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성명 | 본문 출처: 중국 인민은행 광둥성 지점, 개인 전달을 환영합니다. 언론, 대중호 또는 홈페이지를 무단으로 전재합니다.
01 검은 돈세탁 범죄 소개
2022 년 광저우 지점은 총 11 건의 흑돈세탁 판결을 추진했고, 이번 3 건의 사건과 처벌액은 각각 100 만 ~ 168 만 건으로 각각 100 ~ 168 만 건의 징역형을 선고하고, 각각 징역 2 년 7 개월에서 7 년을 선고했다. 조폭 성격의 조직범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나이다. 형법 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 말한다 그중에서도 조폭 성격의 조직범죄에는 조직, 지도, 조폭 조직범죄 참여가 포함된다. 입국 및 개발 트라이어드 조직 범죄; 흑사회 성격의 조직죄를 비호하고 용인하다.
Part.1
사건 소개
(a) Meizhou Deng mongjie 검은 돈세탁 사건
2013 년부터 2020 년 8 월까지, 덩모걸은 쩡 모 빈, 쩡모 명, 덩 모 복숭아 등 조직, 지도자, 조폭 성격의 조직범죄에 가담하고 불법적인 수단을 통해 모 석장 주식을 취득하는 것을 알면서도 모 빈, 쩡모 명, 던모 복숭아의 안배를 받아 모 석장 사장을 맡고 있다 2022 년 1 월 17 일, 대보디아현 인민법원은 덩모걸범 돈세탁 사건에 대해 법에 따라 판결을 내리고 징역 2 년 7 개월, 벌금 168 만원을 선고했다.
(b) 잔장 황 모 린 블랙 돈세탁 사건
2019 년 10 월부터 2020 년 10 월까지 황모림은 장모곤 (별건 처리) 의 자금계 조폭 성질 조직범죄 소득을 알면서도 자신의 은행 계좌를 이용해 장모곤의 불법 소득 현금 및 수령 이체를 여러 차례 지원해 총 현금 1480 만원, 이체 788 만원을 지원했다. 한편 황모림은 보관한 일부 흑자금을 은행재테크 구입에 사용하고, 장모곤의 지시에 따라 흑자금 2000 만원을 다른 은행계좌로 이체해 공사 프로젝트 투자에 활용하고 있다. 장모곤이 조폭 조직범죄 혐의로 공안기관에 붙잡혔다는 사실을 알게 된 후 황모림은 은행계좌에 남아 있는 자금원을 계속 감추기 위해 그 중 인민폐 220 만원을 아들의 개인계좌로 이체하고 원계좌를 취소했다全球排名第一오피스타공식 홈페이지의 입구. 2022 년 12 월 8 일, 잔장시 중급인민법원은 황모림 돈세탁 사건에 대해 법에 따라 종심판결을 내리고 징역 4 년, 벌금 100 만원을 선고했다.
(c) 칭웬은 저우 동부의 검은 돈세탁 사건
지난 2017 년 6 월 주모덕은 범죄조직, 지도자, 조폭 조직죄로 청원시 공안국에 형사구금되어 아들 주모동에게 A 사 지분 주주 권리의 65% 를 행사하도록 의뢰했다. 2017 년 10 월부터 2018 년 8 월까지 주모동은 A 사 지분이 조폭 성격의 조직범죄사건으로 공안기관에 의해 동결된 경우 감독하기 어려운 현금 방식으로 배당금을 지급하여 이익 665 만 6000 원을 분배한다는 것을 알고 있다. 지난 2018 년 8 월, 주모동경은 A 사의 다른 주주들과 상의한 뒤 A 회사를 B 회사에 하청하여 경영하고, A 회사 계좌가 압수된 경우 B 회사에 현금으로 계약비를 지불하라고 요구했다. 2018 년 9 월부터 2019 년 3 월까지 주모동은 현금으로 계약비를 모두 455 만 위안을 받았다. 2022 년 6 월 17 일, 영덕시 인민법원은 주모동범 돈세탁죄, 징역 7 년, 벌금 인민폐 100 만원을 선고했다.
돈세탁의 주요 수법
(a) 은행 계좌 제공을 통한 불법 자금 이체
Meizhou Deng Deng 의 돈세탁 사건에서 Deng Mongjie 는 Shichang 에 회사 계좌가 있다는 것을 알면서도 여전히 Shichang 의 불법 수익을 수령하고 이전하며 개인 소득 및 지출과 함께 자금을 이체하는 은행 계좌를 제공합니다. 사건 당시 이 계좌는 총 3726 여만원으로 유입됐으며, 그 중 한 석장 위법수익은 총 3349 여만원, 개인수입은 376 여만원으로 조사됐다. 이 기간 동안 덩모걸은 3269 여만원을 돌장의 수입지출, 증모빈 등 채무상환, 흑조직원 증모화, 증모 강 등에 자금을 제공하여 위법이익을 합법화했다.
(b) 투자 방식을 통한 흑인 관련 불법 자금의 이전
잔장 황모림 돈세탁 사건에서 황모림은 장모곤의 자금계가 폭력,’ 소프트 폭력’ 또는 기타 수단으로 경영을 독점하는 조폭 성격의 조직범죄 소득을 알면서도 여전히 본인의 은행 계좌를 제공하여 불법 소득을 받고 있다. 그중 경영현금은 총 1480 만원, 은행카드 이체는 788 만원입니다. 황모림은 일부 흑자금을 은행 재테크 상품 구입에 사용하고, 재테크 수익금 약 40 만원을 불법으로 취득하며, 장모곤의 지시에 따라 2 천만 위안의 흑자금을 조폭 성질 조직원 황모걸의 계좌로 이체해 공사 프로젝트에 투자하여 자금원을 숨기고 숨기는 목적을 달성했다.
(3) 현금 배당 및 계약금을 받는 방식으로 감독을 피한다
청원주 모 동돈세탁 사건에서 주모동은 A 사의 주식인 telegram 홈페이지가 다운로드한 사이트가 아버지가 참여한 조폭 조직범죄와 관련이 있고 이미 동결된 경우, 여전히 다른 사람과 함께 현금으로 지분 수령에 해당하는 배당금은 총 665 만 6000 원이며, 회사를 B 회사에 청부 청부한 후 현금으로 계약비 총 455 만원을 수령해 자금 관리 추적을 피한다.
다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다
(a) 조사 부서가 수행하는 기능적 역할
첫째, "사례 이중 검사" 동기 타격. 공안기관은 법에 따라 검은 사건을 수사하는 동시에 돈세탁 행위를 심사하고, 제때에 돈세탁 단서를 발견하여 상류 하류 범죄의 동시 타격을 확보한다. 둘째, 전문 지원 증거 고정. 사건 수사관은 처음으로 단서 정보를 결합해 조폭 성격의 조직범죄 활동을 숨기고, 범죄 수입의 원천과 성격을 숨긴 범죄 용의자에 대한 입건 조사를 실시하고, 증거를 전면적으로 고정해 증거증 물증 피고인 심문 등을 통해’ 뻔히 알면서’ 행위에 대한 인정을 잠갔다.
(b) 인민 은행이 수행하는 기능적 역할
첫째, 정보 지원 역할을 발휘한다. 사건 협찰에 적극 참여하고, 관련 자금유수를 적시에 피드백하고, 은행기관의 피드백에 따른 자금거래상황을 근거로 거래분석을 하고, 돈세탁 자금 경로를 명확히 하고, 돈세탁 관련자를 참여시켜 돈세탁 단서를 찾아내고 파헤칠 수 있는 강력한 지원을 제공한다. 두 번째는 돈세탁 입죄의 지도 역할을 하는 것이다. 공안기관, 검찰원과의 소통 교류를 심화시키고, 기존 사건에서 돈세탁죄의 근원을 발굴하는 단서를 검토하고, 사건 경영자에게 돈세탁죄에 관한 지식을 보급하고, 돈세탁에 관한 지침과 전형적인 사례를 제공하고, 수사부서의 의문에 답하고, 돈세탁죄 입건, 기소, 판결을 추진한다.
(c) 사법부가 수행하는 기능적 역할
첫째, 적시에 지도에 개입하다. 조폭 성격의 조직범죄 사건 실제 참여 혐의와 결합해 검찰원과 법원이 적시에 개입하고, 사건의 증거를 전면적으로 빗질하고, 법조의 허용 범위 내에서 수사 및 증거 수집 의견을 제시했다. 두 번째는 순조롭게 판결을 추진하는 것이다. 사건 처리 과정의 어려움과 문제를 조율하고, 제때에 보충 수사 의견을 제시하고, 사건이 분명하고 충분한 조건하에서 돈세탁 사건의 신속한 심리와 판결을 추진한다.
사례 분석
"사례 이중 검사" 작업 메커니즘 구현
조폭 성격의 조직범죄 사건 처리시, 관련자 계좌를 통해 현금을 인출하고, 재테크 상품을 구매하고, 투자배당 등을 통해 위법범죄 소득을 숨기고, 관련 수사부서가 유사한 사건을 처리하는 데’ 일안 쌍찰’ 작업 메커니즘을 엄격히 실시할 것을 건의하는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일안, 일안, 일안, 일안, 일안)
부문 간 협력 메커니즘 강화
세관 밀수 방지, 공안, 사외 등 부서와의 협력을 지속적으로 강화하고 정보회의, 정보 교류, 데이터 공유, 사건 피드백 메커니즘을 완벽히 보완하며 돈세탁 및 밀수 범죄 단서에 대한 분석 연구 및 사건 회의를 강화하고 돈세탁 방지 범죄의 질적 효과를 높인다.
이미 처리한 사건의 돈세탁 추적 단서 메커니즘을 세우다.
돈세탁죄는 동반형 범죄에 속한다. 돈세탁 범죄를 깊숙이 타격하고 처벌하기 위해 인민은행 연합검찰원이 최근 해결된 흑범죄사건을 돌이켜보고 돈세탁 범죄의 단서를 깊이 파고 돈세탁 범죄의 핵심 대상을 잠그고 입건 수사 절차를 가동해 돈세탁 사건의 유죄 판결을 추진한다.
관련 팁
(a) 검은 돈세탁과 관련된 위험은 크며, 정의를 지키는 것은 모두에게 달려 있다
돈세탁 범죄 활동은 조폭 성격의 조직범죄를 위한 경제 기반과 자금 통로를 제공하고, 흑악세력의 진일보한 성장을 조장하며, 경제와 사회생활질서를 심각하게 파괴하고, 인민 대중의 절실한 이익을 손상시켰다. 돈세탁은 흑악세력 범죄를 타격하는 중요한 수단으로, 정확한’ 재벌 파혈’ 을 통해 흑악세력 경제 기반을 근절하고, 흑악범죄를 억제하고, 장물 회수를 촉진하고, 흑악 피해자의 합법적인 권익을 보호하고, 더 높은 수준의 핑안 중국을 건설하는 데 중요한 역할을 한다. 돈세탁 방지는 모든 사람의 책임이다.
