저자: 증걸 변호사, 금융범죄 변호인, 광강법소 수석 파트너, 불법 자금 모금, 금융범죄 변호에 주력하고 있습니다. 오늘 헤드라인 재경 분야 올해의 가장 영향력 있는 창작자, 인터넷 대출가 올해의 우수 칼럼니스트, 청화오구 금융연구원 미양망 연도 우수 작가, 청화오도금융연구원 미양망 연도 우수 작가, 증걸의 불법 자금 모금금융범죄 변호팀을 이끌고 여러 P2P 융자 중개, 사모기금, 전매를 처리했습니다.

　　쩡제 변호사

　　불법 자금 모금, 금융 범죄 변호에 집중하다

　　광강 | 개인 위챗: 올아지

　　저자: 증걸 변호사, 금융범죄 변호인, 광동 광강 로펌 불법 모금사건 변호 및 연구센터 주임

　　(전재해야 할 경우, 사신 또는 저자 본인에게 연락하여 허가를 받으십시오.)

　　요약

　　Telegram 의 중국어 버전을 구입하기 위해 불법 모금한 자금을 사용한 사이트가 무엇이냐는 것은 돈세탁죄로 인정될 수 있을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언)

　　본문

　　검찰 기관의 돈세탁 범죄 처벌에 관한 전형적인 사례에 대한 논평:

　　첫 번째 사례 황 모 돈세탁 사건:

　　이 돈세탁 사건은 지하돈장’ 교환소’ 를 이용해 돈세탁 활동을 벌이는 전형적인 사례다.

　　이 사건의 상류범죄는 불법모금류 범죄이고, 불법모금행위는 주씨성 () 으로, 돈세탁을 돕는 범죄자는 황모 () 와 황모걸 () 이며, 주모 () 성계좌 내 총 2306 만 7 만원의 자금을 황모 () 가 제공한 60 여 개의 괴뢰계좌 () 에 분산시키고, 또 다른 2 급, 3 급 계좌로 분산시켜 송금을 돕는 것을 이유로 동시에 두드리는 방식을 채택하고 있다.

　　이런 방식은 전형적인 지하 돈장을 이용하여 국경을 넘나드는 자금의 이전 활동에 속한다. 이 행위는 이미 2019 년 최고법 불법매매 외환과 결제 업무류 사건에 대한 사법해석에 명확한 규정이 있었다.

　　이 경우 구체적인 돈세탁 방식은 불법 자금 모금 계좌에서 2 급 꼭두각시 계좌로 이체한 다음 국경을 넘나들며 자금의 국경을 넘나드는 이체를 실현하고, 불법 자금을 모으는 자금은 은밀한 수단을 통해 인민폐에서 해외 은행 계좌에 보관되는 외환으로 바뀌면서 국내 금융 시스템의 규제를 벗어나 국내 자금 조달 계좌가 조사되어도 해외 외환의 이전과 은폐에 영향을 주지 않는다. 해외 외환은 표면적으로는 국내 불법 모금 활동과의 연계를 형성할 수 없어 자금 세탁 효과를 실현하고 자금원과 성격에 대한 은폐에 속하기 때문에 전형적인 돈세탁 행위이자 전형적인 돈세탁 행위다.

　　하지만 이런 모금 사기 사건에서 어떻게 자기 돈세탁을 판정할 것인가가 논란의 문제가 될 수 있다는 점은 주목할 만하다.

　　자금을 모으는 사기죄 자체가 불법 점유를 목적으로 한 불법 자금을 모으는 범죄 행위이기 때문이다. 불법 소유를 목적으로, 모금금을 소지하고 도피, 인출, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환 회피, 장부 은닉, 파괴, 또는 가짜 파산, 가짜 도산, 자금 반환을 피하는 행위 등은 그 자체로 자금을 모으는 사람, 피고인 주관적으로 불법 점유자 자금의 목적을 나타낼 수 있으며, 동시에 돈세탁으로도 사용할 수 있다. 사법 관행에서, 만약 모금자가 불법 모금 활동을 벌인 후, 모금금을 가짜 파산 등을 통해 탈주한다면, 불법 모금 활동 중 불법 점유 목적으로 인정될 수 있을 뿐만 아니라, 동시에 일종의 자체 자금 세탁 행위로 인정될 수도 있다.

　　그러나 기금 모금 후, 단순히 돈을 헤프게 쓰고, 고액의 사치 소비를 하거나, 도박과 같은 위법 활동에 쓰거나, 단순히 자금의 행방을 밝히지 않고, 자금 반환을 피한다면, 이런 행위에 대해서도 기금 모금 사기죄로 인정될 수 있지만, 자기 돈세탁 행위로 인정할 수는 없다.

