ICO 위조 조사

　　백서 온라인 입찰 3600, 허구 해외 배경

　　영웅체인’,’ 영화체인’ 등 위조나 허구 팀 멤버들을 홍보한 혐의를 받고 있다. 온라인으로 프로젝트 백서를 대필하면 하버드 예일 전문가, 애플 구글 프로그래머 모두 위조할 수 있다

　　Telegram 의 중국어판에 다운로드된 웹사이트의 가격이 급등하면서 ICO 라는 사업이 다시 뜨거워지고 규제층의 관심이 쏠리고 있다. 지난 2 월 6 일 베이징시 인터넷금융업계협회는’ 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인가’, ICO 등 인기 금융현상 뒤의 위험을 알리는 글을 보냈다. 베이징상호금협회에 따르면 각국 정부가’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇이냐’,’ ICO’,’ 가상디지털자산’ 거래 등에 대한 규제를 강화함에 따라 일부 해외 기관들은 해당 국가 정부에 의해 강제로 금지될 위험이 있고, 일부 해외 기관들은 뚜렷한 기술적 위험, 규정 준수 위험으로 접근이 제한되고 있다. 국내 금융 소비자들이 해외 기관으로 전향하는 업무는 확정적인 위험에 직면할 것이다.

　　앞서 지난 1 월 26 일 중국 인터넷 금융협회는 해외 ICO 와’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지’ 거래 위험을 알리는 글을 보냈다세계 랭킹 1 위오피스타 포털은 어디에 있습니까?. 위험 힌트에 따르면 국제적으로 규범이 보편적으로 부족하기 때문에 현재 해외 거래 플랫폼처럼 시스템 보안, 시장 조작, 돈세탁 등의 위험 위험이 있다고 한다.

　　규제의 영향을 받아 지하, 해외로의 ICO 거래로 전향하는 새로운 거래 특징이 나타났다. ICO 시장의 기존’ 사모륜’ 이 이전의 공모를 대체했고, 공개 홍보, 로드쇼는 위챗 군, QQ 그룹 중 소폭 소개, 연락으로 바뀌었다. 프로젝트가 화폐를 발부한 후, 어떤 허위화폐는 하룻밤에 10 배 오르고, 또 어떤 것은 온라인상에서 바로 파발한다.

　　ICO 시장의 부의 영향으로 백서 작성부터 프로젝트 코드 작성에 이르는 원 스톱 서비스가 형성되었습니다. 신경보 기자는 타오바오에 있는 블록체인 ICO 프로젝트서를 만든 상가에서 표준 ICO 백서 한 세트가 3600 원밖에 들지 않는다는 것을 알게 되었다. 업계 관계자에 따르면 동전 코드 한 세트를 작성하면 3 만원 이내에 완성할 수 있다고 한다.

　　이익에 이끌려 ICO 대투달리기, 프로젝트 허위 진술 현상이 늘고 있다. 한 투자자는 기자에게 "ICO 를 사는 것은 도박과 같다. 도박이 이기면 1 배 이상의 수익을 거둘 수 있고, 도박을 잃으면 90% 를 잃을 수 있다" 고 말했다.

　　투기 종목’ 꽃무늬 백’, TFBOYS 는 ICO 에 의해

　　일찍이 2017 년 9 월 중국 인민은행 등 7 부처가 공동으로’ 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고’ 를 발표하면서 공고가 발표된 날부터 각종 토큰 발행 융자 활동을 즉각 중단해야 한다고 분명히 밝혔다. 규제 폭풍을 겪은 ICO 는 여전히’ 혁신’ 의 길을 걷고 있다. 의식주를 포함한 거의 모든 업종에서 ICO 프로젝트’ 도급’ 이 있고, 돼지에는 ICO 프로젝트, 닭, ICO 프로젝트가 있다.

　　더 유량이 많고 인기 있는 연예스타는 ICO 투기자의’ 품질’ 이 되기에 더 적합해 TFBOYS 가 최근 핫스팟을 얻어맞았다.