(b) 의식적으로 돈세탁 함정에서 벗어나 자신의 합법적 권익을 보호한다
흑악세력 범죄자들은 종종 다른 사람의 계좌를 이용하여 규제와 수사를 피한다. 우리는 눈을 반짝이고, 돈세탁 방지 의식을 강화하고, 자신의 계좌로 다른 사람을 현금화하지 말고, 자신의 계좌, 은행 카드, usin 을 임대하거나 빌려주지 말고, 다른 사람의 돈세탁을 용이하게 하는 것을 피해야 한다. 금융업무를 처리할 때 안전하고 믿을 수 있는 금융기관을 선택해 돈주머니를 잘 지켜준다.
(3) 흑관련 위법 범죄 활동과 돈세탁 행위를 과감히 고발하다.
반조직범죄법’ 은 어떤 기관이나 개인도 관련 부처와 협조해 반조직범죄 업무를 전개할 의무가 있다고 규정하고 있다. 국가는 기관과 개인이 조직범죄를 신고하도록 장려한다. 《 반돈세탁법 》 은 어떤 기관이나 개인이 돈세탁 활동을 발견하고, 반돈세탁 행정 주관부나 공안기관에 신고할 권리가 있다고 규정하고 있다. 제보를 받는 기관은 제보자와 제보 내용을 비밀로 해야 한다.
02 마약 관련 돈세탁 범죄 소개
2022 년 광저우 분관할 지역은 마약 관련 돈세탁 사건 68 건을 성공적으로 추진하는데, 그 중 자체 돈세탁 사건 53 건이 있다. 이번 호의 7 건의 사건은 주강 삼각주, 서부, 북부 지역을 포괄하며, 모두 마약 관련 자체 돈세탁 사건이다. 자체 돈세탁이란 행위자가 마약범죄 등 상류범죄를 실시한 후 범죄 소득과 그에 따른 수익을 합법화하기 위해’ 청소’ 하는 행위이며, 자체 돈세탁 행위자는 상류 범죄와 돈세탁 범죄의 전 과정에 참여하고 있다. 2021 년 3 월 1 일부터 시행된’ 형법 개정안 (11)’ 은 돈세탁죄를 수정하며 돈세탁죄의’ 뻔히 알면서’ 인정 기준을 삭제하고 돈세탁을 구성하는 행위 중’ 협조’ 표현을 삭제하며’ 돈세탁’ 입죄를 분명히 했다. "자체 돈세탁" 이 죄에 들어간 후 위장, 은폐 등’ 자체 돈 세탁’ 행위는 단독으로 돈세탁죄를 구성하며 상류 범죄와’ 수죄 및 처벌’ 을 한다.
마약 범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나이다. 형법 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 말한다 그 중에서도 마약 범죄에는 밀수, 인신 매매, 운송, 마약 제조죄, 불법 생산, 매매, 마약 제조물 운송, 마약 제조물 밀수죄, 마약 원식물 불법 재배죄 등이 포함되며, 국가와 국제 관련 마약 금지법, 법규 위반, 마약 통제활동 파괴, 형법 처벌을 받아야 하는 범죄행위를 가리킨다.
매년’ 6 26′ 은 국제 금독의 날이다. 1987 년 6 월 12 일부터 26 일까지 유엔은 비엔나에서 138 개국의 3000 여 명의 대표가 참석한 마취품 남용과 불법 밀매 문제 장관급 회의를 열고’ 생명을 사랑하고 마약을 하지 않는다’ 는 구호를 내걸고 6 월 26 일을’ 국제금독일’ 로 정하여 세계 각국의 마약 문제에 대한 중시를 불러일으키며 전 세계 사람들에게 공동 해결을 촉구했다.
사건 소개
(a) 광저우 첸 모 잉 마약 세탁 사건
2022 년 4 월 2 일부터 5 월 15 일까지 진모영은 왕모 (별건 처리) 와 함께 마약 밀매 조직으로부터 마약 마리화나를 구입하고, 마약을 다른 곳에 두고 은폐를 하고 사진을 찍고, 텔레그램 메신저 (Telegram Instant Communications 소프트웨어를 통해 위치 사진 및 위치 정보를 보내 마약 중독자에게 마약을 받고, 이런’ 매뢰’ 방식으로 마리화나를 판매한다고 통지했다. 한편, 진모영은 이 범죄단이 마약 범죄 수익원과 성격을 숨기고 마약 중독자가 타이다화폐로 지불한 범죄 수익을 인민폐 62750 원으로 전환하는 것을 도왔다. 2022 년 10 월 19 일 광저우 () 시 리완 () 구 인민법원은 법에 따라 진모영 () 의 돈세탁죄 사건에 대해 징역 6 개월을 선고하고 벌금 3000 원을 선고받았으며, 마약 판매죄와 함께 징역 4 년, 벌금 8000 원을 선고받았다.
(b) 산 터우 리 모 우 마약 관련 돈세탁 사건
2021 년 7 월부터 11 월까지 진모타오 채모민 등은 이모무 등 마약 중독자에게 마약을 여러 차례 판매하여 불법 수익을 얻었다. 이 모 무재는 진모타오가 마약 밀매 활동에 종사하고 있다는 것을 알면서도 여전히 개인 신분증과 은행 카드를 진모타오의 바인딩 위챗 계좌에 제공하고 있다. 채모민은 지난 2021 년 10 월 3 일 위챗 이체를 통해 진모타오에게 마약을 매입했다. 이날 이모무는 진모타오가 채모민에게 마약을 판매한다는 것을 알면서도 진모타오가 산 터우시 청해구 한 은행 셀프 인출기에서 현금 6000 원을 인출해 진모타오에게 배달하는 것을 도왔다. 2022 년 9 월 30 일 남호주현 인민법원은 법에 따라 이 모 무범 돈세탁죄를 판결하고 징역 6 개월을 선고하며 벌금 2000 원을 선고받았다.
(c) yangjiang 장 mongxing, 연꽃 마약 관련 돈세탁 사건
2020 년 11 월부터 2021 년 8 월까지 봉모련은 양강시에서 이모영 (별건 처리) 에게 마약 헤로인을 판매하며 마약 범죄의 출처와 성격을 감추고 은폐하기 위해, 봉모련이 마약을 판매한 후 받은 36 건의 독자 총 59800 원을 위챗 이체하는 방식으로 배우자 장모흥의 위챗 계좌로 옮겨서 사용했다. 장모흥은 모련이 위챗 이체를 통해 그에게 송금한 자금이 마약 밀매 수익이라는 것을 알고 있으며, 여전히 자금 계좌를 장기간 제공하고, 여러 차례 독자금을 받고, 상술한 독자금을 현금으로 인출하고, 돼지고기 파일 장사 등을 투자한다는 것을 알고 있다. 2023 년 4 월 28 일 양강시 인민법원은 장모흥, 모 연돈세탁 범죄에 대해 법에 따라 2 심 판결을 내리고 장모흥에게 징역 5 년 3 개월을 선고하고 벌금 10,000 원을 선고했다. 모 련에게 징역 5 년 6 개월을 선고하고 벌금 10,000 원을 선고하다.
(d) 혜주 블루 그룹 마약 관련 돈세탁 사건
2022 년 7 월 초, 진모표 (별안처리) 는 남모군에게 자신이 다른 사람이 마약 반제품을 운반할 수 있도록 도와주고, 남모군의 알리페이를 빌려 마약 운반에 대한 보수를 받아야 한다고 알렸다. 2022 년 7 월 9 일, 블루 모 군은 자신의 이름으로 알리페이 영수증 코드를 첸 모 씨에게 위챗 () 로 보냈고, 그날 밤 블루 모 군의 알리페이는 종 모 렌 (별건 처리) 에게 마약 반제품 수송에 대한 보수 10,000 원을 송금했고, 2022 년 7 월 11 일 알리페이를 통해 천 원을 첸 모 씨에게 이체했다. 2022 년 12 월 12 일, 혜동현 인민법원은 법에 따라 블루 모 그룹의 돈세탁 범죄에 대해 판결을 내리고, 블루 모 군에게 징역 6 개월을 선고하고, 벌금 3000 원을 선고했다.
(e) 광저우 양 씨 왕위, 탄 모 마약 관련 돈세탁 사건
2021 년 7 월 양씨는 광저우시 천하구의 여러 곳에 마약을 여러 번 배치해 은폐를 한 뒤 마약 중독자에게 빼앗은’ 매설 지뢰’ 방식을 통보해 마약을 판매한다. 양씨는 자금원과 성격을 감추기 위해 함께 사는 담씨의 위챗 수금코드를 이용해 독자금을 받았다. 담 씨는 양 씨가 마약을 판매하는 것을 뻔히 알면서도 위챗 영수증 코드를 제공하고 독자금을 받은 뒤 직접 또는 사용하는 다른 위챗 계좌를 통해 양 씨에게 이체했다. 2021 년 12 월 광저우시 해주구 인민법원은 양씨가 마약 판매죄를 범하고 징역 2 년, 벌금 10,000 원, 돈세탁죄, 벌금 3000 원, 수죄, 징역 2 년, 벌금 13,000 원을 선고했다. 담 씨가 돈세탁죄를 범하고 벌금 3000 원을 선고받았다. 이 가운데 양 씨는 자기 돈 세탁을 하고 있다.
(6) 혜주 쇼 모 중, 쇼 모, 마약 관련 돈세탁 사건
지난 2021 년 12 월부터 쇼 씨는 아버지 쇼 씨가 마약 밀매자라는 것을 알면서도 쇼 씨의 지시에 따라 쇼길이가 현금 및 위챗 큐알（QR）코드 수금 등을 통해 마약 중독자의 독자금을 수거하는 것을 여러 차례 도왔다. 위챗 이체 및 은행 카드 인출을 통해 받은 독자금을 쇼 씨에게 이체했다. 쇼 모 씨는 쇼 씨가 독자금을 숨기고 총 인민폐 26595 위안을 숨기는 것을 도왔다. 2022 년 8 월, 혜성구 인민법원은 쇼 씨 중 돈세탁죄를 선고하고 징역 1 년 8 개월, 벌금 10,000 원을 선고했다. 쇼 모 씨는 마약 판매죄로 징역 7 년 3 개월을 선고하고 벌금 80,000 원을 선고받았다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 1 년 8 개월을 선고하고, 벌금 10,000 원을 부과한다. 수죄와 벌칙은 유기징역 8 년 7 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 90,000 원을 처벌한다. 그 중에서도 쇼 씨는 자기 돈세탁을 하고 있다.