　　따라서, 그것은 또한 기금 모금 사기이지만, 불법 자금 조달 수단이 다르기 때문에, 다른 사건의 범죄 결과가 발생 하지만, 행동 효과의 관점에서, 도박이나 고위험 투자에 사용, 사회적 유해성은 심지어 돈을 세탁을 통해 자금을 인출하는 것보다 높지만, 전자는 자금을 모아 사기한 죄밖에 없다. 후자는 오히려 몇 가지 죄와 처벌의 결과에 직면할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언)

　　

　　예를 들어, 장삼은 불법 모금 활동을 전개하고, 양로 프로젝트를 설치하고, 대외적으로 본연의 이자를 약속하는 방식으로 양로 침대를 판매하지만, 실제로 장삼은 모금 후 양로 프로젝트 투자에 사용되지 않고, 고액의 개인 소비와 도박 활동에 쓰인다. 총 모금액이 30telegram 인 공식 홈페이지는 사이트가 어떤 백만 원이고, 마지막 자금 격차도 3000 만 원이다.

　　이때 종이비행기의 공식 홈페이지가 어디서 고액의 개인 소비와 도박을 다운로드했는지, 함부로 돈을 헤프게 쓰고 불법 활동에 쓰이는 것으로 판단돼 불법 소유 목적을 가진 불법 모금 활동으로 판정돼 가장 무거운 모금 사기죄를 처벌한 혐의를 받고 있다.

　　이 4 도 같은 불법 모금 모델이며 금액도 3000 만 원이지만, 다른 점은 그가 불법으로 모금한 자금을 모두 telegram 의 중국어 버전 다운로드 사이트에 사용한다는 점이다.

　　Telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 구입하면 관련 불법 모금금의 출처와 성격을 감추기 위한 것이라면, 이 시점에서 이 4 는 불법 모금과 돈세탁죄를 포함한 혐의 혐의를 받고 있다. 그리고 불법 모금 혐의는 불법 소유 목적을 가진 모금 사기죄다. 그 돈세탁 행위 자체가 모금 사기죄의 불법 소유 목적과 일치할 수 있기 때문이다.오피스타 공식 홈페이지의 입구 주소를 찾는 방법

　　그러나 telegram 의 중국어판 다운로드 사이트를 구매하는 목적이 성질과 출처를 숨기는 것이 아니라 자산 부가가치의 투자 목적이나 개인의 즐거움을 목적으로 하는 수집 행위라면, 일반 투자나 소비 행위로 간주해야 하며 은폐를 목적으로 해서는 안 된다.

　　문제는 투자 행위가 돈세탁, 판정, 기준이 어디에 있느냐는 것이다.

　　사법실천에서 가장 명확한 판단 기준은 피고인, 당사자가 자금 흐름에 대한 진술에 있다. 피고인이 telegram 의 중국어 버전 다운로드를 위해 자금을 사용한 사이트가 어떤 상황인지 일부러 숨기면 불법 소유 목적뿐만 아니라 돈세탁을 통해 불법 자금을 점유하려는 의도도 있다고 판단해 돈세탁죄를 동시에 의심받을 수 있다오피스타공식 포털 주소를 찾는 방법. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 그러나 이 4 가 자금 사용 흐름에 대해 아무런 은폐도 하지 않는다면 자산의 부가가치를 위해, 또 사건의 다른 자금 사용과 결합되는 경우, 예를 들어 이4 가 텔레그램의 중국어판을 통해 다운로드한 사이트가 어떤 부가가치가 있는지, 투자자의 환매나 프로젝트 운영 등을 위해, 자금 은폐의 원천과 성격을 가지고 있지 않은 목적, telegram 의 중국어판 다운로드 사이트에 투자한다는 것을 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 템플릿, 프로젝트, 프로젝트 운영, 프로젝트 운영, 프로젝트 운영, 프로젝트 운영, 프로젝트 운영 등)

　　따라서 불법 모금안의 돈세탁죄에 대해서는 행위자가 자금을 물리적으로 이전하고 전환해 출처와 성격을 감추는 돈세탁 활동으로 직접 판정하기 때문에 사건의 구체적인 상황에 따라 객관적인 판단이 필요하다.

　　이 같은 문장 내용을 전재하거나 인용해야 할 경우, 사신 통신 허가 사항을 전달하시고, 전재할 때 문장 시작 부분에 출처를 표시해 주시기 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 우리의 허가 없이는 이 문장 중의 어떤 내용도 전재하거나 사용할 수 없습니다. 관련 의제에 대해 진일보한 교류나 토론에 관심이 있으시다면 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.

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