　　2 월 10 일, TFBOYS 식표 (TFBC) 라고 주장하는 ICO 프로젝트가 온라인 상태다. 이 프로젝트 홈페이지에 따르면 이 프로젝트는 TFBOYS 블록 체인 팬 후원단체가 설립한 것으로 세계 최초의 블록 체인 기술을 기반으로 한 아이돌 식권 디지털 통증 (Token) 이다.

　　프로젝트 홈페이지에 따르면, "TFBC 는 에테르방 기술을 바탕으로 모든 TFBC 가 인터넷에 영구히 존재하도록 보장하고, 팬들이 보유하고 있는 기록도 영구히 기록되어 세기를 넘길 수 없다" 고 소개했다.

　　프로젝트는 총 59993157 개의 토큰을 발행하고, 60% 는 스타팀에 맡기고, 40% 는 투자자가 구독한다. 프로젝트 당국은 가입 비율을 에테르방 1 개로 정하면 TFBC 3000 개를 환전할 수 있다. 기자는 2 월 11 일 에테르의 화폐가격으로 TFBC 한 대의 가격이 1.7 위안으로 전체 프로젝트의 변동 시가가 1 억원을 넘을 것으로 전망했다.

　　블록체인업에 종사하는 프로그래머 이충 (가명) 은 "이 프로젝트는 새로운 토큰을 발급한 것이다. 사이트에서 토큰 총량이 일정하다고 하지만 기본 코드는 보이지 않아 사기에 가깝다" 고 말했다.

　　이날 TFBOYS 단체 소속 소속사가 해명 성명을 발표했다. 이 소속사팀은 어떤 조직이나 개인도 이른바’ TFBOYS 식표’ 발행을 허가한 적이 없다고 밝혔다. 이 글에서 언급한 TFBOYS 3 명 본인이 자연적으로 60% 를 획득한 것은 순전히 헛소문일 뿐, 특정 인사가 TFBOYS 그룹 명의를 도용해 불법 이윤을 챙길 권리가 있다고 의심했다.

　　그럼에도 불구하고 많은 투자자들이 참여했다. 2 월 11 일 현재 기자는 프로젝트 사이트에 표시된 참가자 수가 이미 18272 명이 프로젝트 가입에 참여했고 400 만 개 이상의 TFBC 가 가입된 것을 보고 이 프로젝트의 모금액이 700 만원을 넘었다는 뜻이다.

　　기자는 공식 홈페이지의 연락처를 통해 프로젝트 팀에 연락했고, 원고 발간 시점까지 이 프로젝트 팀은 기자의 취재 요청에 응답하지 않았다.

　　영웅체인’ 은 선전 위조를 의심하고,’ 영화체인’ 허구 팀 멤버들

　　스타열을 문지르는 것 외에도 일부 해외 ICO 프로젝트는 홍보에서 업계 인사, 회사를 플랫폼으로 자주 늘리고 인기를 높이며 투자자 구독을 유치하고 있다.

　　올 1 월’ 스타’ 프로젝트’ 영웅체인’ 은 홍보조작에 의문을 제기했다.

　　이 프로젝트 백서에 따르면 HeroChain 공용 체인은 전 세계 법률 및 규정을 준수하여 전 세계에 합법적인 도박, 엔터테인먼트 기본 기술 서비스를 제공하는 도박 서비스 생태계입니다. 프로젝트 토큰 HEC 는 모두 50 억 개이며, 결코 증발되지 않는다.

　　영웅사슬은 HAC 중국 최고급 스포츠카 클럽 창업자 푸양, 애스턴 마틴 회장 정태, AG 아시아투어 그룹 마카오 이사 주천원이 프로젝트 고문으로 활동하고 있다고 밝혔다.

　　1 월 22 일 푸송양은 개인 웨이보에서 이 프로젝트와 협력 관계가 없다고 밝혔다. 정태도 이 프로젝트와 무관하다고 웨이보에서 밝혔다.

　　기자가 AG 아시아투어 공식으로부터 받은’ 해명공고’ 에 따르면, 이 회사는 영웅사슬이 허위 뉴스를 발표하고 AGtelegram 공식 홈페이지가 다운로드한 곳인 레아유그룹과 강제로 결박했다고 밝혔다. AG 아시아투어의 도박 업계의 영향력을 빌려 투기를 시도하는 이런 행위에 대해 AG 아시아투어는 강력하게 비난했다.