(7) 동관 유모, 유모 마약 관련 돈세탁 사건
유씨는 지난 2016 년 5 월부터 독자본의 출처와 성격을 감추기 위해 유씨의 신분증 정보를 빌려 위챗 계좌와 알리페이 계좌를 등록하고 유씨의 은행계좌로 바인딩하고, 상기 위챗 계좌와 알리페이 계좌를 통해 마약 중독자에게 연락하고 독자금을 받는 데 사용했고, 유씨는 유씨가 마약 거래 행위에 종사하고 있다는 것을 알면서도 유씨에게 주민등록정보와 은행계좌를 빌려주고 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마), 마약거래명언 유 씨는 유 씨의 상술한 계좌와 은행카드를 이용해 독자금을 모두 7580 원으로 받았다. 2022 년 7 월 동완시 제 2 인민법원은 유씨가 마약 판매 수송죄를 선고하고 징역 7 년, 벌금 10,000 원을 선고했다. 돈세탁죄, 징역 6 개월, 벌금 2000 원, 수죄, 징역 7 년, 벌금 12,000 원을 선고하기로 했다. 유 씨가 돈세탁죄를 범하고 6 개월 징역형을 선고받고 벌금 2000 원을 선고받았다. 이 가운데 유 씨는 자기 돈 세탁을 하고 있다.
(8) Heyuan Huang mountain Liang, Huang mountain 강력한 마약 관련 돈세탁 사건
2022 년 4 월부터 황 씨는 숙황 씨가 얼음을 판매하는 것을 알면서도 황 씨의 요청에 따라 은행 카드 개설 및 위챗 큐알（QR）코드 제공에 따라 황 씨에게 36080 원을 청구했다. 2022 년 11 월, 자금현 인민법원은 황모 양범에게 마약 판매죄를 선고하고 징역 8 년 6 개월을 선고하며 벌금 20,000 원을 선고받았다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 9 개월을 선고하고, 벌금 5,000 원을 부과한다. 수죄와 벌칙은 유기징역 8 년 9 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 25,000 원을 처벌한다. 황 씨는 돈세탁죄를 강범하고 징역 7 개월을 선고하며 벌금 2000 원을 선고받았다. 이 가운데 황 씨는 자기 돈 세탁을 위해 돈을 세탁했다.
(IX) Maoming 펭 모 씨, 린 모 핑 마약 관련 돈세탁 사건
2021 년 8 월부터 10 월까지 펑씨는 다른 사람에게 마약을 판매하는 과정에서 범죄 수익을 감추고 감추기 위해 마약 중독자 임모평의 위챗 수금 코드를 통해 타인의 독자금을 수거한 뒤 임모평이 위챗 빨간 봉투를 통해 펑씨에게 돌려주며 총 400 원으로 돌아섰다. 2022 년 1 월, 신이시인민법원은 펑 씨가 마약 판매죄를 선고하고 징역 4 년 6 개월을 선고하며 벌금 20,000 원을 선고받았습니다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 8 개월을 선고하고, 벌금 4,000 원을 부과한다. 수죄와 처벌 (기타 범죄 사실 포함) 은 징역 8 년 6 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 27,000 원을 처벌했다. 임 모 평범 돈세탁죄 판결, 징역 6 개월, 벌금 2000 원 선고. 이 가운데 펑 씨는 자기 돈 세탁을 했다.
(10) 청원장 모 모 위, 양모 모 총독 관련 돈세탁 사건
2021 년 3 월부터 4 월까지 장모위 양모씨는 장모웨이와 함께 마약을 판매하는 과정에서 다른 사람의 알리페이 계좌와 위챗 계좌를 이용해 2 만 5000 여원을 수거하고 이체했다. 2022 년 3 월 청원시 청신구 인민법원은 장모위범의 마약 판매 수송죄를 판결하고 유기징역 15 년을 선고하며 개인재산 40,000 원을 몰수했다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 6 개월을 선고하고, 벌금 3,000 원을 부과한다오피스타공식 웹 사이트 포털 방법은 무엇입니까?. 수죄와 벌칙은 유기징역 15 년을 집행하기로 결정하고 개인 재산 40,000 원, 벌금 3000 원을 몰수하기로 했다. 양모 총범은 마약 판매죄로 징역 7 년 9 개월, 벌금 15,000 원을 선고받았다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 6 개월을 선고하고, 벌금 3,000 원을 부과한다. 수죄와 벌칙은 유기징역 7 년 9 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 18,000 원을 처벌한다. 이 가운데 장모위, 양모 씨는 모두 자기 돈세탁이다.
(11) 양강주 모 () 의 신종 () 라이 모 () 씨는 마약 관련 돈세탁 사건을 다룬다.
주씨는 2021 년 5 월 마약 중독자에게 마약을 새로 판매할 때 다른 사람의 위챗 계좌를 이용해 16,000 원을 받았다. 주씨는 독재원을 감추고 감추기 위해 받은 16,000 원의 독자금을 자신의 실명인증의 마이크로신호로 나누어 자신의 은행카드에 인출했다. 2021 년 6 월경부터 라이 씨는 다른 사람의 실명인증을 빌린 전화번호 및 위챗 계좌를 이용해 사용한다. 2021 년 9 월부터 10 월까지 라이 씨는 마약을 판매할 때 다른 사람의 위챗 계좌를 이용해 독자금을 받았다. 2022 년 8 월 양강시 양동구 인민법원은 주모 신범에게 마약 판매죄를 선고하고 징역 7 년 6 개월, 벌금 8000 원을 선고했다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 8 개월을 선고하고, 동시에 벌금 2000 원을 부과한다. 수죄와 벌칙은 유기 징역 7 년 10 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 10,000 원을 처벌한다. 라이 씨는 마약 판매죄로 유죄 판결을 받았고, 징역 3 년 10 개월, 벌금 2000 원을 선고받았습니다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 7 개월을 선고하고, 동시에 벌금 2000 원을 부과한다. 수죄와 벌칙은 유기징역 4 년 2 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 6,000 원을 처벌한다. 이 가운데 주씨는 새롭고 라이 씨는 모두 자기 돈세탁이다.
돈세탁의 주요 수법
(a) telegram 의 중국어 버전을 다운로드 한 웹 사이트를 인민폐로 변환하여 마약 관련 자금의 성격을 감추는 데 도움을줍니다.
광저우 진모영 마약 돈세탁 사건에서 상류마약 밀매 조직은 어떤 채팅 소프트웨어를 통해 마약 밀매업자와 마약 밀매에 대해 상의했고, 마약 밀매 의사를 확인한 후 양측은 텔레그램의 중국어판으로 다운로드한 사이트가 독자 거래를 여러 차례 진행하고 있다. 마약 구매금이 마련되어 있다. 이 마약 밀매 조직은 진모영에게 마약 운송을 돕도록 지시했다. 한편, 진모영은 마약 판매로 인한 자금원과 성격을 숨기고 숨기는 데 도움을 주기 위해 telegram 의 중국어판에 다운로드된 사이트가 어떤 타이다 화폐를 인민폐 62570 원으로 변환해 자금사슬을 차단하고 마약 밀매 수익을 형식적으로 합법적으로 실현할 수 있도록 도왔다.
(b) 은행 카드를 제공하여 다른 사람이 위챗 계좌를 바인딩하여 마약 관련 자금을 받고 현금 이체를 할 수 있도록 한다
산 터우 리 모 우 (Li Mou) 의 마약 돈세탁 사건에서 이씨 우 (Wu) 는 첸 모 타오 (Chen Moutao) 가 마약을 판매한다는 것을 알면서도 여전히 개인 신분증과 은행 카드를 제공하여 첸 모 타오 (Chen Moutao) 또 진모타오가 위챗 계좌의 독자금을 은행 카드로 인출한 후, 진모타오가 셀프 카운터에서 독자금 인출을 현금으로 전환하여 자금의 출처와 성격을 감추는 불법적인 목적을 달성하는 데 도움을 주었다.
(3) 본인의 위챗 계좌를 이용하여 독자금을 접수하고, 이체와 투자를 지원하여 자금의 성격을 감추다.
양강 장모흥, 봉모 연마약 돈세탁 사건에서 장모흥은 봉모 연배우자로, 자금이 마약 밀매 수익이라는 것을 알면서도 본인 위챗 계좌를 제공하여 모 연선 양도에 대한 마약 밀매 자금을 접수하고, 독자금을 은행 카드로 인출하고 돼지고기 파일에 투자하는 일상적인 경영에 협조한다. 독자본과 일상적인 경영 수익을 혼합하여 마약 자금의 성격을 은폐하는 불법적인 목적을 실현하다.
Telegram 이 공식적으로 다운로드한 곳은 어디입니까?
(4) 알리페이 영수증 코드를 제공하여 타인이 독자금을 받고 이전을 돕는다
혜주 블루 모 그룹의 마약 돈세탁 사건에서, 블루 모 군은 진모표 () 가 마약 반제품 운송을 돕는다는 것을 분명히 알린 () 씨의 요청에 따라 본인 알리페이 영수증 코드를 위챗 () 를 통해 진모 표 () 에게 제공하여 마약 수송에 대한 보수를 받게 했다. 마약 관련 자금을 받은 후, 남모군은 이체방식으로 진모 표 알리페이 계좌로 자금을 돌려주고, 인위적으로 제도, 마약 밀매자, 마약 운반자 간의 자금 왕래를 차단하여 마약 관련 자금의 출처를 감추고 숨기는 목적을 달성했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련, 마약 관련)
(5) 새로 개설한 은행 계좌 또는 지불 계좌를 개설하여 독자금을 받는다
강원 황모량, 황모 강돈세탁 사건에서 황씨는 숙황 모 씨가 얼음을 판매하는 것을 알면서도 황모량의 요구에 따라 자신의 신분증 정보로 은행 카드 1 장을 새로 개설하여 황모양에게 독자금을 받고 있다. 동완 유씨와 유씨의 돈세탁 사건에서 유씨는 독자본의 출처와 성격을 감추기 위해 유씨의 신분증 정보를 빌려 위챗 계좌와 알리페이 계좌를 등록하고 유씨의 은행계좌로 묶었습니다. 상기 위챗 계좌와 알리페이 계좌를 통해 마약 중독자에게 연락하고 독자금을 받는 데 사용했고, 유씨는 유씨가 마약 거래에 종사하고 있다는 것을 알면서도 유씨에게 주민등록정보와 은행계좌를 빌려주고 있다.
