록체인 추적 등 여러 가지 수단을 통해 결국 이 사건을 수사하는 데 성공했다. "

　　최근 몇 년 동안 국가 관련 부처는 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 돈세탁 범죄인지 지속적으로 확대해 왔다.

　　체인법 변호사 팀 책임자인 곽아타오는 우리나라가 텔레그램의 중국어판 다운로드를 금지하는 사이트가 어떤 발행 융자 및 환전 활동인지 기자에게 말했다. 하지만 비트코인 등 텔레그램의 중국어판 다운로드에 대한 국가별 사이트가 어떤 규제 정책인지에 따라 차이가 있다. 해외 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드된 사이트가 어떤 서비스업자, 거래소인지, 텔레그램의 중국어판 다운로드를 실현할 수 있는 사이트다 전통적인 돈세탁 방식에서는 일반적으로 금융기관을 통해 거래한다. 전통적인 금융기관은 계좌 소지자와 자금원의 합법성에 대한 심사가 더욱 완벽하고 추적 능력이 강하다. 비트코인 등 디지털 자산은 중심화 제거 특성을 갖고 있고, 거래 진행은 익명성의 특징을 가지고 있어 자금 흐름 방향을 모니터링하기 어렵다.

　　그는 국경을 넘나드는 돈세탁의 경우 사이버 공간의 특수성으로 인해 telegram 의 중국어 버전으로 다운로드된 사이트가 어떤 거래인지 시간과 공간의 제약을 받지 않고 거래 저항이 적다고 지적했다. 돈세탁 행위자는 국내 거래 플랫폼에서 인민폐로 가상 자산지 비행기를 구매하는 공식 홈페이지의 다운로드 방법이 어디인지, 그리고 해외 거래 플랫폼으로 이동해 텔레그램의 중국어판을 다운로드한 사이트가 어떤 자산이 팔려 기성 외화가 될 수 있는지 알아본다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 현재, 이런 형태의 거래는 이미 규제 차원에서 높은 중시를 불러일으켰다. 법적 차원에서 형법 개정안도 돈세탁 범죄에 대한 처벌을 강화했다.

　　(내용 출처: 중증)