　　영웅체인 관계자는 커뮤니티에서 푸양과의 협력협정이 이뤄졌다고 밝혔지만, 후자는 웨이보에서 이를 부인하고 법적 수단을 채택할 것이라고 밝혔다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 영웅체인, 영웅체인, 영웅체인, 영웅체인, 영웅체인, 영웅체인, 영웅체인) 신경보 기자는’ 영웅사슬’ 공식과의 인터뷰를 시도했지만, 원고 발간 시점까지 상대방이 답장을 하지 않았다.

　　허위 홍보 혐의 외에도 ICO 백서의 허구팀 멤버이자 ICO 사기의 상용루틴이기도 하다.

　　MDC (영화 체인) 백서에는 팀 구성원이 위조하는 경우가 있습니다. 이 프로젝트는 영화 분야에서 중앙화된 블록 체인의 응용에 집중하여 블록 체인 기술을 이용하여 컨텐츠 귀속 문제를 해결하려고 한다고 밝혔다. 하지만 기자의 검색에 따르면 프로젝트 백서의 팀 개발 엔지니어 중 한 명인 Eugene Kyselov 는 다른 캐나다 배우의 사진인 것으로 나타났다. 영화 체인 백서는 이미 이 팀에 의해 삭제되었다.

　　현재,’ 영화체인’ MDC 토큰은 이미 해외거래소에 의해 하차되어 거래를 중지했다. 영화체인 내부군 공고에 따르면 이 프로젝트는 이미 환불되었다고 한다.

　　허구 프로젝트 멤버 상황이 존재하는 것은’ 광세화폐’ 도 있다. 광세화폐 (BMB) 는 투자기금, 고수익 telegram 공식 홈페이지가 다운로드한 곳 어느 수익률의 비트코인 재테크 플랫폼 및 양적거래를 설립해 결국 광세화폐고시장 유동성에 도달한다고 밝혔다.

　　백서 회원란에서 수석사회관은 러시아인으로 아바타를 달았다. 이 이미지를 검색해 미국 사진작가 해롤드 샌더가 촬영한 러시아 전통인물 초상 사진을 인터넷에 공개해 판매한 것으로 밝혀졌다. 화폐세계증명에 따르면 광세통화관계자들은 "사람이 시베리아에 있다", "자주 연락하지 않는다" 며 "이름을 달았을 뿐이다" 고 설명했다.

　　대투비 5 ~ 10%, 동그라미 돈 달리기가 빈발합니다

　　2017 년 9 월 규제층이 ICO 를 금지한 뒤 국내 ICO 활동이 지하로 옮겨지면서 기존 ICO 프로젝트가 중단되고 일부 ICO 프로젝트가 해외 화폐로 출국했다. 조명 (가명) 은 화폐권 베테랑 게이머로, ICO 가 정비된 후 국내 ICO 가 공개로연을 하지 않아 ICO 프로젝트가 ICO 위챗 군, QQ 군 사이에서 퍼지기 시작했다고 소개했다.

　　Telegram 의 중국어 버전 다운로드에 초기에 참여한 사이트가 어떤 투기자였는지 일부 ICO 대투군 중 최초의 군주가 됐다. 조명은 처음에는 군내에서 해외 ICO 프로젝트의 영어 백서를 번역하고 일부 프로젝트의 진실성에 대한 초보적인 평가를 한 뒤 군내 투자자들에게 직접 투자 건의를 할 것이라고 소개했다.

　　2017 년 12 월 초 비트코인, 에테르방 등 주류 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 크게 올라 짝퉁 화폐시세를 이끌고 새 화폐를 5 배로 늘리는 불타는 시세가 재현됐다. 이로 인해 ICO 프로젝트에 투자하여 당시’ 안정적으로 벌어도 배상하지 않는’ 수익이 큰 사업이 되었다.

　　국내 규제의 변두리를 돌아다니는 ICO 프로젝트는’ 공모’ 대신’ 사모’ 를 채택하기 시작했고, ICO 대투군의 군주들은 ICO 프로젝트에 사모 점유율을 쟁취하여 위챗, QQ 군에서 투자자에게 팔았다. 대투자는 대체투자액 5%-10% 를 공제로 받을 것이다.