(6) 위챗 계좌 분할을 통한 독성 자금 이전
양강주 씨의 새 돈세탁사건에서 주 씨는 받은 독자금을 자신의 실명인증의 마이크로신호로 나누어 자신의 은행카드에 인출한 뒤 자신의 실명인증의 마이크로신호 지출을 통해 사용했다.
(7) 다른 계좌 이체를 통해 마약 관련 자금 체인을 차단한다
광저우 양모 () 와 담모 () 의 돈세탁 사건에서 담모 () 씨는 양씨 () 가 마약을 판매하는 것을 알면서도 위챗 수금코드를 제공하고 독자금을 받은 뒤 직접 또는 사용하는 다른 위챗 계좌를 통해 양모 () 씨에게 이체해 자금원과 성격을 감추었다.
(8) 현금 전환을 통한 마약 은폐
혜주 쇼 모 중, 쇼 모 돈 세탁 사건에서 쇼 씨는 쇼 모 씨 중 위챗 계좌를 이용해 독자 26695 원을 받은 뒤 위챗 이체 및 은행 카드를 통해 독자금을 인출하는 방식으로 본인에게 옮겼다. 강원 황 모 양 황 모 강 돈세탁 사건 중 황 모 씨는 은행 계좌 및 위챗 큐알（QR）코드 제공 황 모 양이 독자 36080 원을 받고 황 모 씨에게 5700 원을 현금화하는 데 도움을 주었고, 나머지 독금은 황 모 씨가 은행 카드로 인출하거나 위챗 잔돈으로 현금을 환전하는 데 도움을 주었다.
(IX) 마약 자금을 청소하기 위해 밀접한 관계가있는 사람들을 사용하십시오.
이번 호의 여러 돈세탁 사건에서 계좌 수거를 제공하는 것은 대부분 마약 밀매 범죄 주체와 밀접한 관계가 있는 사람들이며, 그들은 상대방이 마약을 판매하는 것을 알면서도 계좌 제공을 통해 마약 이체를 돕고 있으며, 양측은 돈세탁 공동범죄를 구성한다는 것을 알고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 예를 들어 혜주 쇼 모 중, 쇼 모 돈 세탁 사건, 쇼 모 씨와 마약상 쇼 모 씨는 부자로, 쇼 모 씨는 쇼지 (Shao Ji) 가 마약을 판매하는 것을 알면서도 여전히 위챗 계좌를 제공하여 쇼 모 씨가 돈을 세탁하는 범죄 (돈세탁) 를 구성하도록 돕는다. 쇼 씨는 쇼 씨 중 위챗 계좌를 이용해 독자금을 받은 뒤 쇼 씨에게 위챗 이체 및 은행 카드 인출을 통해 본인에게 독자금을 이체할 것을 요구하며’ 자체 돈세탁’ 에 속하며 마약 판매죄를 구성하는 동시에 돈세탁죄, 양죄, 처벌을 구성한다.
다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다
(a) 조사 부서가 수행하는 기능적 역할
첫째,’ 일안 쌍찰’ 메커니즘을 추진해 마약 돈세탁 전 사슬 타격을 실시하는 것이다. 마약 범죄는 전형적인 이익별 범죄이며, 마약 거래는 독자 유통, 청소와 함께 동반된다. 따라서 마약 단속 사건에서 독자에 대한 검증은 수사부에서 마약 사건을 조사하는 중요한 부분이다. 이번 몇 건의 마약 돈세탁 사건은 수사부서가 마약 관련 돈세탁 범죄 수사에서 동시에 돈세탁 단서를 심사하여 마약 돈세탁의 전체 체인 타격을 실현하였다. 두 번째는 마약 돈세탁 증거를 미리 고정한 것이다. 수사부는 마약 돈세탁 단서를 발견한 후 처음으로 마약 돈세탁의 핵심 증거를 고정해 범죄 용의자의’ 뻔히 알면서’ 등 주요 증거요소에 대한 잠금을 병행해 돈세탁죄가 밝혀져 판정을 받을 수 있도록 했다.
(b) 인민 은행이 수행하는 기능적 역할
첫째, 금융 정보의 역할을 충분히 발휘하십시오. 마약 돈세탁 사건에서 돈세탁 범죄자들은 플랫폼 간, 기관 간, 지역 간 방식을 통해 독자금 이체를 하는 경우가 많습니다. 금융기관의 자금 모니터링 체인을 물리적으로 차단하려고 합니다. 인민은행은 자금 세탁 방지 조사를 실시할 때 자금 모니터링 분석의 전문적 장점을 충분히 발휘하고, 돈세탁 분자가 인위적으로 설치한 돈세탁 장벽을 돌파하며, 수사부서에서 돈세탁 범죄 사실을 규명하기 위한 금융정보 지침을 제공한다. 두 번째는 돈세탁 촉진 범죄의 시너지 효과를 발휘하는 것이다. 중국 인민은행 등 11 부위가 공동으로 발표한’ 돈세탁 위법 범죄 단속에 대한 3 년 행동계획 (2022-2024 년)’ 의 업무 배치에 따르면 인민은행은 각 관련 부처와 공동으로 돈세탁 위법 범죄 활동을 단속하고, 인민은행과 각지 수사기관, 검찰이 공동으로 돈세탁 범죄에 대한 공감대를 심화시키고 돈세탁 입죄의 질적 효과를 높이기 위해 힘쓰고 있다.
(c) 사법부가 수행하는 기능적 역할
첫째, 적시에 지도에 개입하다. 사법부는 이미 마약돈세탁의 고전적인 판례와 결합해 수사기관이 증거 서비스 재판을 실현하도록 유도하고, 사건의 증거를 전면적으로 빗질하고, 죄형법정, 의혹죄, 증거심판을 따르고, 모든 돈세탁죄가 인민과 역사의 검사를 견딜 수 있도록 했다. 둘째, 법에 따라 빠른 판결에서. 사법부가 더욱 가속화한 돈세탁 사건의 심리 진도, 제때에 사건 심리 작업 사고를 바로잡고, 적시에 보충 수사 의견을 제시하고, 증거가 확실하고 사건이 뚜렷한 유리한 조건 하에서 법에 따라 빠른 심리와 판결을 내린다.
사례 분석
"사례 이중 검사" 작업 메커니즘 구현
마약 사건 수사에서 독자본의 행방은 마약 사건 수사의 중요한 부분이다. 하류 돈세탁 범죄는 종종 밀접한 관계계좌, 현금거래, 텔레그램의 중국어판 다운로드 사이트 등 은닉성이 강한 방식으로 숨기고, 마약 밀매 수익을 숨기거나, 마약 범죄 소득과 수익을 투자에 사용하는 등 자금을’ 합법화’ 하는 데 있어 수사기관이 독자금의 행방을 조사하는 데 어려움을 가중시킨다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약) 수사기관이 마약 사건을 조사할 때 관련 현금 보유, 이전, 사용 과정과 관련된 증거를 심사하여 독사독장물의 출처와 행방을 조사하여’ 일안 쌍찰’ 작업 메커니즘을 시행하고 상하류 범죄를 동시에 처벌할 것을 건의합니다.
부문 간 협력 메커니즘 강화
현재의 마약 사건은 플랫폼 간, 기관 간, 지역 간 등을 통해 마약 자금을 이체하는 경우가 많으며, 관련 부서와의 연계 협력을 지속적으로 강화하고, 부서 간 정보회의 및 자원 공유를 강화해야 한다. 마약 자금사슬, 마약 운송사슬, 마약 관련 인원 동향 등 종합 분석과 결합해 마약 돈세탁 범죄의 전체 체인 타격 효과를 더욱 높여야 한다.
관련 팁
(a) 독을 제거하고 뿌리를 뽑고, 마약 돈세탁 자금 사슬을 함께 끊자
마약 관련 돈세탁의 존재는 마약의 진일보한 확산을 위한 경제 기반과 지속적인 발전을 위한 피비린내 나는 동력을 제공하고, 마약 관련 돈세탁 범죄를 단속하고, 마약 돈세탁 경로를 차단하고, 범죄를 낳는 토양을 근절해야 마약 방지 라인을 강화할 수 있다. 녹색 무독성 사회 건설을 위한 강력한 보장을 제공하다.
(b) 돈세탁에서 벗어나 마약 돈세탁 범죄에 대해 아니오라고 말하자
마약 범죄자들은 종종 주변 사람들의 금융계좌를 이용해 공안기관의 타격을 피하려고 시도하는데, 조금만 주의하지 않으면 우리는 마약 돈세탁 범죄의 공범자가 될 수 있다. 이를 위해서는 주변의 돈세탁 함정을 경계하고, 우리 자신의 돈세탁 방지 의식을 강화하고, 자신의 계좌로 다른 사람을 현금화하지 말고, 자신의 계좌, 은행 카드 등을 임대하거나 빌려주지 말고, 다른 사람의 돈세탁에 편리한 도움을 주지 않도록 해야 한다.
(c) 경찰과 국민이 한마음 한뜻으로 마약은 숨을 곳이 없다
마약은 우리 몸을 침식시키고, 우리 가족과 친구들에게 끝없는 고통을 가져오고, 마약은 제거하지 않고, 사회는 불안합니다. 마약 범죄를 더 잘 단속하기 위해, 우리는 생활 속에서 마약을 복용하거나 마약 밀매 등 위법 범죄 활동에 종사하는 사람이 공안기관에 용감하게 신고해야 한다는 것을 발견하였다. 우리의 작은 빛은 마약 금지 위업의 안개를 구성할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약, 마약)
(d) 의식적으로 마약 피해에서 벗어나다
마약은 심신 건강을 해치고, 가정의 행복을 파괴하고, 사회 안정을 해치고, 자신을 파괴하고, 가정과 사회를 파괴하고, 심지어 다른 위법 범죄 문제를 유발할 수도 있다. 우리는 마약의 심각한 위해성을 각성하고, 자기 보호 능력을 강화하고, 스스로 마약을 멀리해야 한다.
(e) 마약 관련 돈세탁 함정에 빠지지 마십시오.
마약 범죄는 심각한 형사범죄이다. 마약 밀매상은 대개 여러 가지 이유로 밀접한 관계를 가진 사람들에게 계좌 차용 요구를 제기하고, 마약 관련 자금 거래를 은폐하고, 수사 타격을 피하려고 한다. 우리는 옳고 그름을 분간하고, 친구를 신중하게 사귀고, 돈세탁을 잘 알고, 밀접한 관계를 가진 사람에 대한 불합리한 수요도 신중하게 처리해야 한다. 타인을 위해 불법 자금을 수거하고, 양도하는 요구를 단호히 거절하고, 마약 관련 돈세탁 함정에 빠지는 것을 방지하고, 마약 범죄의 공범이 되는 것을 피해야 한다.
(6) 자신의 신분증, 은행 계좌, 위챗 계좌 및 다른 사람을 위해 현금을 대여하지 마십시오
타인의 신분 정보를 이용하여 계좌를 개설하고, 타인의 계좌를 통해 자금을 이체하고, 현금을 인출하는 것은 범죄자들이 흔히 사용하는 돈세탁 방식 중 하나이다. 계좌는 모든 사람의 금융 거래 활동을 사실적으로 기록하며, 우리는 돈세탁 방지 의식을 강화하고, 자신의 신분증 정보를 대여하지 말아야 합니다. 그렇지 않으면 다른 사람이 당신의 이름으로 범죄 활동에 종사할 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 자신의 은행 계좌, 위챗 계좌, 알리페이 계좌를 대여하지 말고, 자신의 계좌로 다른 사람을 위해 현금을 인출하지 말고, 다른 사람에게 돈세탁을 용이하게 하는 것을 피하십시오.
(7) 자신의 "청소" 범죄 수익도 독립적으로 유죄 판결을 받을 수 있다
형법 개정안 (11)’ 은’ 자체 돈세탁’ 입죄를 분명히 하고, 행위자가 7 종의 돈세탁 상류 범죄를 실시한 후 자신의 범죄 소득과 그에 따른 수익의 원천과 성격을 감추기 위해 스스로’ 청소’ 하고, 단독으로 돈세탁죄를 구성하며, 상류 범죄 수죄와 처벌을 한다.
03 금융 사기 자금 세탁 범죄 소개
2022 년 광저우 지점 관할 구역은 금융사기 돈세탁 사건 판결 6 건을 추진하는 데 성공했다. 이번 호에 관련된 5 건의 금융사기 범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나이다. 형법 제 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 말한다 이 가운데 금융사기 범죄에는 모금 사기죄, 대출사기죄, 어음사기죄, 금융증빙사기죄, 신용장사기죄, 신용카드 사기죄, 유가증권사기죄, 보험사기죄 등이 포함된다.
사건 소개
(a) Shaoguan 쇼 모 기금 모금 사기 돈세탁 사건
2018 년 7 월, 모금 사기단은 등록회사, 인터넷 푸시 휴대전화 앱 등을 통해 고액 투자 이윤을 미끼로 허위 투자 프로젝트 홍보를 하고, 공공투자 재테크 자금 800 여만원을 흡수하고, 2019 년 11 월, 모금 사기단이 앱을 폐쇄해 피해자 투자금을 사기당했다. 쇼 씨는 모금 사기자금을 현금으로 전환하기 위해 자신의 은행 계좌를 사기단에 제공하고 사기자금을 제공된 은행 계좌로 이체한 뒤 계좌 내 자금을 현금으로 인출해 인민폐 53 만원을 인출했다. 2022 년 8 월, 사오관시 시흥현 인민법원은 쇼 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 1 년 10 개월, 벌금 4 만원을 선고받았다.
(b) 동관 장 모 (Zhang mou) 는 자금 조달 사기 돈세탁 사건과 관련이있다.
2019 년 5 월부터 후 씨 등 (별건 처리) 은 위챗 그룹 내에서 투자바, 커피숍 등을 홍보하며 장기 주문서, 단기대표 등을 홍보함으로써 고이자 보답, 본보금리 등의 수단으로 7400 만원 이상의 투자를 유치하겠다고 약속했다. 장 씨는 2020 년 4 월부터 후 씨 등의 자금이 모금 사기소득이라는 것을 알면서도 본인과 다른 사람의 이름으로 큐알（QR）코드 계좌, 알리페이 계좌 및 은행 계좌를 제공하여 이 단체의 수금, 이체, 금액이 1200 만원을 넘는다는 것을 알고 있다. 2022 년 11 월 동관시 제 2 인민법원은 장 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 8 년, 벌금 120 만원을 선고했다. 장 씨는 불복하여 항소를 제기했다. 2023 년 3 월 동관시 중급인민법원은 장량 돈세탁죄에 대해 최종심판결을 내리고 항소를 기각하고 원심을 유지했다.
(c) 주해 연의 기금 모금 사기 돈세탁 사건
2015 년 12 월부터 2018 년 8 월까지 연씨 중 누나 연모용 (별건 처리) 은 자녀가 주유소를 운영하는데 자금이 필요한 이유를 꾸며 일정 기간 동안 원금을 돌려주고 고액의 이자를 받을 수 있도록 약속했고, 입소문으로 공개홍보를 통해 총 200 여만원을 모금했다. 이 중 일부를 고액이자 지급과 적외선 분담에 사용하는 것 외에는 대부분 자금을 피해자에게 돌려줄 수 없다. 연모 씨 중 연모 용과 관련된 재산이 자금을 모아 사기 범죄를 저질렀을 수도 있다는 것을 알면서도 연모용에게 계좌를 제공하여 연모용이 모금금을 자기에게 이체할 것을 요구하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) 연모용은 연이어 총 인민폐 54 만 9400 위안의 모금금을 이체와 이체를 통해 연모 중 상술한 계좌로 이체했고, 연모 씨는 잇달아 모금금을 인출한 후 다른 사람과 합작하여 공사 프로젝트에 연락하는 데 지출했다. 2022 년 6 월 주해시 두문구 인민법원은 연모 중 돈세탁죄를 선고하고 징역 1 년 6 개월, 벌금 인민폐 3 만원, 연용 씨는 각 피해자의 54 만 9400 원에 대한 연대 책임을 져야 한다고 판결했다.
(d) 불산 카이 모 후아 보험 사기 돈세탁 사건
2020 년부터 2021 년까지 채모화는 다른 사람과 여러 차례 고의로 7 건의 보험사고 사기보험을 만들었는데, 그중 2021 년 3 월 22 일 채모화는 이모 씨와 함께 일부러 사고사기보험을 만들고 보험회사에 청구했고, 보험회사는 같은 해 4 월 23 일 채모화에서 운영하는 증기공장 은행계좌에 보험금 9062.5 원을 지급했다. 채모화는 이 같은 보험배상금을 자신의 개인은행 계좌로 이체하고, 연결된 위챗 계좌를 통해 개인 위챗 이체, 일일 소비 및 신용카드 상환에 사용한다. 2022 년 6 월 22 일 불산시 남해구 인민법원은 채모화에게 보험사기죄를 선고하고 징역 3 년 3 개월, 벌금 인민폐 3 만원을 선고했다. 돈세탁죄를 범하고, 징역 6 개월을 선고하고, 동시에 벌금 인민폐 1000 위안을 부과한다. 유기징역 3 년 5 개월을 집행하기로 결정하고 벌금 인민폐 3 만 1000 원을 병행하기로 했다.
(e) Meizhou Huang 은 금융 사기 돈세탁 사건에 간섭했다.
황 씨는 외공 기간 동안 동모, 장모지를 알게 되었다. 통 씨의 초청으로 황 씨는 인터넷에서 알 수 없는 돈을 이체하여 이체 금액의 4% 를 받는 은행 카드를 제공했다. 2022 년 6 월 6 일 황 씨는 명명은행카드와 휴대전화은행을 통해 온라인 전입된 장물을 접수하고, 이체 및 현금인출방식을 통해 이체자금을 모두 67036 원 (금융사기범죄수익 27036 원 포함) 으로 2700 원을 벌어들였다. 2022 년 11 월 9 일, 메이저우시 평원현 인민법원은 황모건범 돈세탁죄, 징역 1 년 2 개월, 벌금 1 만원, 위법소득 2700 원 몰수, 범행도구 휴대전화 1 부를 선고했다.
돈세탁의 주요 수법
(a) 높은 수익률의 특수 효과를 통해 피해자가 자금을 투자하도록 유도
사오관 쇼 모 돈세탁 사건에서 자금을 모아 사기단을 모아’ 하얼빈 모 기술유한책임회사’ 에 등록하고 인터넷을 통해 휴대전화’ 신교자본’ 앱을 푸시하며 고액 투자이익을 미끼로 허위 투자 프로젝트 홍보를 해 투자자의 구매를 유도했다. 동완장 모 씨의 돈세탁사건과 주해연 모 씨 중 돈세탁사건에서도 사기단은 허위 투자사업으로 홍보해 높은 수익률을 통해 피해자가 자금을 투입하도록 유도했다. 사기단은 범죄 소득을 이체, 현금 인출, 투자 등을 통해 세척하여 사기 범죄의 출처와 성격을 감추고 감추었다.
(2) 계좌를 제공하여 장물을 받고 현금이나 이체를 통해 사기자금을 이체한다
메이저우 황모 드라이클리닝사건 중 황씨는 범죄조직원들과 동행해 은행현금인출기 옆에 은행카드와 휴대전화은행이 온라인 전입을 받는 장금 67036 원 (금융사기 장금 포함 27036 원) 을 제공한 뒤 현금인출 및 이체방식을 통해 자금을 이체하고 그로부터 2700 원을 벌었다. 사오관 쇼 씨의 돈세탁 사건과 동관장 모 씨의 돈세탁 사건에서 돈세탁 범죄자들은 본인, 심지어 다른 사람의 명의은행 계좌, 위챗 계좌, 알리페이 계좌를 제공하여 사기단의 수금, 이체 또는 현행을 돕는다.
(c) 정상적인 소득과 혼합 된 방식으로 범죄 소득의 출처와 성격을 숨기고 숨 깁니다.
불산 채모화 돈세탁 사건에서 채모화는 자신이 운영하는 증기 수리 공장을 이용해 공공은행 계좌에 보험 사기자금을 접수한 뒤 그 돈을 개인계좌로 이체하고, 연결된 위챗 계좌를 통해 개인 위챗 이체, 일일 소비 및 신용카드 상환에 사용하며, 사기소득을 경영소득과 혼합함으로써 사기소득을 개인의 적법한 재산으로 전환해 보험사기범죄의 원천을 감추고 은폐한다
(d) 범죄 소득을 현금화 한 후 투자 프로젝트에 사용
주해연 모 씨 중 돈세탁 사건에서 연 씨는 모금 사기 수익인 것을 알면서도 그 이름으로 계좌를 제공하여 모금금을 받고, 또 자금을 인출한 후 다른 사람과 합작하여 공사 프로젝트에 연락하는 데 지출하는 비용을 속속 내고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언)
다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다
(a) 조사 부서가 수행하는 기능적 역할
첫째, 이중 검사 동시 타격. 공안기관은 금융사기 사건을 수사할 때 동시에 돈세탁 행위를 심사하고, 제때에 돈세탁 단서를 발견하여 상류 하류 범죄의 동시 타격을 보장한다. 둘째, 선을 깊게 파고, 구안 예금안의 돈세탁 범죄 단서를 적극적으로 빗질하고, 입건하여, 돈세탁 위법 범죄와 싸우는 새로운 국면을 개척하는 것이다.