　　대투군 중 군주들은 ICO 프로젝트를 적극 추천하고, 대투링크를 보내고, 프로젝트에 관심이 있는 투자자들은 적극적으로 군주들에게 연락한다.

　　자오 밍 (Zhao Ming) 은 기자들에게 "여기에 많은 비린내가 있습니다. 예를 들어, 일부 세대 투수들은 먼저 규정에 따라 동전을 투자 할 것입니다. 이 토큰이 크게 상승하면, 그는 자신의 이익을 삼킨 다음 다른 플레이어에게 동전, 원래 가격이 환불되지 않는다고 거짓말 할 것입니다. 넘어지면 정상적으로 다른 플레이어에게 화폐를 보내는데, 그는 위험을 감당할 필요 없이 공제금을 벌 수 있다. "

　　투자자들에 따르면 폭리 앞에서 일부 작은 대투측은 여러 가지 이유로 투자자에게 화폐를 주지 않고 고액 이윤을 독차지하며 결국 환불을 하고 위챗 대투군을 해산할 것으로 나타났다.

　　기자는 동전 볶기 커뮤니티 검색에서 수십 개의 대투가 달리고 있다는 소식을 발견했고, 사기꾼은 사기꾼의 마이크로신호, QQ 번호, 지갑 주소를 커뮤니티에 발표해 다른 투자자들에게 더 이상 속지 말라고 경고했다.

　　"일부 투자자들은 이들 사기꾼들이 사모 점유율을 얻을 수 있다는 소식을 속속속히 믿고, 쉽게 화폐를 칠 수 있으며, 사기꾼은 화폐를 받으면 직접 연락을 끊는다. ICO 는 국내 자체가 금지되어 있기 때문에 투자자들은 법적 채널을 통해 자신의 권익을 거의 지킬 수 없다. " 조명은 말했다.

　　ICO 프로젝트가 모금에서 화폐까지 보통 1 ~ 3 개월이 걸리기 때문에, 이 기간의 BTC, ETF 차액으로 대투자자들이 차익 거래 공간을 가질 수 있게 됐다. "일부 대군주들, 시세가 좋은 상황에서는 한 달에 수백만 달러를 벌 수 있다." 조명은 말했다.

　　3600 원에 ICO 백서 한 부를 썼는데, 허구적인 해외 배경이다.

　　기자가 타오바오에서 검색한 결과, 많은 타오바오 점포들이 ICO 백서 작성 서비스를 제공할 수 있다고 밝혔다.

　　한 고객서비스 관계자는 "ICO 백서 3600 원 작성, 기본가격이며 최종 의도에 따라 최종 협상한다" 고 말했다. 고객 서비스 직원은 기자가 프로젝트의 주요 아이디어를 제공하기를 희망하며 "주로 프로젝트 통화 거래 논리, 프로젝트 통화 적용 시나리오, 수익 모델, 공개 판매 계획 등이 주를 이루고 있다" 고 말했다.

　　기자가 팀 해외 배경을 추가하는 데 도움을 줄 수 있는지 물었고 인터넷 검색으로 발견되지 않기를 바라자 상대방은 "네" 라고 말했다.

　　다른 가게에서 기자는 같은 답변을 받았다. 고객서비스 관계자는 "하버드, 예일, 스탠포드, 캠브리지의 전문가, 애플, 구글의 프로그래머 신분은 모두 위조할 수 있고, 아바타는 인터넷에서 찾을 수 없다고 보증할 수 있다" 고 덧붙였다.

　　토큰 발행 단계에서는 토큰 발행, 장내 통화 거래 시스템, 장외 지점 간 거래 시스템, 블록 체인 지갑 등 다양한 업무를 제공하는 전문 서비스를 제공하는 회사도 시장에 등장했습니다.

　　기자는 한 QQ 그룹에서’ 일명 기술’ 이라는 아웃소싱 회사에 연락했다. 이 회사는 토큰 발행 업무가 현재 3 만 원 이내라고 밝혔다.