(b) 인민 은행이 수행하는 기능적 역할
첫째, 돈세탁 촉진 범죄의 시너지 효과를 발휘한다. 중국 인민은행 등 11 부위가 공동으로 발표한’ 돈세탁 위법 범죄 단속에 대한 3 년 행동계획 (2022-2024 년)’ 의 업무 배치에 따르면 인민은행은 각 관련 부처와 함께 돈세탁 범죄에 대한 공감대를 모아 돈세탁 입죄의 질적 효과를 높인다. 두 번째는 데이터 분석의 장점을 충분히 발휘하여 정보 지원을 제공하는 것이다. 자금 거래 분석에 적극적으로 참여하여 돈세탁 자금 경로, 주요 돈세탁 방식을 명확히 하고 사건 수사에 중요한 데이터 근거를 제공한다. 셋째, 조사 및 증거 수집의 효율성을 높이기 위해 공동 조사에 적극적으로 협력합니다. 각 금융기관을 조율해 관련자 은행계좌 조사를 잘 하고, 관련계좌 ATM 현금 인출, 이체기록, 증빙서류 등을 인출해 조사 증거의 효율성을 높인다.
(c) 사법부가 수행하는 기능적 역할
첫째, 돈세탁 수단을 정확하게 파악한다. 불산 채모화 돈세탁 사건에서 자금왕래 표상을 통해 일상적인 경영소득에서 금융사기 범죄 소득을 식별하고 행위의 본질을 깊이 인식하며 돈세탁 수단을 정확하게 파악했다. 둘째, 인민 대중의 합법적 권익을 효과적으로 보호한다. 주해연 모 중 돈세탁 사건에서 자금의 행방을 제때에 조사하여 돈세탁 범죄를 인정하면서 연대 배상 책임을 지고 범죄 추납의 효율성 효과를 높이며 인민 대중의 합법적 권익을 실질적으로 보호한다.
사례 분석
금융사기사건은 일반적으로’ 합법적’ 의 외투를 입고 피해자를 속여 속인다. 금융사기와 돈세탁을 하는 범죄자들은 종종’ 사기소득인지 모른다’ 는 이유로’ 뻔하다’ 는 인정을 부인하고 돈세탁죄를 부인하는 경우가 많다. 상류 범죄 소득과 그에 따른 수익에 대한 인식, 즉 신분 배경, 인지능력, 상류 범죄 용의자와의 교제 상황, 이해도, 타인의 범죄 소득과 그 수익을 받는 상황, 피고인의 진술 등 주, 객관적 요인과 결합해야 한다는 것을 알고 있어야 한다. 동관 장 모 관련 기금 모금 사기 돈세탁 사건, 주해연 모 중 모금 사기 돈세탁 사건 에서 돈 세탁 범죄 인원 은 모두 몰라 수거 와 이체 한 자금 은 사기 소득 이지만 사법기관 은 결국 돈 세탁 범죄자 의 인지 능력 과 검증 의 주체, 객관적 증거, 피고인 은 그 협조 이전 과 추출 된 자금 은 모금 사기 범죄 소득 과 그 결과 의 수익 을 가지고 돈 세탁 의 주관적 고의를 가지고,’ 뻔히’ 를 인정하였다
관련 팁
(a) 합리적이고 신중한 투자 유지
포장이 완벽하고, 위험하지 않다고 주장하며, 높은 수익을 약속하는 투자 프로젝트를 경솔하게 믿지 말고, 명석한 머리를 유지하고, 이성적인 분석과 사고를 견지하고,’ 하늘에서 파이를 떨어뜨리지 않는다’ 는 것을 명심하고, 속지 않도록 정확하게 식별해야 한다. "불법 모금 조례 예방 및 처분" 관련 규정에 따르면 불법 모금 활동에 참여하여 입은 손실은 모금 참가자가 스스로 부담한다.
(b) 자신의 은행 계좌와 지불 계좌를 임대, 대출 또는 판매하지 마십시오
불법분자는 다른 사람의 은행 계좌 또는 지불 계좌 등을 빌려 돈세탁 활동을 할 수 있으며, 임대, 대출 계좌는 당신의 권리를 보호하는 동시에 법을 준수하는 시민들의 의무이기도 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 불법명언)
(c) 다른 사람들을 위해 자신의 계좌를 사용하지 마십시오.
각종 방법으로 현금을 인출하여 자금 흐름을 차단하는 것은 범죄자들이 가장 많이 사용하는 돈세탁 수법 중 하나이다. 이익에 유혹을 받아 개인 계좌를 사용하거나 공계좌에 대한 현금을 인출하고, 감독부의 감시를 피하고, 타인에게 돈세탁을 용이하게 하는 것을 피한다.
04 금융관리질서 훼손, 돈세탁죄 소개.
2022 년 광둥 () 성 지점 관할 구역은 금융관리질서 훼손 돈세탁 사건 판결 4 건을 성공적으로 추진하여 모두 공공예금 불법 흡수와 관련해 돈세탁을 했다. 금융관리질서를 파괴하는 범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나이다. 형법 제 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음으로 전환하는 것을 말한다 그중 금융관리질서 파괴 범죄에는 돈세탁죄, 공공예금 불법 흡수 범죄, 신용카드 관리죄 방해, 고리 대출죄, 자금 횡령죄, 불법 대출죄, 도피죄 등이 포함된다.
사건 소개
(a) 광저우 유 모 씨는 공공예금 돈세탁 사건을 불법적으로 흡수했다.
2019 년 4 월부터 2020 년 2 월까지 엄모 항공 등 (별건 처리) 은 전자거래센터 플랫폼 및 위챗 대중호에서 찻잎 사업 운영이라는 이름으로 2 억 8 천만 원이 넘는 공공 예금을 불법 흡수했다. 유 씨는 엄모 항공 등이 상술한 불법 공공예금 흡수 범죄 활동에 종사하고 있다는 것을 알면서도 본인명계좌를 제공하여 엄모 항이 투자금을 회수하는 데 도움을 주고, 찻잎 프로젝트와 관련된 10 개 은행 계좌를 관리함으로써 자금을 이체하는 것을 도왔으며, 금액은 1 억 8 천만 원이 넘는다. 2022 년 9 월 5 일 광저우시 황포구 인민법원은 유 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 3 년, 벌금 3 만원을 선고했다.
(b) 광저우 후 모 씨는 공공 예금의 불법 흡수와 관련된 돈세탁 사건을 다룬다.
2018 년 4 월부터 9 월까지 덩씨 등 (별건 처리) 이 회사를 설립하고 투자회, 회원소개 등을 통해 비특정 인파를 유인해 투자를 유도하고 불법적으로 자금을 모금했다. 후 씨는 덩 씨 등이 공공예금 범죄를 불법 흡수 혐의를 받고 있다는 것을 알면서도 덩 씨 등 불법자금의 출처와 성격을 감추기 위해 개인은행 계좌를 이용해 총 인민폐 60 만원을 받고 에테방 디지털화폐를 구입하는 방식으로 자금을 이체했다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 2022 년 7 월 8 일 광저우시 화도구 인민법원은 후 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 10 개월을 선고하며 벌금 5 만원을 선고받았다.
(c) 광저우 첸 (Guangzhou Chen) 은 공공 예금의 불법 흡수와 관련된 돈세탁 사건을 다룬다.
2020 년부터 모모모 (별건 처리) 는 관련 부처의 법적 승인 없이 금융업무 자질 없이 휴대전화 투자 사업을 통해 원금과 고액의 수익을 약속하는 방식으로 사회 불특정 대중에게 자금을 흡수한다고 밝혔다. 자금의 출처와 성격을 감추고 감추기 위해 진씨는 자신의 은행 계좌, 위챗 계좌, 알리페이 계좌를 모모모모모모모모모모에게 제공하고, 모금 참가자의 투자금 598 만원 이상을 수집하고, 다른 계좌로 이체, 통화기금 구매, 소비, 현금 인출 등을 통해 자금을 이체하는 것을 돕는다. 2022 년 7 월 19 일 광저우 () 시 리완 () 구 인민법원은 진모 () 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 2 년, 집행유예 3 년, 벌금 인민폐 30 만원을 선고했다.
(d) 불산 팬 모 룽 (Foshan pan morong) 은 공공 예금의 불법 흡수와 관련된 돈세탁 사건을 다룬다.
2016 년 4 월부터 2017 년 11 월까지 야오모명 (선고) 은 다른 사람들과 함께’ 재테크 카페’ 플랫폼 허구 대출자 신분을 이용해 대량의 허위 개인 부동산 담보채권 프로젝트를 발표하고 고액의 수익으로 포장된 재테크 상품을 사회에 공개적으로 홍보해 모금 참가자 투자금 3 억 111 억원 이상을 사취하였다. (윌리엄 셰익스피어, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크) 2017 년 8 월부터 2018 년 8 월까지, 팬 씨는 자신의 은행 계좌를 제공하고,’ 재테크커피’ 플랫폼에서 모금사기 인민폐 1059 만 5000 원을 이체하고, 대액이체를 통해 상술한 모금사기금을 이체했는데, 그 중 310 만 원으로 돌려보냈다. 2022 년 4 월 27 일 불산시 선성구인민법원은 피고인 반 모 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 3 년, 벌금 인민폐 100 만원을 선고했다.
돈세탁의 주요 수법
(a) 전자거래 플랫폼과 위챗 공중번호를 이용하여 허구 항목으로 공공예금을 불법적으로 흡수한다
광저우 유모 돈세탁 사건에서 엄모항은 한 차잎전자거래센터 플랫폼과 위챗 공중번호를 이용해 찻잎 사업 운영이라는 이름으로 공매도를 하고 공공예금을 불법적으로 흡수하며 유씨에게 사기금을 이체하도록 지시했다. 유 씨는 엄모 항공이 채용한 재무인으로서 엄모 항공 등이 공공예금 불법 흡수 등 범죄 활동에 종사하고 있다는 것을 알면서도 자신의 은행계좌를 제공하여 투자금을 회수하고, 전과정 자금을 조작하고, 은행 이체방식을 통해 자금을 이체하고, 사기자금의 출처와 성격을 감추는 목적을 달성했다.
그림 1: 광저우 유 모 씨는 공공예금 돈세탁 사건을 불법적으로 흡수했다.
(b) 블록 체인과 디지털 화폐의 새로운 운영 이념과 보본보금리로 투자자를 유인해 자금을 모으는 사기.
광저우 후모 돈세탁 사건에서 비모, 덩모, 위모 등은 생태농업과학기술회사를 등록하여 블록체인과 디지털화폐의 운영이념, 리베이트, 현금 유치주를 통해 자금을 모아 사기를 벌였다. 후 씨는 비모, 덩모, 위모 등이 공공예금 범죄를 불법적으로 흡수하거나 자금을 모으는 혐의로 개인은행 계좌를 제공하여 불법 자금을 받고, 에테르방 디지털화폐를 구입하여 비모씨 등 지정 주소계좌로 옮긴다는 것을 알고 있다. 사기 자금의 출처와 성격을 감추고 숨기는 목적을 실현하다.
그림 2: 광저우 후 모 씨는 공공 예금의 불법 흡수와 관련된 돈세탁 사건
(c) 높은 자본 수익을 보장하고 공공 예금을 불법적으로 흡수 할 것을 약속한다.
광저우 진모 () 의 돈세탁 사건에서 모 () 씨는 보험본과 고액 보답 () 을 약속하는 방식으로 사회 불특정 대중에게 자금을 흡수하고, 진 () 씨는 모 () 씨가 금융업무 자질에 종사하지 않은 것을 알면서도 모 () 씨의 지시에 따라 본인의 은행 계좌, 위챗 계좌, 알리페이 계좌를 제공하여 모금 참가자의 투자금을 수령하여 다른 계좌로 이체하고 현금을 인출하는 방식으로 자금을 이체하는 것을 돕는다.
그림 3: 광저우 첸 (Guangzhou Chen) 은 공공 예금의 불법 흡수와 관련된 돈세탁 사례입니다.
(d) 높은 수익률로 재테크 상품을 포장하고 투자금을 사취하다
불산 판모영 돈세탁 사건에서, 모 씨는 모 플랫폼 허구 대출자 신분을 이용해 대량의 허위 채권 프로젝트를 발표하고 고액의 보답으로 포장된 재테크 상품으로 자금을 모아 참가자 투자금을 사취하고, 판모영에게 사기금을 이체하도록 지시했다. 반 씨는 금융사기 범죄 수익인 줄 알고 본인은행 계좌를 제공하여 모금 사기금을 받고 대량이체를 통해 사기금을 이체해 사기자금의 출처와 성격을 감추고 숨기는 목적을 달성했다.
그림 4: 불산판 모 모영은 공공예금 돈세탁 사건을 불법적으로 흡수했다.
다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다
(a) 조사 부서는 적극적으로 "이중 검사" 를 시행한다.
첫째,’ 일안 쌍찰’ 메커니즘을 공고히 하고 돈세탁 범죄의 타격을 강화하는 것이다. 수사기관은 돈세탁죄 상류 범죄를 처리할 때’ 일안 쌍찰’ 작업 메커니즘을 적극 시행하고, 돈세탁범죄의 단서를 깊이 파고, 제때에 고정증거를 수집하여 돈세탁과 상류 범죄에 대한 타격력을 형성하였다. 둘째, 사건 처리 주체의 책임을 압축한다. 수사기관은 새로운 사건에 대해 신속히 수사하고, 예금안을 회고하고, 단서를 강화하고, 후속 조치를 취하고, 입건 수사를 촉구하고, 돈세탁 위법 범죄를 정확하게 단속할 것을 촉구하였다.
(b) 중국 인민 은행은 의심스러운 단서를 깊이 발굴했다.
하나는 돈세탁 유형 분석과 의심스러운 단서 발굴 능력을 강화하고 작업 기반을 다지는 것이다. 중국 인민은행 조정기구 관련 부처가 공동으로 돈세탁 유형 분석 작업을 벌이며, 돈세탁 방지 의무기관이 의심스러운 거래 모니터링 모델을 지속적으로 최적화하고 모니터링 분석 수준을 높이도록 지도하고 있다. 두 번째는 의심스러운 단서 이전 관리를 최적화하고 정보 교류 경로를 원활하게 하는 것이다. 중국 인민은행은 자신의 기능과 결합해 관할 구역 내 돈세탁 방지 의무기관이 의심스러운 행위와 자금의 주동적인 감시를 강화하도록 지도하고, 돈 세탁 혐의에 대한 의심스러운 단서를 발견하여 공안기관으로 제때 이송했다.
(c) 증거 검토에 따른 사법부의 지침
첫째, 돈세탁 형사 사건에 대한 입건 감독을 강화하고 상류범죄 사건을 처리할 때, 사건과 관련된 재물의 행방, 돈세탁 혐의 여부, 증거 사슬이 충분하고 위법 줄거리가 뚜렷한 사건에 대해 법에 따라 재판 진도를 가속화한다. 두 번째는 협력 메커니즘을 발휘하여 일의 합력을 형성하는 것이다. 예를 들어 불산판 모 씨의 돈세탁 사건에서 불산시 검찰원은 이 사건을 빗질할 때 용의자의 실제 위법 행위, 관련 증거자료 등을 고려해 관련 기관과 적극적으로 회의를 진행한 뒤 결국 이 사건을 불법 공공 예금 흡수죄에서 돈세탁죄로 바꿔 수사와 기소하기로 했다.
사례 분석
금융관리질서를 파괴하는 사건은 일반적으로 불법성, 개방성, 유인성, 사회성을 가지고 있으며,’ 불법모금 형사사건의 구체적 적용에 관한 최고인민법원의 해명’ 에 따르면, 국가금융관리법 규정을 위반하고, 관련 부처가 법에 따라 비준하거나 합법적인 경영을 빌려 사회대중에게 자금을 흡수하는 것으로 알려져 있다. 언론, 매체회, 전단지, 휴대전화 문자메시지 등을 통해 사회대중에게 자금을 흡수하는 행위를 공개적으로 홍보하는 행위는 형법에 별도로 규정된 경우를 제외하고는 형법 제 176 조에 규정된’ 공공예금 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금 흡수’ 로 인정되어야 한다. 이번 호의 4 건의 사건을 돌이켜 보면, 범죄자들은 관련 기관을 설립했지만, 모두 관련 부서의 법적 비준을 거치지 않고 대중예금 흡수 자격을 갖추지 못했다. 돈세탁 범죄자들은 자금 출처가 불법인 것을 알면서도 관련 자금을 회수하고 자금을 이체하여 자금의 출처와 성격을 숨기고 숨기는 목적을 달성하기 위해 개인 계좌를 제공한다.
관련 팁
(a) 합리적인 투자 의식 확립
고수익 프로젝트를 이성적으로 보고, 자신의 감당능력을 합리적으로 평가하고, 상인회, 지인의 소개, 전문가의 추천을 맹목적으로 믿지 말고,’ 고액 보답’,’ 빠른 치부’ 등의 함정을 경계하고, 고수익 유혹을 거부하고, 자신의 합법적인 권익을 보호한다.
(b) 자신의 신분증을 임대하거나 대여하지 마십시오.
자신의 신분증을 대여하고 대여하면 다른 사람이 당신의 이름을 빌려 돈세탁과 테러 융자 활동을 완료하고 다른 사람의 범죄 활동에 대한 희생양이 될 수 있습니다. 개인 정보를 보호하고, 임대, 대여 신분증 요구 사항을 제기한 인원에 대해 경각심을 유지하다.
(c) 다른 사람들이 정체 불명의 자금으로 전환 할 수 있도록 도와주지 마십시오.
다른 사람의 과도기적 내력을 알 수 없는 자금을 돕는 것은 관련 자금 계좌로 쉽게 분류될 수 있으며, 계좌가 동결될 뿐만 아니라’ 편지죄’ 로 인해 법에 따라 법적 책임을 추궁받아 개인 생활에 심각한 영향을 미칠 수도 있다. 많은 군중은 방범 의식을 높여야 하며, 자신의 계좌를 이용하여 다른 사람이 내력을 알 수 없는 자금을 과도할 수 있도록 돕지 말아야 한다.
05 부패 관련 돈세탁 범죄 소개
2022 년 광둥 () 성 지점 관할 구역은 횡령 뇌물 돈세탁 사건 판결 23 건을 성공적으로 추진하는데, 이 중 4 건을 전시했다. 횡령 뇌물 범죄는 돈세탁죄의 7 종 상류 범죄 중 하나로 형법 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위한 자금계좌를 제공한다. 또는 이체나 기타 지불 결제 방식을 통해 자금을 이체하거나 국경을 넘어 자산을 이관하거나 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추거나 숨기는 행위. 그중에서도 횡령 뇌물 범죄에는 횡령죄, 공금횡령죄, 뇌물죄, 뇌물죄, 영향력을 이용한 뇌물죄, 단위 뇌물죄, 단위 뇌물죄, 단위 뇌물죄, 뇌물 소개, 거액의 재산원 불명죄, 사유국유자산죄, 사유벌불재산죄, 국외 예금죄 은폐 등이 있다.
사건 소개
(a) 광동 혜주 리 모 씨, 우 모 봄 부패 관련 돈세탁 사건 2 건
2020 년 9 월부터 11 월까지 피고인 이씨는 모 거리당공위 서기를 맡는 편리를 이용해 우모춘 등 여러 부동산회사에 도시 쇄신 프로젝트를 요구하는 공사장 표면 정리 공사 항목을 하류 시공자에게 양도한 뒤 관리비나 양도비 명목으로 불법 소득 916 만 9800 원을 받았다. 이 중 이 씨는 범죄 소득을 감추고 감추기 위해 타인의 계좌를 이용해 불법 소득 300 만원을 이체했다. 우 씨는 다른 사람의 계좌를 이용해 불법 자금을 받은 뒤 이 중 149 만 5800 원을 혜주시의 모 부동산을 매입하는 데 사용했다. 2022 년 9 월 14 일 혜주시 혜동현 인민법원은 이 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 5 년 6 개월, 벌금 20 만원을 선고받았다. 같은 날 혜주시 혜동현 인민법원은 우모춘범 돈세탁죄를 선고하고 징역 5 년 6 개월을 선고받고 벌금 20 만원을 선고받았으며, 돈세탁죄 두 건은 같은 수뢰 사건에서 나왔다.
이 씨, 우 씨는 봄 뇌물 수수 후 다른 사람의 계정이나 부동산 구매 등을 통해 범죄 수입의 출처와 성격을 감추고 숨기는 돈세탁 행위는’ 자돈 세탁’ 범죄에 속한다.