　　기자에 따르면 현재 ICO 토큰 발행 문턱이 낮은 것으로 알려졌다. 2013 년 말, Etherfang 시스템이 탄생했습니다. 이 시스템은 블록 체인에서 지능형 계약, 오픈 소스를 실현할 수 있는 기본 시스템입니다. 프로그래머는 에테르의 기본 시스템을 기반으로 간단하게 수정하여 새로운 ICO 화폐를 분리할 수 있다.

　　현재 인터넷에는 이미 다양한 토큰 발행 자습서가 있다. 업계 관계자에 따르면 프로그래머가 나만의 간단한’ 토큰’ 을 갖고 싶다면 자습서에 따라 2 ~ 3 시간 동안 독학하면 된다.

　　왜’ 공기화폐’ 를 사야 하나요? 게이머 도박 상장이 폭등하다

　　ICO 는 대부분’ 공기화폐’ 로 거의 화폐권의 잠정적인 규칙이 되었지만, 왜 이렇게 많은 투자자들이 기꺼이 입장하여 위험을 무릅쓰는가?

　　장천은 화폐투기자인데, 그는 새 화폐에 거래소가 올라온 후의 큰 상승폭이 투자자들에게 큰 유혹을 가져왔다고 말했다.

　　예를 들어, 장천은 블록체인으로 구동되는 스마트 월드 와이드 웹을 구축함으로써 대규모 중앙 집중식 애플리케이션 운영과 디지털 콘텐츠를 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 거래를 가능하게 할 것이며, 개방적이고 공유된 클라우드 스마트 경제 생태계를 만들 것이라고 합니다. (주:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 일부 업계 고위 인사들의 인정을 받아 이 프로젝트는 거래소 거래 후 5 배 가까이 올랐고, 초기 사모 가격과 비교하면 구름이 거래소에서 거래한 후 한때 가격이 30 배 가까이 올랐다.

　　그러나 이 상황은 이미 달라졌다.

　　장천은 기자들에게 "시장이 너무 어지러워서, 지금은 투기자들이 2 급 시장에서 부추를 수확하는 것에 만족하지 않고, 그들은 지금 ICO 에 있을 때 중소 게이머를 수확할 계획이다" 고 말했다.

　　"예전에는 5 배, 10 배 화폐가 있었는데, 현재 새 화폐가 출시되어 한 시간 만에 89% 폭락할 가능성이 있다. 시가를 올리고 다시 출하하거나, 장화를 만들고, 화폐가격을 안정시킬 팀이 전혀 없다." 장천이 말했다.

　　화화 프로 (pro) 를 예로 들면, 기자는 최근 신선 토큰의 파발 상황을 집계했다. 원고 발행 시점까지 USDT 거래구역에서만 파발 신권이 이미 12 개 있었고, 화폐가격 허리는 파발 신권에서 비교적 보편적이었다.

　　장천은 "예전에는 미신적 플랫폼을 믿었는데, 대거래소에 오르면 화폐가격이 안정되었다고 느꼈는데, 지금은 전혀 그 논리가 아니다. 터무니없는 화폐는 일주일 안에 파발될 것이다. 이렇게 하면 청약시 자물쇠협정에 서명한 일부 투자자들이 막대한 손실을 입게 된다" 고 말했다.

　　새로 입성한 화폐투기자 왕명 (가명) 은 지난 2 월 ELF, RUff 를 포함한 다양한 새로운 토큰에 투자했으며, 화폐가격이 계속 크게 하락하면서 일주일 동안 그가 투자한 자금은 이미 60% 를 잃었다고 말했다.

　　반달에 두 번 해외 ICO 위험에 대해 경고하다.全球排名第一오피스타공식 홈페이지의 입구 주소는 어디입니까?