(b) 광동성 혜주 린 (Huizhou Lin) 의 부패 및 돈세탁 사건
2020 년 7 월부터 10 월까지 혜주시 중카이고신구 동호진 정부 징집센터 자료 기록원 황모보 (별건 처리) 가 정부의 징집보상을 돕기 위해 정부 보상금을 속이기 위해 피고인 임씨의 이름으로 사사로이 신고했다. 피고인 임씨가 제공한 신분증, 은행계좌 등을 통해 범죄 소득을 감추고 은폐했다. 피고인 임 씨는 황 모 씨 파계 공직자를 알고 있고 국토부에서 전출한 징수금은 횡령 장물로 황모파의 요구에 따라 은행계좌를 개설하고 횡령 범죄 수익금을 접수하는 데 사용하고 있다. 2022 년 9 월 22 일 혜주시 혜성구 인민법원은 피고인 임 씨가 돈세탁죄를 범하고 징역 5 년, 벌금 13 만원을 선고했다.
(c) 광동성 혜주 (Huizhou) 의 위사 부패 및 돈세탁 사건
2019 년 10 월, 당시 혜주시 공안국 혜양구 지국 사대 대장인 추 모 장 (별건 처리) 이 공직자의 직무를 이용하여 혜주시의 한 부동산 회사로부터 7875 만 위안의 위안화 처리비를 받았다. 쩡 모 씨는 추 모 장이 공직자라는 것을 알고 있고, 상술한 재물이 추 모 장의 수입과 분명히 일치하지 않는 경우, 구 모 장을 대신하여 계약을 체결하여 불법 이익 800 만원을 처리하는 데 도움을 주었다. 2022 년 9 월 2 일, 혜주시 보로현 인민법원은 피고인이 모 위범 돈세탁죄를 선고하고 징역 2 년 6 개월, 벌금 인민폐 3 만원을 선고했다.
돈세탁의 주요 수법
(a) 불법 소득을 은폐하기위한 허구 계약
혜주 () 의 한 위도 돈세탁 사건에서 추 () 모 장 () 등은 직무를 이용하여 혜주시 () 의 한 부동산 회사로부터 좋은 처리비를 쉽게 받을 수 있었지만, 불법 소득의 본질을 숨기고 감추기 위해, 추 () 씨는 혜주시 () 의 한 부동산 회사에 어떤 위도를 가지고 갔다. 어떤 위사가 실질적으로 이행되지 않은’ 토지 중개 계약’ 에 서명하고 불법 자금 800 만원을 수령하도록 안배했다.
(b) 고정 자산을 사기 위해 불법 자금을 사용한다.
혜주 이모 () 우 () 모 () 씨 () 와 우 () 씨 () 의 춘돈세탁 사건에서 우 () 씨는 다른 사람의 계좌에서 받은 149 만 5800 원의 불법 소득을 이용해 부동산을 매입하고, 금융감독을 피하기 위해 우 () 씨는 제 3 계좌를 통해 부동산을 매입하는 돈을 지불하고 주관적으로 불법 자금원을 은폐했다.
(c) 다른 사람의 자금 계좌를 사용하여 불법 소득을 이체합니다.
혜주 이씨와 우모 춘돈세탁 사건에서 이씨는 장물의 행방을 감추기 위해 다른 은행계좌를 이용해 300 만원의 불법 이익을 받고 그 중 149 만 5800 원을 우모춘이 지정한 다른 계좌로 이체했다. 혜주림 모 돈세탁 사건에서 황 씨는 고액의 보수로 임 씨 등 대출신분증 및 은행 카드 등을 유치하고 현금 인출, 이체 등을 통해 불법 소득 이전을 용이하게 했다. 임 씨는 두 차례에 걸쳐 총 39 만 8900 원을 벌어 횡령범죄 장물의 30.8% 를 차지했다.
(d) 금융 감독을 피하기 위해 자금 층을 분할한다.
혜주림 모 돈세탁 사건에서 임 모 은행계좌는 황모파가 국토부에서 이체한 세 건의 징집보상 (42 만 65 원, 42 만 5700 원, 44 만 2700 원) 을 각각 받은 뒤 즉시 환금 및 황모파 관련 계좌 이체 등을 통해 수익금을 분할해 자금 감시를 피했다. 혜주 () 는 어떤 위돈세탁 사건에서 800 만원의 불법 소득을 받은 뒤 언니 쩡 () 과 수 () 씨 () 씨 (), 왕 모 () 와 동등한 3 인 계좌로 전출했다.
다방면으로 협력하여 돈세탁 입죄를 추진하다
(a) 조사 부서가 수행하는 기능적 역할
첫째, 상류 및 하류 범죄의 동시 타격. 법에 따라 부패사건을 수사하면서 돈세탁 행위를 심사하고, 불법 소득을 계상에서 출금에 이르는 구체적인 거래 경로를 정리한다. 이번 사건은 모두 부패사건 주체 조사에서 확장된 돈세탁 단서다. 두 번째는 고정 돈세탁 증거를 추적하는 것이다. 관계자에 대한 문의, 인증, 물증 조사 등을 통해 허위 계약 체결, 다른 사람의 계좌를 통한 부동산 구매 등 비교적 은폐된 핵심 증거를 찾아내 범죄 행위에 대한 인정을 잠갔다.
(b) 중국 인민 은행이 수행하는 기능적 역할
첫째, 돈세탁 범죄 퇴치를위한 공동 작업 메커니즘을 개선하십시오. 관련 부서와의 수평적 협력을 지속적으로 강화하여 부패 사건의 범행 전 과정 단서를 공동으로 정리하다. 두 번째는 자금 세탁 방지 자금 분석의 장점을 충분히 발휘하는 것이다. 여러 차례 기위감위 공안 검찰원 등의 부서와 정보회상을 진행하며 피고인 은행계좌 거래 상황 및 관련 거래상대에 대한 종합연구를 진행해 사건 수사 방향에 대한 강력한 지침을 제공했다. 셋째, 부패한 돈세탁을 중점적으로 방향을 돌파하는 것을 견지한다. 돈세탁 범죄에 대한 정책 선전을 강화하고, 이런 사건의 돈세탁 특징을 연구하고, 금융기관이 이상 거래 모니터링을 강화하고, 적시에 돈세탁 위험 힌트를 발표하도록 적극 유도한다.
(c) 사법부가 수행하는 기능적 역할
첫째, 적시에 지도에 개입하다. 횡령 수뢰 사건의 실제와 결합해 검찰원과 법원이 적시에 개입하여 사건 처리 과정의 어려움과 문제를 조율하고, 법조의 허용 범위 내에서 수사 검증 의견을 제시했다. 두 번째는 기소를 심사할 때 법에 따라 정성을 바꾸는 것이다. 혜주 () 의 모 위건 피고인은 처음에는 범죄를 숨기고 죄를 숨기는 죄로 체포됐고, 보로현 인민검찰원은 기소를 심사할 때 법에 따라 질적으로 변해 돈세탁죄로 기소했고, 보로현 인민법원은 결국 돈세탁죄로 성공적으로 선고했다.
사례 분석
(a) "이중 검사" 작업 메커니즘의 구현
횡령 뇌물 범죄에서 관련 주체는 종종 다른 사람의 계좌를 통해 불법 자금을 수령하고 이체하거나 보험, 재테크, 예금증서 등 금융상품이나 주택, 차량 등 고정자산을 구매하여 위법범죄 소득을 감추고 숨기는 경우가 많다
(b) 부문 간 협력 메커니즘 강화
돈세탁 위법범죄 단속을 3 년 동안 추진하며, 초기에 건립된 각종 협력 메커니즘에 힘입어 중국 인민은행은 감사위, 공검법 등 부서와의 협력을 지속적으로 강화하고 정보회의, 정보 교류, 데이터 공유, 사건 피드백 메커니즘을 보완하며 돈세탁죄와 7 종 상류 범죄 단서에 대한 분석연구를 강화하고 돈세탁 범죄에 대한 단속의 질적 효과를 높인다. 금융기관이 고객 신분 식별 및 자금 모니터링 등의 수단을 종합적으로 활용하도록 유도하여 공직자 및 근친에 대한 이상 거래 상황에 대한 선별을 강화하고, 범죄 혐의가 분명하다는 것은 의심스러운 거래 보고서를 제때에 제출해야 한다고 판단했다.
관련 팁
(a) 돈세탁 범죄가 사회에 미치는 해악을 충분히 이해한다.
우리는 도덕의 최종선, 법적선을 지켜야 하며,’ 돈세탁’ 과정의 일부가 되어서는 안 된다. 돈세탁은 위법 범죄자들이 위법 범죄 소득을 숨기고 이전하고, 위법 범죄 활동에 대한 추가 자금 지원을 제공하고, 더 심각하고 더 큰 범죄 활동을 조장하는 데 도움이 될 것이다. 돈세탁과 테러 활동을 결합하면 사회 안정, 국가 안보, 국민의 생명과 재산 안전에 큰 해를 끼칠 수 있다. 돈세탁은 부패를 조장하고 번식시켜 사회적 불공정을 초래하고 국가의 명성을 손상시킨다. 돈세탁 활동은 정상적인 경제, 금융질서를 어지럽히고, 금융시장의 안정에 영향을 주며, 경제의 건강한 발전을 심각하게 위태롭게 할 수 있다.
(b) 돈세탁 범죄 활동에 대한 높은 경계를 유지하십시오.
우리는 다른 사람이 제기한 요구를 선별해야 하며, 친척과 친구들의 사정이나 이익에 이끌려 개인의 신분증, 은행 카드, 제 3 자 지불 계좌 등을 다른 사람에게 대여하거나 빌려주지 말아야 한다. 본인 계좌나 회사 계좌를 사용하여 다른 사람을 위해 현금을 인출하지 마십시오. 본인 명의로 다른 사람이나 회사를 도와 허구거래, 허위 보증, 허위 채권 채무 등을 하지 말고 돈세탁’ 도구인’ 이 되어서는 안 된다.
(c) 부패 및 뇌물 범죄자에 대한 처벌을 지속적으로 강화한다.
법에 따라 횡령 뇌물 범죄를 엄벌하기 위해 2016 년 최고인민법원, 최고인민검찰원이 공동으로 관련 사법해석을 발표하여 뇌물 범죄의 재물을 화폐에서 화폐로 결산한 재산적 이익 (예: 주택 인테리어, 채무 면제, 회원 서비스, 여행 등) 으로 확대하면서 부패범죄에 대한 경제처벌력을 더욱 확대하고 횡령 뇌물 범죄에 대한 규정이 훨씬 더 커졌다.
(4) 돈세탁 위법 범죄 활동을 과감히 신고해야 한다
《 반돈세탁법 》 제 7 조는 어떤 기관이나 개인이 돈세탁 활동을 발견하고, 반돈세탁 행정 주관부나 공안기관에 신고할 권리가 있다고 규정하고 있다. 제보를 받는 기관은 제보자와 제보 내용을 비밀로 해야 한다.
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