　　현재 국내에서 ICO 를 하는 것은 금지되어 있습니다. 중국 과학기술금융법연구회 이사, 대성 로펌 파트너인 쇼시 변호사는 2017 년 9 월 4 일’ 토큰 발행 융자 위험 방지에 관한 공고’ 에 따르면 토큰 발행은 일종의’ 융자’ 행위로 꼽혔으며, 그 핵심 목적은 금융주체가 토큰의 불법 판매, 유통을 통해 투자자들에게 비트코인, 에테인 등 이른바’ 텔레지’ 를 모으는 것이다

　　쇼 () 에 따르면, 상술한 법규는 토큰 발행이 본질적으로 비준되지 않은 불법 공개 융자 행위로, 토큰 발권, 불법 발행 증권 및 불법 모금, 금융 사기, 전매 등 위법 범죄 행위를 불법으로 발매한 혐의를 받고 있다.

　　최근 규제 당국은 해외 ICO, 지하 ICO 에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 1 월 26 일 상호 금협회는 해외 ICO 위험을 경고하는 글을 보냈다.

　　상호금협회에 따르면 현재 해당 관리부는 국내 ICO 행위와’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 무엇인지’ 거래장소 정리 작업이 거의 완료되었으며, 그 사이 일부 투자자들은 외국으로 전향해 관련 활동을 벌이고 있다. 국가 관련 관리 정책에 따르면 국내 투자자의 인터넷 액세스 채널, 지불 채널 등이 영향을 받을 수 있으며 투자자는 손해를 볼 수 있다. 또한 국제적으로 규범이 보편적으로 부족하기 때문에 현재 해외 거래 플랫폼처럼 시스템 보안, 시장 조작, 돈세탁 등의 위험 위험이 있습니다.

　　지난해 9 월 중앙은행 등 7 부처가 ICO 에 대한 금지령을 실시하기 전에도 상호 금협회가 투자자들에게 미리 위험을 경고했다. 상호금협회는 1 월 26 일 많은 종업원들에게 새로운 규제 조치가 다가올 것이라고 믿게 했다.

　　지난 2 월 6 일 베이징 상호금협회는’ telegram 의 중국어판 다운로드 사이트란 무엇인가’ 플랫폼, ICO 플랫폼이 업무활동을 중국 밖으로 옮긴다. 일부 사교플랫폼, 비은행 지급기관이 이러한 업무를 용이하게 하고, 인식능력이 없는 대중이 고금융위험업무를 계속하도록 공개적으로 유도하고, 국경을 넘나들며 불법 자금을 모으고, 국경을 넘나들며 돈을 세탁하는 경우도 있다.

　　한편’ 안주’ 홍콩 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트가 어떤 거래 플랫폼인지 일부 ICO 프로젝트는 규제 압력에 직면할 것으로 보인다.

　　2 월 9 일 홍콩증권감독회는’ 증권감독회가 투자자에게 암호화된 화폐위험을 방지하라고 경고했다’ 는 공고 (‘공고’) 를 발표했다.

　　이 공고에 따르면 증권감독회는 홍콩에 있거나 홍콩과 연계된 7 개 암호화 통화거래소에 연이어 편지를 보내 면허를 취득하지 않고’ 증권’ 에 속하는 암호화 통화를 매매해서는 안 된다고 경고했다. 증권감독회도 연이어 7 명의 ICO 발행인에게 편지를 보냈다. 증권감독회는 ICO 활동을 계속 면밀히 감시하고 홍콩 증권법 위반 행위를 용납하지 않을 것이다.

　　외국의 화폐볶음 위험도 증가하고 있어 규제가 이미 시작되었다.

　　1 월 27 일 일본 최대 암호화 통화거래소 중 하나인 Coincheck 가 해커의 공격을 받아 플랫폼 거액의 NEM (신경화폐) 이 도난당했고, 이 분실된 신경화폐는 5 억 달러의 가치가 있다.

　　언론 보도에 따르면 미국 증권거래회 (SEC) 는 최근 디지털 통화은행사 아리스 뱅크 (AriseBank) 가 보유한 디지털 통화를 압수하라는 법원 지시를 받았다고 밝혔다. 이는 미국 연방감독기관이 ICO 시장 규모에 가장 큰 개입으로 꼽힌다. 또한 ESMA (European Security and Market Administration) 가 발표한 규제 업무 의제에 따르면 2018 년의 최우선 과제 중 하나는 디지털 통화 및 블록 체인 기술을 포함한 금융 혁신의 발전을 감독하는 것입니다.

　　신경보 기자 왕전호